Kuntatt magħna

Europol

Sitt arrestati talli sifunaw € 12-il miljun f’pagamenti qarrieqa ta ’qgħad COVID-19 minn Franza

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fis-16 ta' Ġunju, uffiċjali mill-Ġendarmerija Nazzjonali Franċiża (Gendarmerie Nationale) u l-Pulizija Iżraeljana (משטרת ישראל‎) ingħalqu mal-membri ta' grupp ta' kriminalità organizzata li jmexxi skema sofistikata ta' frodi ta' benefiċċji fuq kull naħa tal-Baħar Mediterran. B’kollox sitt individwi ġew arrestati f’diversi postijiet madwar Franza.

Dan is-sindakat kriminali huwa maħsub li qarraq lill-istat Franċiż minn €12-il miljun f’benefiċċji tal-qgħad COVID-19 billi uża 3,600 kumpanija shell biex jitolbu l-ħlasijiet. Il-benefiċċji miksuba b'mod frawdolenti tħallsu fuq kontijiet bankarji Franċiżi, qabel ma ġew trasferiti immedjatament barra mill-pajjiż u mċaqalqa madwar l-Ewropa qabel ma ġew skambjati f'muniti virtwali.  

Is-suspettat ewlieni – ċittadin Franco-Iżraeljan ta’ 30 sena – u martu ġew arrestati f’Replonges (Franza) qrib il-fruntiera Żvizzera fis-16 ta’ Ġunju fil-5 ta’ filgħaxija waqt li kienu qed jippruvaw jaħarbu lejn Ġinevra fejn kienu qed jippjanaw li jieħdu titjira lejn Tel-Aviv ammonit fl-aħħar minuta. 

Siegħa wara, uffiċjali mill-Uffiċċju Ċentrali tal-Ġendarmerija għall-Ġlieda kontra x-Xogħol Illegali (OCLTI) u t-Taqsima tar-Riċerka ta’ Toulouse (SR Toulouse) għamlu rejd f’diversi indirizzi madwar Pariġi (19-il arrondissement) u s-subborgi tagħha (Pantin) biex jarrestaw il-kompliċi tagħhom - kollha qraba tal-familja, u jagħmlu tfittxijiet biex jinstab, fost affarijiet oħra, il-post fejn kien maħsub li kienet moħbija somma kbira ta’ flus. 

Il-flus kontanti nstabu dik l-istess filgħaxija f’parkeġġ privat fid-19-il arrondissement ta ’Pariġi). Total ta '€ 1 765 630 u US $ 3 420 fi flus kontanti ġew skoperti moħbija f'boroż li ma jgħaddix nar u li ma jgħaddix ilma minnhom. Fl-istess post instabet ukoll borża li fiha tliet arloġġi ta ’lussu li jiswew € 230 000 u ġojjelli li jiswew € 30 000. 

Minbarra dawn is-sekwestri, l-awtoritajiet Franċiżi rkupraw ukoll aktar minn €6.2 miljun fuq kontijiet bankarji proprjetà ta’ dan il-grupp kriminali.  

B’mod parallel għall-azzjonijiet fi Franza, il-Pulizija Iżraeljana ħadet azzjoni kontra l-membri ta ’dan l-istess grupp kriminali li jinsab fl-Iżrael. Kompliċ kien miżmum, u call centre maħsub li ntuża biex jorganizza dawn l-iskams fuq skala kbira ġie mfittex fil-belt ta 'Netanya. F’din l-okkażjoni nqabdu telefowns u apparat tal-IT ta ’teknoloġija għolja. 

reklam

L-appoġġ tal-Europol

L-appoġġ tal-Europol kien strumentali fis-suċċess ta 'dan il-każ:

  • Iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) wettaq analiżi finanzjarja bid-dettalji tal-iskema użata minn dawn il-kriminali biex jaħslu d-dħul tagħhom mill-kriminalità;
  • Iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità tal-Europol (EC3) wettaq analiżi tat-traċċar tal-assi kripto;
  • żewġ laqgħat operazzjonali ġew organizzati mill-Europol biex jiġbru flimkien l-investigaturi nazzjonali biex jippreparaw għall-jum ta’ azzjoni. Minn dakinhar, l-Europol ipprovda żvilupp kontinwu ta' intelligence biex jappoġġja lill-investigaturi fuq il-post, u;
  • speċjalista tal-Europol ġie skjerat f'Pariġi biex jappoġġja lill-awtoritajiet Franċiżi fil-jum ta' azzjoni. 

Din l-operazzjoni twettqet fil-qafas tal-Pjattaforma Multidixxiplinarja Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT). 
 

EMPACT

F'2010 l-Unjoni Ewropea waqqfet a Ċiklu ta 'Politika ta' erba 'snin biex tiġi żgurata kontinwità akbar fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali u organizzata serja. Fl-2017 il-Kunsill tal-UE ddeċieda li jkompli ċ-Ċiklu tal-Politika tal-UE għall-perjodu 2018 - 2021. Hija għandha l-għan li tindirizza l-aktar theddidiet sinifikanti maħluqa mill-kriminalità internazzjonali organizzata u serja għall-UE. Dan jinkiseb billi titjieb u tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-servizzi rilevanti tal-istati membri tal-UE, istituzzjonijiet u aġenziji, kif ukoll pajjiżi u organizzazzjonijiet mhux tal-UE, inkluż is-settur privat fejn rilevanti. Il-finanzi kriminali hija waħda mill-prijoritajiet għaċ-Ċiklu tal-Politika.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending