Kuntatt magħna

Negozju

Bank Trust jfittex negozjanti ewlenin fil-BVI għal aktar minn $1 biljun fi skema frawdolenti

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Bank Trust tar-Russja fetħet kawża fil-qorti tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi kontra diversi negozjanti internazzjonali ewlenin tal-komoditajiet, inklużi Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, u Liberty Commodities, allegaw li pparteċipaw fi skema frawdolenti li rriżultat f'danni finanzjarji ta 'aktar minn $1 biljun.

Id-deċiżjoni tal-Bank Trust li jressaq il-kawża f'qorti barranija tenfasizza l-insegwiment kontinwu tar-Russja biex tirkupra fondi wara kriżi bankarja li seħħet bosta snin ilu. Filwaqt li taġixxi bħala umbrella għas-self improduttiv ta’ Binbank, Otkritie, u Promsvyazbank – selliefa salvati mill-bank ċentrali Russu fl-2017 – Trust tfittex li tikkapitalizza fuq il-kredibbiltà ta’ sistema ġudizzjarja internazzjonali biex issaħħaħ il-każ tagħha u ttejjeb il-prospetti ta’ rkupru l-ammonti sinifikanti involuti.

Fil- kawża ppreżentata lill-court, Bank Trust akkuża lill-kummerċjanti ewlenin li kkonfoffaw man-negozjant Russu Mikail Shishkhanov, eks sid ta 'selliefa privati ​​kbar Binbank u Rost Bank.

Skont il-kawża, bejn l-2013 u l-2017, Shishkhanov allegatament għamel qbil ma’ negozjanti mid-ditti ewlenin tal-kummerċ tal-komoditajiet biex jaħbu trasferimenti minn Binbank, maħsuba biex ixerrdu fondi bi ksur tar-regolamenti finanzjarji.

Bank Trust isostni li Binbank ipprovda fondi lil dawn in-negozjanti fil-forma ta’ finanzjament tal-kummerċ, li sussegwentement ġew ridiretti lil kumpaniji offshore konnessi ma' Shishkhanov permezz ta' transazzjonijiet shadow. In-negozjanti mbagħad ħallsu lura l-flus dovuti lil Binbank taħt il-ftehimiet ta 'finanzjament kummerċjali tagħhom billi użaw fondi pprovduti mill-bank permezz ta' self separat lil Rost Bank. Dawn il-fondi ġew trasferiti għan-negozjanti permezz ta' serje oħra ta' transazzjonijiet paralleli ma' diversi kumpaniji oħra u qatt ma ġew ritornati lil Rost Bank.

Bank Trust jallega li n-negozjanti internazzjonali xjentement ipparteċipaw fl-iskema frawdolenti, ma jassumu l-ebda riskju finanzjarju waqt li rċevew kummissjonijiet, filwaqt li ħeba wkoll il-motivi veri wara t-tranżazzjonijiet tagħhom taħt l-iskuża ta 'xiri u bejgħ ta' komoditajiet bħal qamħ jew gomma mhux raffinata.

Skont it-talba, ma sar l-ebda tbaħħir attwali tal-merkanzija. It-tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ bejn Binbank u n-negozjanti dehru li kienu regolati sew fir-rekords ta' Binbank, iżda d-dissipazzjoni attwali tal-assi li seħħet permezz ta' dawn it-tranżazzjonijiet ma kinitx skoperta.

reklam

Bħala riżultat tal-iskema, Binbank allegatament seta’ jimmanipula d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tiegħu billi juri l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu għolja tal-kontropartijiet nominali tiegħu, bħal kummerċjanti affidabbli magħrufa sew, minflok il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tal-kontropartijiet attwali tiegħu, li kienu kumpaniji shell offshore. .

F'Settembru 2017, il-Bank tar-Russja poġġa lil Binbank u lil Rost Bank taħt amministrazzjoni temporanja, u kellu jipprovdi fondi lil Rost Bank biex dan tal-aħħar ikun jista' jirritorna l-flus lil Binbank. Konsegwentement, Rost Bank ġarrab il-ħsara finanzjarja ewlenija mill-iskema peress li kellu jirrikonoxxi t-telf li ġarrab minn tranżazzjonijiet mal-kontropartijiet rilevanti tiegħu.

Bank Trust qal li jaġixxi bħala s-suċċessur legali ta’ Rost Bank taħt il-liġi Russa u b’hekk għandu l-pożizzjoni legali biex jitlob danni mġarrba minn Rost Bank.

"Aħna impenjati li nżommu lill-individwi li ħadu sehem f'din l-iscam responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom. Din l-attività illegali ikkawżat ħsara sinifikanti lill-klijenti tal-Bank Trust, lir-Russi ordinarji, u se nsegwu l-mezzi legali kollha disponibbli għalina biex infittxu ġustizzja għall-kredituri. ,” qal kelliem għal Bank Trust fi stqarrija.

Fiż-żmien tal-pubblikazzjoni Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, u Liberty Commodities kif ukoll Shishkanov ma wieġbux għal talba għal kumment.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending