Imperu taż-żejt Iranjan taħt skrutinju

Netwerk finanzjarju globali li jinfirex minn Londra sa Dubaj qiegħed taħt skrutinju dejjem akbar hekk kif l-awtoritajiet tal-Punent jinvestigaw entitajiet marbuta ma’ Hossein Shamkhani, iben uffiċjal Iranjan ta’ grad għoli. Rapporti jissuġġerixxu li Shamkhani għandu konnessjonijiet ma 'netwerk involut fil-kummerċ ta' komoditajiet, investimenti ta 'hedge funds, u proċeduri legali fil-qrati Brittaniċi. Filwaqt li ma ġie stabbilit legalment l-ebda għemil ħażin, il-gvern tar-Renju Unit u l-awtoritajiet tal-Istati Uniti intensifikaw is-sorveljanza tal-attivitajiet tiegħu.

London Hedge Fund qed jiffaċċja skrutinju

Waħda mill-entitajiet li tiġbed l-attenzjoni hija Ocean Leonid Investments, hedge fund ibbażat fil-viċinat ta’ Knightsbridge ta’ Londra. Il-fond, inkorporat f'Ġunju 2022, jispeċjalizza fil-kummerċ taż-żejt, il-gass u l-metalli u ġibed talent minn ditti ewlenin bħal Gunvor Group, Koch Industries, u Citadel.

Investigazzjoni ta’ Bloomberg irrapportat li Ocean Leonid jimmaniġġja assi maħsuba li huma assoċjati ma’ Shamkhani, għalkemm id-ditta tiċħad kwalunkwe konnessjoni diretta miegħu. Reġistri uffiċjali juru li l-fond jopera taħt ISFAD Fund LP, entità bbażata f’Dubaj, u l-istruttura tas-sjieda tiegħu tibqa’ opaka. Filwaqt li m'hemm l-ebda evidenza li Ocean Leonid kiser xi liġijiet, ir-regolaturi tar-Renju Unit qed jissorveljaw entitajiet finanzjarji b'rabtiet potenzjali ma 'attivitajiet ta' kummerċ taż-żejt sanzjonati.

Ripressjoni tar-Renju Unit fuq ditti kummerċjali bbażati f'Londra

Fi żvilupp separat, il-gvern tar-Renju Unit mexa biex jagħlaq Nest Wise Trading Ltd., entità bbażata f’Londra marbuta man-netwerk ta’ Shamkhani. Il-Kamra tal-Kumpanniji tar-Renju Unit ħarġet avviż li jgħid li l-kumpanija naqset milli tipprovdi żvelar adegwat tas-sjieda u tista’ tiġi xolta fi żmien xhur jekk ma tikkonformax mar-rekwiżiti regolatorji.

Nest Wise Trading hija rrappurtata assoċjata ma 'Nest Wise Petroleum LLC ibbażata f'Dubaj, li kienet marbuta mal-bejgħ ta' prodotti taż-żejt, fjuwils, minerali, u kimiċi industrijali. L-awtoritajiet tar-Renju Unit ma akkużawx lil Nest Wise b’aġir ħażin, iżda din il-mossa hija parti minn trażżin usa’ fuq kumpaniji suspettati li jevitaw ir-restrizzjonijiet tal-kummerċ taż-żejt.

Kelliem għall-Uffiċċju Barranin tar-Renju Unit irrifjuta li jikkummenta dwar il-każ, u rappreżentanti għal Nest Wise u Shamkhani ma rrispondewx għall-mistoqsijiet tal-midja.

Tilwima legali fil-High Court ta' Londra

Intant, fil-Qorti Għolja ta’ Londra qed tiżvolġi tilwima legali mhux relatata li tinvolvi partijiet b’konnessjonijiet mal-kummerċ petrokimiku Iranjan. Alliance Petrochemical Investment (API) ibbażata f'Singapor, li tippossjedi 60% tal-Mehr Petrochemical Company (MHPC) tal-Iran, ressqet talba kontra l-investituri bbażati f'Londra Francesco Mazzagatti u Francesco Dixit Dominus. L-API tallega li l-akkużati ddevjaw €144 miljun mill-kumpanija permezz ta’ dokumenti foloz.

Madankollu, id-difiża tikkontesta t-talba, billi targumenta li l-kawża hija motivata politikament u hija parti minn strateġija usa’ minn Arshiya Jahanpour, ċittadin doppju bejn l-Istati Uniti u l-Iran. Skont il-fajls tal-qorti, Jahanpour huwa deskritt bħala l-forza ta 'kontroll wara l-API u ġie akkużat li jiffaċilita tranżazzjonijiet li jistgħu jkunu soġġetti għal-liġijiet tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti. Jahanpour jiċħad l-allegazzjonijiet kollha.

Ir-rapporti rabtu wkoll lil Mehr Petrochemical Company (MHPC) ma’ investigazzjonijiet ta’ kondotta ħażina finanzjarja fl-Iran, b’allegazzjonijiet li l-kumpanija kienet dovuta $170 miljun f’munita ta’ esportazzjoni lill-gvern Iranjan. L-awtoritajiet Iranjani ma ressqu l-ebda akkużi formali, iżda l-midja mmexxija mill-istat qabel irrappurtaw tilwim intern dwar il-kontroll tal-MHPC, inkluż intervent minn Ali Shamkhani, missier Hossein Shamkhani.

Netwerks internazzjonali tal-kummerċ taż-żejt taħt reviżjoni

Skont rapporti disponibbli pubblikament, tranżazzjonijiet li jinvolvu Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkija) qajmu mistoqsijiet dwar vjeġġi taż-żejt Iranjan. Dejta minn pjattaformi ta 'intelliġenza tar-riskju tal-katina tal-provvista tindika li l-kontroparti tal-UAE ta' Starex Turkey irċeviet vjeġġi multipli ta 'prodotti taż-żejt fl-2023 u l-2024, iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni regolatorja kontra l-kumpanija.

Ir-rapporti enfasizzaw ukoll l-Admiral Group Shipping Company, entità bbażata fl-UAE assoċjata ma 'Hossein Shamkhani. Xi sorsi jallegaw li Admiral Group kien involut fit-tbaħħir taż-żejt mhux raffinat mill-Iran u r-Russja, iżda ma ġew imposti l-ebda sanzjonijiet uffiċjali fuq il-kumpanija nnifisha.

Implikazzjonijiet potenzjali għas-sigurtà tal-enerġija tar-Renju Unit

Il-każ legali li jinvolvi l-API ġibed aktar attenzjoni minħabba l-impatt potenzjali tiegħu fuq is-sigurtà tal-enerġija tar-Renju Unit. L-akkużati, Mazzagatti u Dixit, huma eżekuttivi għolja f'Viaro Energy, li reċentement qablu li jakkwistaw assi tal-gass tar-Renju Unit tal-Baħar tat-Tramuntana mingħand Shell u ExxonMobil. Xi analisti wissew li proċeduri legali fit-tul jistgħu jfixklu t-tranżazzjoni, iżda ma tħabbar l-ebda intervent regolatorju.

L-esperti legali nnutaw li tilwim korporattiv li jinvolvi ditti internazzjonali tal-enerġija jista’ jkollhom implikazzjonijiet usa’ għall-fiduċja tal-investiment fis-settur. Madankollu, l-ebda evidenza ma tissuġġerixxi li l-każ se jkollu impatt dirett fuq il-provvisti tal-gass tar-Renju Unit.

Konklużjoni: Żieda fl-iskrutinju tal-kummerċ globali taż-żejt

Hekk kif il-gvernijiet tal-Punent jissikkaw is-sorveljanza tat-tranżazzjonijiet finanzjarji relatati mal-enerġija, in-netwerk ta' Shamkhani u entitajiet relatati qed jiffaċċjaw skrutinju akbar. Filwaqt li ma tressqu l-ebda akkużi formali kontra l-ebda wieħed mill-figuri ewlenin involuti, battalji legali u reviżjonijiet regolatorji li għaddejjin jissuġġerixxu li l-awtoritajiet qed isegwu mill-qrib l-istrateġiji globali tal-kummerċ taż-żejt tal-Iran.

Dan l-artikolu huwa bbażat fuq rapporti disponibbli pubblikament, inklużi investigazzjonijiet Bloomberg, fajls korporattivi tar-Renju Unit, u proċeduri legali. L-allegazzjonijiet kollha għadhom ikkontestati, u ma ġew stabbiliti l-ebda sejbiet legali kontra l-individwi jew l-entitajiet imsemmija. Il-partijiet involuti ċaħdu kwalunkwe aġir ħażin.

Aqsam dan l-artikolu: