Europol
Sitt arrestati talli sifunaw € 12-il miljun f’pagamenti qarrieqa ta ’qgħad COVID-19 minn Franza
Fis-16 ta' Ġunju, uffiċjali mill-Ġendarmerija Nazzjonali Franċiża (Gendarmerie Nationale) u l-Pulizija Iżraeljana (משטרת ישראל) ingħalqu mal-membri ta' grupp ta' kriminalità organizzata li jmexxi skema sofistikata ta' frodi ta' benefiċċji fuq kull naħa tal-Baħar Mediterran. B’kollox sitt individwi ġew arrestati f’diversi postijiet madwar Franza.
Dan is-sindakat kriminali huwa maħsub li qarraq lill-istat Franċiż minn €12-il miljun f’benefiċċji tal-qgħad COVID-19 billi uża 3,600 kumpanija shell biex jitolbu l-ħlasijiet. Il-benefiċċji miksuba b'mod frawdolenti tħallsu fuq kontijiet bankarji Franċiżi, qabel ma ġew trasferiti immedjatament barra mill-pajjiż u mċaqalqa madwar l-Ewropa qabel ma ġew skambjati f'muniti virtwali.
Is-suspettat ewlieni – ċittadin Franco-Iżraeljan ta’ 30 sena – u martu ġew arrestati f’Replonges (Franza) qrib il-fruntiera Żvizzera fis-16 ta’ Ġunju fil-5 ta’ filgħaxija waqt li kienu qed jippruvaw jaħarbu lejn Ġinevra fejn kienu qed jippjanaw li jieħdu titjira lejn Tel-Aviv ammonit fl-aħħar minuta.
Siegħa wara, uffiċjali mill-Uffiċċju Ċentrali tal-Ġendarmerija għall-Ġlieda kontra x-Xogħol Illegali (OCLTI) u t-Taqsima tar-Riċerka ta’ Toulouse (SR Toulouse) għamlu rejd f’diversi indirizzi madwar Pariġi (19-il arrondissement) u s-subborgi tagħha (Pantin) biex jarrestaw il-kompliċi tagħhom - kollha qraba tal-familja, u jagħmlu tfittxijiet biex jinstab, fost affarijiet oħra, il-post fejn kien maħsub li kienet moħbija somma kbira ta’ flus.
Il-flus kontanti nstabu dik l-istess filgħaxija f’parkeġġ privat fid-19-il arrondissement ta ’Pariġi). Total ta '€ 1 765 630 u US $ 3 420 fi flus kontanti ġew skoperti moħbija f'boroż li ma jgħaddix nar u li ma jgħaddix ilma minnhom. Fl-istess post instabet ukoll borża li fiha tliet arloġġi ta ’lussu li jiswew € 230 000 u ġojjelli li jiswew € 30 000.
Minbarra dawn is-sekwestri, l-awtoritajiet Franċiżi rkupraw ukoll aktar minn €6.2 miljun fuq kontijiet bankarji proprjetà ta’ dan il-grupp kriminali.
B’mod parallel għall-azzjonijiet fi Franza, il-Pulizija Iżraeljana ħadet azzjoni kontra l-membri ta ’dan l-istess grupp kriminali li jinsab fl-Iżrael. Kompliċ kien miżmum, u call centre maħsub li ntuża biex jorganizza dawn l-iskams fuq skala kbira ġie mfittex fil-belt ta 'Netanya. F’din l-okkażjoni nqabdu telefowns u apparat tal-IT ta ’teknoloġija għolja.
L-appoġġ tal-Europol
L-appoġġ tal-Europol kien strumentali fis-suċċess ta 'dan il-każ:
- Iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) wettaq analiżi finanzjarja bid-dettalji tal-iskema użata minn dawn il-kriminali biex jaħslu d-dħul tagħhom mill-kriminalità;
- Iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità tal-Europol (EC3) wettaq analiżi tat-traċċar tal-assi kripto;
- żewġ laqgħat operazzjonali ġew organizzati mill-Europol biex jiġbru flimkien l-investigaturi nazzjonali biex jippreparaw għall-jum ta’ azzjoni. Minn dakinhar, l-Europol ipprovda żvilupp kontinwu ta' intelligence biex jappoġġja lill-investigaturi fuq il-post, u;
- speċjalista tal-Europol ġie skjerat f'Pariġi biex jappoġġja lill-awtoritajiet Franċiżi fil-jum ta' azzjoni.
Din l-operazzjoni twettqet fil-qafas tal-Pjattaforma Multidixxiplinarja Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT).
F'2010 l-Unjoni Ewropea waqqfet a Ċiklu ta 'Politika ta' erba 'snin biex tiġi żgurata kontinwità akbar fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali u organizzata serja. Fl-2017 il-Kunsill tal-UE ddeċieda li jkompli ċ-Ċiklu tal-Politika tal-UE għall-perjodu 2018 - 2021. Hija għandha l-għan li tindirizza l-aktar theddidiet sinifikanti maħluqa mill-kriminalità internazzjonali organizzata u serja għall-UE. Dan jinkiseb billi titjieb u tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-servizzi rilevanti tal-istati membri tal-UE, istituzzjonijiet u aġenziji, kif ukoll pajjiżi u organizzazzjonijiet mhux tal-UE, inkluż is-settur privat fejn rilevanti. Il-finanzi kriminali hija waħda mill-prijoritajiet għaċ-Ċiklu tal-Politika.
Aqsam dan l-artikolu:
-
Is-sewqanJiem ilu 3
Fiat 500 vs Mini Cooper: Tqabbil Dettaljat
-
Orizzont EwropaJiem ilu 3
L-akkademiċi ta’ Swansea taw għotja ta’ €480,000 Orizzont Ewropa biex jappoġġjaw proġett ġdid ta’ riċerka u innovazzjoni
-
LifestyleJiem ilu 3
It-trasformazzjoni tal-Kamra tal-Ħajja Tiegħek: Ħarsa lejn il-Futur tad-Divertiment Tech
-
BaħamasJiem ilu 3
Il-Baħamas tippreżenta Sottomissjonijiet Legali dwar it-Tibdil fil-Klima mal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja