#Danske - L-Awtorità Bankarja Ewropea tiftaħ investigazzjoni dwar l-Estonja u s-superviżuri Daniżi kontra l-ħasil tal-flus

L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fetħet investigazzjoni formali dwar ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni mill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji Estonjani (Finantsinspektsioon) u l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji Daniżi (Finanstilsynet) b'konnessjoni mal-attivitajiet tal-ħasil tal-flus marbuta ma 'Danske Bank u l-Estonjan tagħha fergħa b’mod partikolari.

Il-bidu ta 'investigazzjoni ssegwi ittra mill-Kummissjoni Ewropea li titlob lill-ABE biex tuża s-setgħat tagħha biex teżamina jekk setax kien hemm nuqqas mill-awtoritajiet kompetenti Estonjani u Daniżi li jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni. Qabel fetaħ formalment l-investigazzjoni, l-ABE wettqet investigazzjonijiet preliminari maż-żewġ awtoritajiet.

L-investigazzjoni nfetħet skont l-Artikolu 17 tar-Regolament fundatur tal-EBA. Fejn investigazzjoni tirriżulta fi sejba ta ’ksur tal-liġi tal-Unjoni, l-Artikolu 17 jipprovdi li l-ABE tista’ tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti kkonċernata li tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni.

Iċ-Chairman tal-Awtorità Estonjana Kilvar Kessler qal: “Il-Finantsinspektsioon ta lill-Awtorità Bankarja Ewropea preżentazzjoni bir-reqqa tal-ħidma superviżorja tagħna għal diversi snin f'Danske Bank u aħna lesti li nkomplu naħdmu flimkien fi trasparenza sħiħa fil-futur. Aħna żgur li l-ABE tittratta lis-superviżuri b'mod ugwali u li l-istess proċess bir-reqqa se jitwettaq vis-à-vis każijiet simili oħra li bħalissa huma magħrufa dwarhom u superviżuri finanzjarji oħra ta 'dawk il-pajjiżi li skoprew każijiet bħal dawn. "

Il-bord ta 'tmexxija ta' Finantsinspektsioon ħareġ preċett lil Danske Bank illum (9 Frar) li jipprojbixxi l-fergħa tal-bank milli topera fl-Estonja. Il-bank għandu jwaqqaf l-attivitajiet tiegħu fl-Estonja fi żmien tmien xhur. Kessler kien kritiku għar-regolatur Daniż, qal li Finantsinspektsioon kienet l-unika istituzzjoni fl-Estonja jew fid-Danimarka li tirreaġixxi għall-attivitajiet tal-Bank Danske: “Għandna kull dritt inwaqqfu għal dejjem għal dan il-każ eċċezzjonali u sfortunat ħafna, kif ukoll vjolazzjonijiet serji u fuq skala kbira tar-regoli lokali twettqu fl-Estonja permezz tal-fergħa ta ’bank barrani, u dan ittratta daqqa serja lit-trasparenza, lill-kredibilità u lir-reputazzjoni tas-suq finanzjarju Estonjan, waqt li l-awtorità superviżorja tad-dar il-pajjiż ttratta bil-mod il-bank. "

L-FSA Daniża, tgħid li s-superviżjoni tal-fergħat u sussidjarji barranin ta ’Danske Bank titwettaq mill-awtoritajiet superviżorji tal-pajjiżi ospitanti u li ma tifhimx il-fehma tal-Finantsinspektsioon li r-responsabbiltajiet huma allegatament differenti f’pajjiżi oħra.

reklam

Aqsam dan l-artikolu: