Kuntatt magħna

Europol

Il-forzi tal-pulizija Spanjoli u tar-Renju Unit jirkupraw € 6 miljun f’investigazzjoni tal-iskema Ponzi li damet sentejn

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Mijiet ta ’vittmi ta’ skema Ponzi ta ’€ 15-il miljun jistgħu dalwaqt jirkupraw sa 40% tat-telf tagħhom bħala riżultat ta’ sforz ta ’infurzar tal-liġi internazzjonali biex jirkupraw il-fondi li ma nkisbux.

Il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija reġjonali Spanjola Katalana (Mossos d'Esquadra) u l-Pulizija tar-Renju Unit tal-West Yorkshire, iffaċilitata mill-Europol, għamlitha possibbli għall-awtoritajiet Spanjoli biex jirkupraw 'il fuq minn €6 miljun fil-qafas ta' investigazzjoni dwar Ponzi. skema ta’ aktar minn €15-il miljun b’aktar minn 200 vittma.

Investigazzjoni tnediet fil-bidu ta 'Marzu 2019 wara li tressaq ilment f'Gerona, Spanja, wara li s-suspettat ewlieni sparixxa. Diversi ilmenti oħra malajr daħlu wara, li ddeskrivew frodi piramidali mwettqa mis-suspettat nieqes, ċittadin Spanjol residenti fir-Renju Unit li qarraq bil-vittmi tiegħu biex jinvesti f'investimenti apparentement siguri bi qligħ għoli.

Ritorn ta 'fondi misruqa

Appoġġ investigattiv f'waqtu huwa vitali f'każijiet ta 'rkupru ta' assi li jaqsmu fruntieri multipli sabiex jillokalizzaw, jiffriżaw, jikkonfiskaw u finalment jirripatrijaw assi misruqa.

Tal-Europol Iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) appoġġa l-każ mill-bidu u ġabar flimkien l-investigaturi Spanjoli u Brittaniċi fil-kwartieri ġenerali tiegħu biex jiddiskutu r-rekwiżiti proċedurali u jidentifikaw triq ċara 'l quddiem. L-esperti tagħha fl-irkupru tal-assi hemmhekk wara organizzaw skambju intensiv ta 'informazzjoni meħtieġa biex jippreparaw għall-konfiska tal-assi li ma nkisbux.

L-approċċ ta 'rkupru tal-assi li f'dan il-każ kien angolu ewlieni tal-investigazzjoni ħallas b'mod ċar:' il fuq minn £ 642 000 inżammu fil-kontijiet bankarji tar-Renju Unit mill-bidu u ġew iffriżati biex jiġi żgurat li kien assigurat għall-konfiska. L-investigaturi Ingliżi rnexxielhom ukoll isegwu b'suċċess ammont konsegwenti tal-fondi devjati li kienu ġew investiti f'kumpaniji tal-logħob tal-azzard onlajn, vettura ta 'lussu, ġojjellerija u tagħmir tal-IT.

reklam

Wara sentejn ta ’kooperazzjoni intensa, il-Pulizija tal-West Yorkshire ittrasferiet fl-aħħar ta’ April 2021 aktar minn € 6 miljun lill-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli biex jintużaw, jekk il-proċess ġudizzjarju jiddeċiedi hekk, biex jikkumpensa lill-vittmi. Is-suspettat ewlieni ilu l-kustodja mill-2019 b’ordni tal-Qorti ta ’Gerona.

Il-konfiska hija prijorità strateġika fil-ġlieda tal-UE kontra l-kriminalità organizzata. L-irkupru tar-rikavat mill-kriminalità jċaħħad lill-kriminali minn dak li stinkaw biex jakkwistaw u jsaħħaħ il-kunċett li "l-kriminalità m'għandhiex tħallas". Aktar ma jkun mgħaġġel it-traċċar tal-assi derivati ​​mill-kriminalità, aktar jistgħu jkunu effettivi l-konfiska u l-irkupru tal-profitti kriminali. L-EFECC tal-Europol tgħin lill-investigaturi madwar l-Ewropa biex jidentifikaw assi li jkunu ġew akkwistati illegalment fit-territorji tagħhom u jiffaċilita l-iskambji ta' informazzjoni rilevanti fil-livell Ewropew.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending