Europol
Ħames arresti fl-Ungerija għal ħasil ta’ flus fi tliet kontinenti
Il-Pulizija Metropolitana ta' Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), appoġġjata mill-Europol, żarmat organizzazzjoni kriminali involuta fil-ħasil tal-flus u t-twettiq ta' frodi bl-użu ta' dokumenti amministrattivi.
Il-jum ta’ azzjoni fid-9 ta’ Mejju wasslet għal:
- 24 tfittxija f'dar f'Budapest, fil-Kontea ta' Pest u fil-Kontea ta' Szabolcs-Szatmár Bereg
- 16-il suspettat inqabdu u interrogati
- 5 arresti (kustodja qabel il-proċess)
- Sekwestri ta’ fondi fi 32 pajjiż madwar l-Ewropa, l-Awstralja u l-Amerika t’Isfel
- Sekwestri li jinkludu: vettura waħda high-end, kwantitajiet kbar ta’ tagħmir elettroniku, mowbajls u sim cards, tagħmir għall-ħażna tad-dejta, karti tal-ħlas, armi u munizzjon, ġojjelli, biljett ta’ rahan għal valur ta’ madwar EUR 740 u l-ekwivalenti ta’ aktar minn EUR 120 000 flus kontanti f'muniti differenti
Madwar €5 miljun identifikati bħala marbuta ma’ attivitajiet kriminali
L-investigazzjoni żvelat li l-membri tan-netwerk kriminali stabbilixxew numru ta’ kumpaniji mingħajr attivitajiet ekonomiċi sinifikanti, u xtraw oħrajn bl-użu ta’ strawmen. Is-suspettati fetħu kontijiet bankarji f’isem dawn il-kumpaniji biex jintużaw f’katina fi ħdan skema ta’ ħasil ta’ flus. Il-kontijiet bankarji rċevew trasferimenti minn kontijiet oħra bbażati f'pajjiżi differenti; dawn l-assi normalment oriġinaw minn frodi ta 'fattura jew frodi relatata mal-kripto-munita. Is-somom imbagħad jiġu trasferiti 'l quddiem għal kontijiet oħra biex jaħbu l-identità tas-sidien ta' dawn il-fondi.
Stmat li huwa attiv minn Settembru 2020, in-netwerk kriminali huwa suspettat li ħasel miljun ewro ta 'rikavat kriminali. Waslu aktar minn EUR 44 miljun fuq kontijiet konnessi mal-grupp kriminali, filwaqt li l-oriġini kriminali ta' EUR 5 miljun oħra diġà ġiet identifikata.
L-investigazzjoni kixfet 44 individwu involuti f’dawn l-attivitajiet kriminali, li 10 minnhom organizzaw l-attività, filwaqt li 34 kienu qed jaġixxu ta’ nies tat-tiben. In-nies tat-tiben, ġeneralment ġejjin minn ambjent soċjoekonomiku aktar vulnerabbli, ipprovdew l-informazzjoni personali tagħhom bi skambju għal kumpens minimu. F'xi każijiet, huma kkollaboraw ukoll mal-membri tan-netwerk kriminali filwaqt li rtiraw u trasportaw assi għall-kont tagħhom. Konnessi biss mal-iskema permezz ta’ min jirrekluta, it-tiben kienu involuti prinċipalment fil-proċess tal-ħasil tal-flus għall-kuntrarju tal-frodi mwettqa barra mill-Ungerija.
appoġġ tal-Europol
L-Europol appoġġja l-każ mill-2020 billi ffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni. It-tim tal-investigazzjoni finanzjarja tal-Europol ipprovda wkoll appoġġ analitiku speċjalizzat, inkluż analiżi u kompetenza finanzjarja u tal-kripto-munita. Fil-jum ta' azzjoni, l-Europol skjerat tliet esperti fl-Ungerija biex kontroċċekkja l-informazzjoni operattiva mal-bażijiet tad-dejta tal-Europol f'ħin reali u jipprovdu riżultati lill-investigaturi fil-qasam.
Fl-2020, l-Europol ħoloq iċ-Ċentru Ewropew għall-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC) biex iżid is-sinerġiji bejn l-investigazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji u biex isaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jappoġġja lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-ġlieda effettiva kontra din it-theddida kriminali kbira.
Aqsam dan l-artikolu:
-
Is-sewqanJiem ilu 4
Fiat 500 vs Mini Cooper: Tqabbil Dettaljat
-
Orizzont EwropaJiem ilu 4
L-akkademiċi ta’ Swansea taw għotja ta’ €480,000 Orizzont Ewropa biex jappoġġjaw proġett ġdid ta’ riċerka u innovazzjoni
-
LifestyleJiem ilu 4
It-trasformazzjoni tal-Kamra tal-Ħajja Tiegħek: Ħarsa lejn il-Futur tad-Divertiment Tech
-
BaħamasJiem ilu 4
Il-Baħamas tippreżenta Sottomissjonijiet Legali dwar it-Tibdil fil-Klima mal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja