Accountants forensiċi jinvestigaw il-mogul tal-midja Russa Vladimir Gusinsky

| Settembru 16, 2019

Kontabilisti u avukati forensiċi qed jistħarrġu l-finanzi ta ’barun tal-istampa Russu diżgustat biex jaraw jekk hu gideb fuq ġurament fil-qorti. Tim ta 'esperti qed jgħarbel matul l-aħħar jiem il-kumpanija tal-midja ta' Vladimir Gusinsky qabel ma ddikjaraha bust.

Jaħdmu b'mod estensiv fil-Gżejjer Kajman, qegħdin jippruvaw eżattament għaliex is-Sur Gusinsky waqa 'l-Kumpanija tad-Distribuzzjoni tal-Midja l-Ġdida tiegħu (NMDC) u meta nbiegħ.

Id-data hija kruċjali għal seduta ta ’Qorti Għolja f’Londra f’Ottubru li għadda.

Is-Sur Gusinsky qal li kien is-sid ta 'NMDC u għalhekk jista' jaċċetta ħlas ta '$ XNUMx miljun minn każ separat.

Huwa wiegħed lill-qorti li juża $ XNUMx miljun mill-flus tas-saldu biex iħallas dejn lill-Bank tax-Xatt tal-Punent fil-Lussemburgu.

Matul is-seduta ta 'Ottubru 17th, XNUMx Is-Sur Gusinsky ġie mistoqsi mis-Sur James Ramsden QC jekk huwiex proprjetà ta 'NMDC.

Is-Sur Gusinsky qal li għamel hu - billi semma li 90% tal-kumpanija kienet tiegħu u x-10% li fadal kien bl-interessi tal-familja.

U, High Court papers juru: “New Media hija kumpanija inkorporata fil-Gżejjer Kajman.

"Huwa, u f'kull ħin materjali, kien indirettament proprjetà ta 'madwar XNUMx% mis-Sur Vladimir Gusinsky".

Il-flus kienu parti minn ftehim mal-Lvant-Punent li sar fil-Qorti ta ’Arbitraġġ Internazzjonali ta’ Londra (LCIA).

Il-Qorti Għolja kienet tat lis-Sur Gusinsky $ XNUMx miljun bħala ftehim minn sieħeb fin-negozju preċedenti s-Sur Konstantin Kagalovsky.

Is-Sur Kagalovsky u s-Sur Gusinsky kienu involuti fl-azzjoni ta ’XNUMx f’Londra f’Ottubru.

Kienu quddiem l-Onorevoli Sur Imħallef Marcus Smith.

Is-Sur Gusinsky kien qed isostni li l-ex-sieħeb tiegħu s-Sur Kagalovsky kien "dilwa" l-interess tiegħu [ta 'Gusinsky] fl-istazzjon tat-televiżjoni tal-Ukraina TVi billi jissottovaluta l-valur tiegħu.

Fi stqarrija lill-Qorti Għolja s-Sur Kagalovsky spjega għaliex xtaq li jifforma kumpanija mas-Sur Gusinsky.

Dan jaqra: "Jien dejjem kelli interess u motivazzjoni usa 'biex nippreserva TVi bħala xandar indipendenti fl-Ukraina.

"Jien nemmen li l-aħjar mod biex nikseb dak l-għan kien li ndaħħal lil TVi fil-kontroll esklussiv tiegħi għaliex ma kontx nikkunsidra li s-Sur Gusinsky naqsam l-interess tiegħi.

Is-Sur Kagalovsky qal li kien imperattiv li TVi jibqa 'indipendenti matul l-elezzjonijiet li ġejjin.

Huwa qal li s-Sur Gusinsky qallu li l-kanal għandu jsegwi l-pożizzjoni ta ’Gazprom - influwenza mir-Russja.

Is-Sur Kagalovsky qal li ma kienx possibbli, billi żied li kien "it-tiben finali" fis-sħubija.

Is-Sur Justice Smith Smith aċċetta li, skont il-liġi tal-Ukraina, is-Sur Kagalovsky jemmen li t-teħid tal-kontroll tiegħu fuq TVi kienet legali.

Iżda, minkejja li ta "piż kemm nista" ma setax jaċċetta li s-Sur Kagalovsky ipoġġi TVi lil hinn mill-NMDC tas-Sur Gusinsky għal din ir-raġuni biss.

Huwa ordna lis-Sur Kagalovsky iħallas lil NMDC $ 4,571,059.54.

Madankollu, il-flus kienu "f'posthom" waqt li l-eks imsieħeb appella d-deċiżjoni.

Meta l-Qorti tal-Appell iddeċidiet li s-Sur Kagalovsky ma kellu l-ebda raġuni biex jappella l-flus ġew trasferiti lil NMDC fil-Gżejjer Kajman.

Iżda, minkejja li qal lill-Qorti Għolja li kienet assenjata għal-Lvant-Punent, intuża biex iħallas f'erba 'ammonti indaqs lil "tim tat-talent kreattiv" tal-NMDC li qalu li kienu dovuti flus.

S'issa, l-isforzi kollha biex jiġu rintraċċati l-flus u l-erba 'persuni wrew frott.

Jiem wara, Gusinsky ddikjara li NMDC kienet falluta u ppreżentat għall-insolvenza.

Madankollu, burokrazija rreġistrata fil-Gżejjer Kajman wara wriet li NMDC ma kienx għadu proprjetà ta 'Gusinsky imma ta' żewġ Russi oħra.

Jidher li hekk kif Gusinsky kien ġurament fil-High Court li hu kien proprjetà ta ’NMDC li jista’ ma jkunx minnu.

Id-data eżatta ta 'dik it-tranżazzjoni issa tinsab taħt skrutinju intens mill-investigaturi li jaħdmu għall-Lvant-Punent u s-Sur Kagalovsky.

Is-Sur Ramsden QC, li rrappreżenta lis-Sur Kagalovsky fis-smigħ tal-Qorti Għolja, qal: "Is-Sur Gusinsky jista 'jkollu tweġiba kompluta għal meta nbiegħet il-kumpanija.

"Meta wieġeb il-mistoqsija diretta tiegħi fil-Qorti Għolja, huwa seta 'ma kienx jaf min hu sid ta' NMDC.

"Huwa, madankollu, xi ħaġa li teħtieġ li tiġi ttestjata.

"Ċertament, is-Sur Kagalovsky u l-East-West Bank United qed isegwu din il-kwistjoni b'ħeġġa." F'seduta finanzjarja kumplessa, id-dokumenti tal-qorti juru li l-kumpaniji kollha tal-midja ta 'Gusinsky huma proprjetà ta' Swiss New Century (SNC).

Min-naħa tiegħu, SNC hija finalment proprjetà tal-Kumpanija Ġdida ta 'Distribuzzjoni tal-Midja (NMDC) ta' Gusinsky.

Il-Lvant-Punent issellef SNC $ 75 miljun - li minnu nefaq $ 35 miljun.

Aktar tard, SNC irritornat $ XNUMx miljun - u ħalliet, b'interessi, aktar minn $ XNUMx miljun li għadhom dovuti.

Skond il-ftehim inizjali, is-self għandu jitħallas immedjatament, u Gusinsky naqas milli jagħmel dak il-ħlas.

Il-Lvant-Punent ippreżenta talba għall-ammont pendenti fil-Qorti Internazzjonali ta 'l-Arbitraġġ ta' Londra f'Jannar 15th, 2018.

Min-naħa tagħhom, l-avukati tar-Russja ressqu talba għal kontroversja u akkużaw il-Lvant-Punent ta '"nuqqas ta' xogħol".

Il-kontrotalba ġiet irtirata.

Il-Lvant-Punent argumenta li Gusinsky kien f’riskju ta ’falliment minħabba li ma kellux fondi biżżejjed biex jagħmel ħlas ta’ darba.

L-avukati tal-bank qalu li l-ħlas kien diġà ttardjat b 'sena wara t-talbiet ta' "negozju mhux attiv". U, beżgħu li jitilfu kollox flimkien mal-ħlas.

L-avukati ta 'Gusinsky talbu lill-Qorti ta' l-Arbitraġġ biex tħalli żewġ ħlasijiet ta 'dejn - Marzu 31st u 31 ta 'Ottubrust, 2019.

Il-qorti tat ftehim ta 'kompromess biex "tevita l-falliment tal-konvenut u timminimizza d-dewmien tal-ħlasijiet lill-pretendent".

Gusinsky wiegħed li jħallas $ XNUMx miljun lill-Lvant-Punent fi żmien ġimgħa. Huwa qal li l-flus kienu diġà fil-kont bankarju tar-Renju Unit tiegħu.

Din ġiet immarkata għal-Lvant-Punent wara talba ta 'suċċess kontra s-Sur Kagalovsky, l-ex-sieħeb tiegħu fil-proġett tal-midja Ukraina ITVI.

Kagalovsky ħallas il-flus f'kont blokkati lill-avukat ta 'Gusinsky li mbagħad għadda lil NMDC fil-Gżejjer Kajman.

Madankollu, fi żmien xahar Gusinsky ippreżentat biex tagħmel NMDC fallut, fejn sostniet li kien hemm djun ta '$ 5.75 miljun lit-tim kreattiv.

Il-flus imwiegħda fuq ġurament fil-qorti bħala ħlas parzjali lil Xatt tal-Punent kienu marru - hekk kif il-bank beża '.

Issa sostna li Gusinsky qarraq bil-qorti ta ’Londra.

Dokumenti tal-Qorti jirreġistraw ix-xhieda ġuramentata ta 'Gusinsky f'Ottubru 17th, 2019, fejn jiddikjara li huwa l-benefiċjarju ewlieni ta 'NMDC u li jiggarantixxi r-ritorn ta' fondi lejn il-Lvant-Punent.

Madankollu, ir-reġistru tal-NMDC fid-data tax-xhieda juri li jista 'jkun mhux korrett.

James Ramsden QC talab lil Gusinsky fil-qorti fuq 17 f'Ottubruth li kellu proprjetà ta ’NMDC - u l-oligarka kkonferma li għamel hu.

Madankollu, ir-reġistru, bid-data ta 'Ottubru 23rd, turi li s-sidien tal-benefiċjarji għandhom ikunu Klyamko Anton Andreevich (85%) u Svetlana Nikolaevna ta 'Chernomyrdina (15%).

U, il-ħlasijiet biex jinxtraw l-ishma ta 'Klyamko u Chernomyrdina ħarġu fuq 22 f'Ottubrund.

Imma r-reġistru għadu juri x-31 f'Ottubrust li l-koppja kienu għadhom is-sidien benefiċjarji.

kummenti

Kummenti tal-Facebook

Tags: , , , , , , , ,

kategorija: Frontpage, Kriminalità, ekonomija, Intraprendituri

Kummenti huma magħluqa.