Kuntatt magħna

Negozju

Inwaqqfu lill-enablers professjonali

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fl-2016, The Panama Papers kixfu r-relazzjoni mċajpra bejn banek globali, accountants, inkorporaturi ta ’kumpaniji u ditti legali - l-“ enablers professjonali ”, li bl-għarfien speċjalizzat tagħhom u l-faċċata tal-leġittimità tagħhom, kienu qed jgħinu lil politiċi korrotti, frodisti u traffikanti tad-droga biex jaħbu l-identitajiet u l-attivitajiet tagħhom permezz ta 'kumpaniji tal-qoxra, strutturi legali kumplessi, u transazzjonijiet finanzjarji.

Tabilħaqq, ġie żvelat li l-kumpanija legali tal-Panama Mossack Fonseca kienet ikkollaborat magħha aktar minn 14,000 minn dawn l-intermedjarji, inklużi wħud mill-ikbar ismijiet fil-finanzi u s-servizzi professjonali, biex jistabbilixxu kanali offshore li, f'ħafna każijiet, intużaw biex jamministraw fondi illeċiti. Mossack Fonesca jsostni li jikkonforma mal-protokolli internazzjonali.

Ħames snin wara u l-proġett tal-midja rebbieħ tal-Premju Pulitzer sar ġebla ta 'kuntatt globali fuq id-dibattitu dwar it-trasparenza u l-kriminalità finanzjarja.

Ċertament sar progress. Il-pajjiżi rkupraw biljuni f’taxxi mhux imħallsa, il-kapijiet tal-gvernijiet implikati fil-korruzzjoni rriżenjaw jew iffaċċjaw prosekuzzjoni, u l-parlamenti adottaw liġijiet ġodda.

Iżda, filwaqt li l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus intensifikat, dawk li jiffaċilitaw l-għaqal li jifhmu leġiżlazzjoni mifruxa fuq lakuni u huma konnessi ma 'rifuġji fiskali mmexxija mill-profitt ikomplu jiffaċilitaw il-kriminalità finanzjarja.

Aħna jidher li ma nistgħux nittrattaw mal-avukati, in-nutara, il-kontabilisti, il-banek u l-aġenti tal-formazzjoni tal-kumpaniji li għandhom iċ-ċavetta għat-twettiq b'suċċess ta 'evażjoni tat-taxxa, ħasil tal-flus, u frodi. Delitti li jaċċelleraw l-ugwaljanza ekonomika, ixxottaw il-fondi pubbliċi, idgħajfu d-demokrazija u jiddestabbilizzaw in-nazzjonijiet.

Eżempju ewlieni huwa l-iskandlu ta 'korruzzjoni ta' 1MDB li issa huwa infami li, skond il-prosekuturi ta 'l-Istati Uniti u tal-Malasja, raw biljuni ta' dollari, apparentement miġbura għal proġetti ta 'żvilupp pubbliku fil-Malasja, jinżlu f'butiet privati, inklużi dawk ta' l-ex prim ministru Najib Raza u maħrub finanzjarju Jho Baxx, li t-tnejn jiċħdu kull għemil ħażin.

reklam

Peress li l-iskema globali nfetħet fl-2015, numru ta 'fatturi ġew implikati.

Goldman Sachs ammetta l-irwol tiegħu fil-każ ta ’tixħim barrani, u ħallas $ 3.9bn biex issolvi l-imposti u t-talbiet kollha pendenti kontra l-bank. Bl-istess mod, Deloitte kienet sfurzata tħallas Piena ta '$ 80 miljun lejn il-Malasja, bħala parti minn ftehim ta ’soluzzjoni biex issolvi t-talbiet kollha relatati mal-verifika tagħha tal-kontijiet ta’ 1MDB. F'Mejju, dokumenti tal-qorti żvelaw li 1MDB kien qed jitlob ukoll biljuni ta 'dollari mingħand unitajiet ta 'Deutsche Bank, JP Morgan u Coutts għal negliġenza u għajnuna diżonesta.

Barra minn hekk, il - kontijiet tal - klijent fuq żewġ ditti legali Amerikani ewlenin, DLA Piper u Shearman & Sterling, intużaw biex jgħinu lill-Aziz u Low jixtru proprjetà immobbli ta 'livell għoli f'Londra u New York b'fondi minn 1MDB. M'hemm l-ebda suġġeriment li lanqas id-ditta kisret ir-regoli kontra l-ħasil tal-flus. Madankollu, il-kodiċi ta 'prattika volontarja tal-American Bar Association jirrakkomanda li "kull darba li l-avukati" jmissu l-flus "għandhom jissodisfaw lilhom infushom dwar il-bona fides tas-sorsi u s-sjieda tal-fondi b'xi mod." Tqajmu mistoqsijiet jekk dawn id-ditti segwiet dan il-kodiċi ta 'prattika.

L-iskala tal-problema ma tieqafx hemm. Tabilħaqq, f'Jannar 2020, il-Luanda Leaks żvelaw żewġ deċennji ta 'offerti interni u għotjiet ta' offerti tal-gvern fl-Angola li kienu megħjuna minn avukati u kontabilisti tal-Punent. Allegatament, dawn il-ftehimiet ippermettew lil Isabel dos Santos, it-tifla tal-eks ħakkiem tal-pajjiż, li tiġbor fortuna stmata ta ’$ 2.2 biljun u, għad-detriment tal-istat tal-Angola, issir l-iktar mara rikka fl-Afrika. L-espożizzjoni żvelat ukoll kif Dos Santos kien nefaq $ 115-il miljun f'kumpaniji ta 'konsulenza distinti inklużi BCG, Mckinsey u PWC, minkejja bnadar ħomor li jindikaw korruzzjoni. Dos Santos jiċħad kull għemil ħażin.

L-aħwa Ananyev Russi wrew ukoll kemm hu faċli li timmanipula s-sistemi finanzjarji internazzjonali mal-konsulenti t-tajba. Permezz ta 'skema kumplessa li tinvolvi bosta kumpaniji tal-qoxra f'diversi pajjiżi u transazzjonijiet li għaddew mill-banek ta' l-Istati Uniti, inkluż JPMorgan Chase, BNY Mellon, u Citibank, l-aħwa ġew akkużati bi serq $ 1.6 biljun mill-bank tagħhom stess, Promsvyazbank, li inkluda l-iffrankar tal-ħajja ta 'mijiet ta' Ċittadini Russi ordinarji.

L-aħwa ħarbu fl-2017, u ħallew lil dawk li jħallsu t-taxxa biex iħallsu kważi Kont ta '$ 4 biljun li jħallas lura l-kredituri u jżomm operazzjonijiet fil-Promsvyazbank meta ttieħed mill-Bank Ċentrali tar-Russja. Dimitry u Alexei, li jiffaċċjaw akkużi kriminali jekk jirritornaw id-dar, jiċħdu l-akkużi kollha u jkomplu joperaw mingħajr riperkussjonijiet fl-Awstrija, ir-Renju Unit, u Ċipru.

Element ewlieni li jipproteġi lill-aħwa huma l-flus għall-iskemi taċ-ċittadinanza li ppermettewlhom li jassiguraw residenza f'Ċipru u r-Renju Unit. Politiċi anzjani Ingliżi bħal Rishi Sunak u Priti Patel, u l-Ministru tal-Finanzi ta ’Ċipru Constantinos Petrides ġew mistoqsija dwar il-provenjenza tal-flus użati biex jiksbu residenza, iżda s’issa ma ttieħdet l-ebda azzjoni.

Minflok, l-azzjoni legali kontra l-aħwa s’issa ffukat fuq li tipprova tikseb il-fondi misruqa mill-vittmi tagħhom, li qajmu każijiet f’Londra, l-Olanda u New York.

Sfortunatament, grazzi għall-inkorporaturi ta 'kumpaniji tal-qoxra bħal Trident Trust, li għandhom storja ta ’assoċjazzjoni ma’ individwi dubjużi inkluż maħrub Indjan Nirav Modi, Frodulenti tal-Ażerbajġan Jahangir Hajiyev u kkundannat negozjant tal-armi Viktor Bout,, L-istrutturi korporattivi opaki u kumplessi tal-Ananyevs qajmu mistoqsijiet ta 'ġurisdizzjoni li għamluha diffiċli ħafna għall-vittmi biex jiżguraw ġustizzja.

Dawn il-każijiet kollha juru li għad fadal ħafna aktar xi jsir biex jiġu rregolati dawk li jippermettu l-professjonisti, li ta 'spiss jieħdu r-rwol ta' professjonisti għomja intenzjonalment jew biex jappoġġjaw jew jinjoraw attivitajiet kriminali u jiffaċilitaw il-fluss globali ta 'flus maħmuġin.

Huwa veru li f'ħafna pajjiżi, dawn il-faċilitaturi huma meħtieġa bil-liġi u mill-korpi superviżorji ta 'l-industrija biex jagħmlu kontrolli fuq il-klijenti tagħhom, kif ukoll jirrapportaw dwar tranżazzjonijiet suspettużi lill-awtoritajiet. Madankollu, jidher li f'ħafna każijiet il-piena għan-negliġenza ta 'min tassorbiha. 

Minkejja dan, hemm sensazzjoni li l-affarijiet qed jibdew jinbidlu. Żewġ rapporti importanti li ħarġu din is-sena juru kemm qed tittieħed serjament il-kwistjoni tal-iffaċilitar tal-abbuż finanzjarju. L-ewwel wieħed huwa mill-Bord ta ’Livell Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Responsabbiltà Finanzjarja Internazzjonali, Trasparenza u Integrità għall-Ilħuq tal-Aġenda 2030, imsejjaħ il-bord FACTI. It-tieni hija pubblikazzjoni tal-OECD: Tmiem il-logħba tal-qoxra: irażżan il-professjonisti li jippermettu reati tat-taxxa u tal-għonq abjad.

Dak li ġie ċċarat fiż-żewġ rapporti huwa l-bżonn urġenti li s-soċjetà politika u ċivili jeżerċitaw pressjoni fuq l-assoċjazzjonijiet professjonali ta ’bankiera, avukati, accountants u intermedjarji finanzjarji oħra li jibbenefikaw minn reati finanzjarji, li jfittxu li jżommu l-attivaturi responsabbli, u jaqblu dwar standards għal dawn l-industriji.

Barra minn hekk, ir-rapporti jsostnu li strateġiji u linji gwida nazzjonali u internazzjonali għandhom jiġu stabbiliti biex jittrattaw ma 'dawk li jkomplu jgħinu l-ispirtu sinjur u qawwi flus' il bogħod mill-biljuni ta 'nies madwar id-dinja maqbuda fil-faqar minn abbużi sistematiċi ta' taxxa, korruzzjoni , u ħasil tal-flus.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending