Kuntatt magħna

Europol

Il-forzi tal-pulizija Spanjoli u tar-Renju Unit jirkupraw € 6 miljun f’investigazzjoni tal-iskema Ponzi li damet sentejn

ippubblikat

on

Mijiet ta ’vittmi ta’ skema Ponzi ta ’€ 15-il miljun jistgħu dalwaqt jirkupraw sa 40% tat-telf tagħhom bħala riżultat ta’ sforz ta ’infurzar tal-liġi internazzjonali biex jirkupraw il-fondi li ma nkisbux.

Il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija reġjonali Spanjola Katalana (Mossos d'Esquadra) u l-Pulizija tar-Renju Unit tal-West Yorkshire, iffaċilitata mill-Europol, għamlitha possibbli għall-awtoritajiet Spanjoli li jirkupraw aktar minn € 6 miljun fil-qafas ta 'investigazzjoni dwar Ponzi skema li taqbeż € 15m b’aktar minn 200 vittma.

Investigazzjoni tnediet fil-bidu ta 'Marzu 2019 wara li tressaq ilment f'Gerona, Spanja, wara li s-suspettat ewlieni sparixxa. Diversi ilmenti oħra malajr daħlu wara, li ddeskrivew frodi piramidali mwettqa mis-suspettat nieqes, ċittadin Spanjol residenti fir-Renju Unit li qarraq bil-vittmi tiegħu biex jinvesti f'investimenti apparentement siguri bi qligħ għoli.

Ritorn ta 'fondi misruqa

Appoġġ investigattiv f'waqtu huwa vitali f'każijiet ta 'rkupru ta' assi li jaqsmu fruntieri multipli sabiex jillokalizzaw, jiffriżaw, jikkonfiskaw u finalment jirripatrijaw assi misruqa.

Tal-Europol Iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) appoġġa l-każ mill-bidu u ġabar flimkien l-investigaturi Spanjoli u Brittaniċi fil-kwartieri ġenerali tiegħu biex jiddiskutu r-rekwiżiti proċedurali u jidentifikaw triq ċara 'l quddiem. L-esperti tagħha fl-irkupru tal-assi hemmhekk wara organizzaw skambju intensiv ta 'informazzjoni meħtieġa biex jippreparaw għall-konfiska tal-assi li ma nkisbux.

L-approċċ ta 'rkupru tal-assi li f'dan il-każ kien angolu ewlieni tal-investigazzjoni ħallas b'mod ċar:' il fuq minn £ 642 000 inżammu fil-kontijiet bankarji tar-Renju Unit mill-bidu u ġew iffriżati biex jiġi żgurat li kien assigurat għall-konfiska. L-investigaturi Ingliżi rnexxielhom ukoll isegwu b'suċċess ammont konsegwenti tal-fondi devjati li kienu ġew investiti f'kumpaniji tal-logħob tal-azzard onlajn, vettura ta 'lussu, ġojjellerija u tagħmir tal-IT.

Wara sentejn ta ’kooperazzjoni intensa, il-Pulizija tal-West Yorkshire ittrasferiet fl-aħħar ta’ April 2021 aktar minn € 6 miljun lill-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli biex jintużaw, jekk il-proċess ġudizzjarju jiddeċiedi hekk, biex jikkumpensa lill-vittmi. Is-suspettat ewlieni ilu l-kustodja mill-2019 b’ordni tal-Qorti ta ’Gerona.

Il-konfiska hija prijorità strateġika fil-ġlieda tal-UE kontra l-kriminalità organizzata. L-irkupru tad-dħul mill-kriminalità jċaħħad lill-kriminali minn dak li stinkaw biex jiksbu u jsaħħaħ il-kunċett li "il-kriminalità m'għandhiex tħallas". Aktar ma jkun mgħaġġel it-traċċar tal-assi derivati ​​mill-kriminalità, iktar ikunu effettivi l-konfiska u l-irkupru tal-profitti kriminali. L-EFECC tal-Europol jgħin lill-investigaturi madwar l-Ewropa fl-identifikazzjoni ta ’assi li nkisbu illegalment fit-territorji tagħhom u jiffaċilita l-iskambji ta’ informazzjoni rilevanti fil-livell Ewropew.

Abbuż sesswali fuq it-tfal

Il-Parlament japprova regoli biex jiġi ttrattat l-abbuż sesswali tat-tfal online

ippubblikat

on

Il-Parlament approva regoli ġodda li jippermettu lill-fornituri onlajn ikomplu jiskopru volontarjament, ineħħu u jirrappurtaw materjal ta 'abbuż sesswali tat-tfal online, Soċjetà.

Skond Europol, il-pandemija COVID-19 wasslet għal żieda konsiderevoli fl-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet, li kienet diġà f'livelli għoljin.

Abbuż online tat-tfal u cyber-grooming waqt il-pandemija

Bħala riżultat tal-miżuri tal-illokkjar, it-tfal ilhom iqattgħu aktar ħin online, ħafna drabi mingħajr sorveljanza, u jagħmluhom aktar vulnerabbli għall-isfruttament. Delinkwenti ta 'abbuż sesswali ħadu vantaġġ mis-sitwazzjoni biex jaċċessaw il-vittmi potenzjali. Kien hemm ukoll żieda fl-inċidenti ta ’sesstorzjoni u cyber-grooming, li tikkonsisti f’li tagħmel ħbieb ma’ tifel online bl-għan li twettaq abbuż sesswali.

Permessi mit-teknoloġiji diġitali, it-trasgressuri jistgħu jilħqu lit-tfal permezz ta ’webcams, apparat konness u chat rooms fil-midja soċjali u logħob tal-kompjuter, filwaqt li jibqgħu anonimi grazzi għal teknoloġiji bħall-cloud computing u l-dark web. L-użu ta 'teknoloġiji bħal dawn minn trasgressuri għamilha aktar diffiċli għall-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi biex jidentifikaw, jinvestigaw u jħarrku l-abbuż sesswali tat-tfal online.

Skond il- Ir-rapport annwali tal-Fondazzjoni Internet Watch, il-fornituri tas-servizzi tal-internet fl-Ewropa saru l-akbar ospitanti ta ’materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal fid-dinja.

L-indirizzar tal-abbuż online tat-tfal, filwaqt li tiġi protetta l-privatezza

Fuq 6 ta 'Lulju, Il-Parlament appoġġa r-regoli temporanji li tippermetti lill-fornituri ta ’email ibbażati fuq il-web, chats u servizzi ta’ messaġġi biex jidentifikaw, ineħħu u jirrappurtaw l-abbuż sesswali tat-tfal online fuq bażi volontarja, kif ukoll jużaw teknoloġiji ta ’skannjar biex jikxfu cyber grooming.

Materjal onlajn marbut mal-abbuż sesswali tat-tfal jista 'jinstab permezz tal-hekk imsejħa teknoloġiji tal-hashing li jiskannjaw il-kontenut, bħal stampi u vidjows, waqt li intelliġenza artifiċjali jista 'jintuża biex janalizza test jew dejta tat-traffiku u jiskopri grooming onlajn. Komunikazzjonijiet awdjo huma esklużi mir-regoli.

Skond il- tirrapporta, il-materjal ikollu jiġi pproċessat bl-użu ta 'teknoloġiji li huma l-inqas intrużivi għall-privatezza u mhux se jkunu jistgħu jifhmu s-sustanza tal-kontenut iżda biss biex jikxfu xejriet. L-interazzjonijiet li huma koperti mis-segretezza professjonali, bħal bejn it-tobba u l-pazjenti tagħhom, ma jiġux imfixkla.

Barra minn hekk, meta ma jkun instab l-ebda abbuż sesswali tat-tfal onlajn, id-dejta kollha jkollha titħassar immedjatament wara l-ipproċessar u d-dejta kollha għandha titħassar b'mod permanenti fi żmien tliet xhur.

Sfond

L-approvazzjoni tar-regoli ssegwi ftehim informali mal-Kunsill fid-29 ta 'April 2021. Il-leġiżlazzjoni tapplika għal massimu ta' tliet snin. F’Lulju 2020, il-Kummissjoni ħabbret li se tipproponi soluzzjoni aktar permanenti għall-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online matul l-2021.

Sir af aktar 

Kompli Qari

Europol

Il-Frontex tnaqqas il-kuntrabandu fil-fruntiera tal-grigal tal-UE

ippubblikat

on

Fi żmien 10 ijiem biss, l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u tad-dwana minn seba ’pajjiżi, aġenziji tal-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali rnexxielhom ifixklu numru ta’ attivitajiet kriminali fil-fruntiera tal-art tal-grigal tal-UE fl-operazzjoni Joint Action Day Arktos immexxija mil-Litwanja, il-Polonja u l-Frontex, Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta.

L-operazzjoni, li saret f'Ġunju, iffokat fuq l-iskoperta ta 'kuntrabandu ta' oġġetti tas-sisa permezz tal-fruntieri esterni tal-UE, immirat lejn il-kuntrabandu tat-tabakk. L-uffiċjali sabu wkoll aktar minn 400 prodott innovattiv tat-tabakk, bħal sigaretti elettroniċi u e-likwidi.

Fost l-oġġetti illegali maqbuda kien hemm 6.7 miljun sigarett illegali u 2.6 tunnellati ta 'tabakk nej, flimkien ma' nofs tunnellata ta 'drogi illegali.

15-il kuntrabandist ġew arrestati, u nstabu aktar minn 200 dokument iffalsifikat.

L-esperti miċ-Ċentru tal-Frontex għall-Ġlieda kontra l-Frodi tad-Dokumenti kienu fuq sejħa biex jgħinu lill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi mill-pajjiżi parteċipanti jiddeterminaw jekk dokument li kellhom f’idejhom waqt il-kontrolli fuq il-fruntiera kienx frodulenti.

Il-fruntiera tal-art tal-Lvant tibqa 'rotta popolari għan-netwerks kriminali biex jiddaħħlu oġġetti tas-sisa fl-Unjoni Ewropea. L-iktar mod komuni kif il-kriminali jippruvaw idaħħlu sigaretti fiż-Żona Schengen huwa bil-ferrovija, għalkemm din is-sena għawwiem inventiv qasmu lag li jifforma l-fruntiera bejn ir-Russja u l-Estonja, billi jkaxkar aktar minn tużżana basktijiet mimlijin pakketti tas-sigaretti, megħjuna minn magna elettrika żgħira.

parteċipanti

Stati Membri: il-Polonja, il-Litwanja, il-Latvja, l-Iżvezja, il-Finlandja, l-Estonja, is-Slovakkja

Organizzazzjonijiet: Europol, Eurojust, OLAF, Interpol

L-operazzjoni kienet ikkoordinata taħt l-umbrella tal-Pjattaforma Multidixxiplinarja Ewropea kontra Theddid Kriminali (EMPACT), pjan ta ’erba’ snin għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u organizzata. Huwa jiġbor flimkien l-infurzar tal-liġi ta 'l-Istati Membri ta' l-UE, aġenziji Ewropej u organizzazzjonijiet internazzjonali biex isaħħu b'mod konġunt il-fruntieri ta 'l-Ewropa u s-sigurtà interna. Ir-riżultati u l-intelliġenza miġbura se jgħinu f'investigazzjonijiet kontinwi u futuri.

Filmat.

midja soċjali

karrieri kuntatt

Kompli Qari

Europol

Sitt arrestati talli sifunaw € 12-il miljun f’pagamenti qarrieqa ta ’qgħad COVID-19 minn Franza

ippubblikat

on

Fis-16 ta ’Ġunju, uffiċjali mill-Gendarmerie Nazzjonali Franċiża (Gendarmerie Nationale) u l-Pulizija Iżraeljana (משטרת ישראל) għalqu fuq il-membri ta’ grupp ta ’kriminalità organizzata li jmexxu skema sofistikata ta’ frodi ta ’benefiċċju fuq kull naħa tal-Baħar Mediterran. Total ta ’sitt individwi ġew arrestati f’diversi lokalitajiet madwar Franza.

Dan is-sindikat kriminali huwa maħsub li ħeġġeġ lill-istat Franċiż minn € 12-il miljun f'benefiċċji tal-qgħad COVID-19 billi uża 3,600 kumpanija tal-qoxra biex jitolbu l-ħlasijiet. Il-benefiċċji miksuba bi frodi tħallsu fuq kontijiet bankarji Franċiżi, qabel ma ġew immedjatament trasferiti barra mill-pajjiż u mċaqalqa madwar l-Ewropa qabel ma ġew skambjati f'muniti virtwali.  

Is-suspettat ewlieni - ċittadin Franko-Iżraeljan ta ’30 sena - u martu ġew arrestati f’Replonges (Franza) viċin il-fruntiera Svizzera fis-16 ta’ Ġunju fil-5h waqt li kienu qed jippruvaw jaħarbu lejn Ġinevra fejn kienu qed jippjanaw li jieħdu titjira lejn Tel-Aviv irriżerva fl-aħħar minuta. 

Siegħa wara, uffiċjali mill-Uffiċċju Ċentrali tal-Ġendarmerija għall-Ġlieda kontra x-Xogħol Illegali (OCLTI) u t-Taqsima tar-Riċerka ta 'Toulouse (SR Toulouse) għamlu rejd f'diversi indirizzi madwar Pariġi (id-19-il arrondissement) u s-subborgi tagħha (Pantin) biex jarrestaw lill-kompliċi tagħhom - il-qraba kollha tal-familja u twettaq tfittxijiet biex issib, fost affarijiet oħra, il-post fejn kien maħsub li kienet moħbija somma kbira ta 'flus. 

Il-flus kontanti nstabu dik l-istess filgħaxija f’parkeġġ privat fid-19-il arrondissement ta ’Pariġi). Total ta '€ 1 765 630 u US $ 3 420 fi flus kontanti ġew skoperti moħbija f'boroż li ma jgħaddix nar u li ma jgħaddix ilma minnhom. Fl-istess post instabet ukoll borża li fiha tliet arloġġi ta ’lussu li jiswew € 230 000 u ġojjelli li jiswew € 30 000. 

Minbarra dawn is-sekwestri, l-awtoritajiet Franċiżi rkupraw ukoll aktar minn € 6.2 miljun fuq kontijiet bankarji proprjetà ta 'dan il-grupp kriminali.  

B’mod parallel għall-azzjonijiet fi Franza, il-Pulizija Iżraeljana ħadet azzjoni kontra l-membri ta ’dan l-istess grupp kriminali li jinsab fl-Iżrael. Kompliċ kien miżmum, u call centre maħsub li ntuża biex jorganizza dawn l-iskams fuq skala kbira ġie mfittex fil-belt ta 'Netanya. F’din l-okkażjoni nqabdu telefowns u apparat tal-IT ta ’teknoloġija għolja. 

L-appoġġ tal-Europol

L-appoġġ tal-Europol kien strumentali fis-suċċess ta 'dan il-każ:

  • Iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) wettaq analiżi finanzjarja bid-dettalji tal-iskema użata minn dawn il-kriminali biex jaħslu d-dħul tagħhom mill-kriminalità;
  • Iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità tal-Europol (EC3) wettaq analiżi tat-traċċar tal-assi kripto;
  • żewġ laqgħat operattivi ġew organizzati mill-Europol biex jiġbru flimkien l-investigaturi nazzjonali biex jippreparaw għall-ġurnata ta 'azzjoni. Minn dakinhar, l-Europol ipprovda żvilupp kontinwu ta 'intelliġenza biex jappoġġja lill-investigaturi fuq il-post, u;
  • speċjalista tal-Europol ġie skjerat f'Pariġi biex jappoġġja lill-awtoritajiet Franċiżi bil-ġurnata tal-azzjoni. 

Din l-operazzjoni twettqet fil-qafas tal-Pjattaforma Multidixxiplinarja Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT). 
 

EMPACT

F'2010 l-Unjoni Ewropea waqqfet a Ċiklu ta 'Politika ta' erba 'snin biex tkun żgurata kontinwità akbar fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali u organizzata serja. Fl-2017 il-Kunsill tal-UE ddeċieda li jkompli ċ-Ċiklu tal-Politika tal-UE għall-perjodu 2018 - 2021. Għandha l-għan li tindirizza l-aktar theddidiet sinifikanti maħluqa mill-kriminalità internazzjonali organizzata u serja għall-UE. Dan jinkiseb billi titjieb u tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-servizzi rilevanti tal-istati membri tal-UE, istituzzjonijiet u aġenziji, kif ukoll pajjiżi u organizzazzjonijiet mhux tal-UE, inkluż is-settur privat fejn rilevanti. Il-finanzi kriminali hija waħda mill-prijoritajiet għaċ-Ċiklu tal-Politika.

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending