'Għandna bżonn sistema effettiva ta' dikjarazzjonijiet ta 'flus kontanti biex insaħħu aħjar is-sigurtà madwar l-UE'

Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti tal-Kunsill (Coreper) illum (28 ta 'Ġunju) qabel dwar il-pożizzjoni tiegħu dwar abbozz ta' regolament immirat lejn it-titjib tal-kontrolli fuq flus kontanti li jidħlu jew joħorġu mill-Unjoni.  

Din il-pożizzjoni sservi bħala mandat għall-Kunsill biex jidħol f'negozjati mal-Parlament Ewropew, ladarba l-Parlament ikun stabbilixxa l-pożizzjoni tiegħu stess. Il-Ministru tal-Finanzi Malti Edward Scicluna qal: “In-netwerks kriminali u terroristiċi javvanzaw mill-anonimità tat-transazzjonijiet ta’ ħlas ta ’flus kontanti. Huwa għalhekk li għandna bżonn sistema effettiva ta ’dikjarazzjonijiet ta’ flus kontanti li tista ’tgħin lill-awtoritajiet biex jipprevjenu u jiġġieldu aħjar kontra attivitajiet illegali u jsaħħu s-sigurtà madwar l-Unjoni”.

Ir-regolament futur se jtejjeb is-sistema attwali ta 'kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti li jidħlu jew jitilqu mill-UE billi tissostitwixxi r-regolament 1889 / 2005.

L-għan huwa li jittieħed kont tal-iżvilupp tal-aħjar prattiki ġodda fl-implimentazzjoni fi ħdan l-UE ta ’standards internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu żviluppati mit-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF). Għaldaqstant, l-abbozz ta 'regolament jestendi d-definizzjoni ta' flus kontanti għal xi strumenti jew metodi ta 'ħlas għajr il-munita, bħal ċekkijiet, ċekkijiet tal-vjaġġatur, deheb u kards imħallsa minn qabel. Barra minn hekk, testendi l-ambitu tagħha għal flus kontanti li jintbagħtu bil-posta, merkanzija jew vjeġġ bil-kurrier.

B'hekk se tikkumplimenta l-qafas legali tal-UE għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu stabbilit fid-direttiva 2015/849. Taħt il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, kull ċittadin li jidħol jew joħroġ mill-UE u jġorr flus kontanti ta 'valur ta' € 10 000 jew aktar, ikollu jiddikjarahom lill-awtoritajiet doganali.

Id-dikjarazzjoni trid issir irrispettivament minn jekk il-vjaġġaturi humiex qed iġorru l-flus kontanti f'isimhom, il-bagalji tagħhom jew il-mezzi tat-trasport. Fuq talba ta 'l-awtoritajiet huma għandhom jagħmluha disponibbli għall-kontroll.

Fir-rigward ta 'flus mibgħuta f'pakketti postali, vjeġġi ta' kurrier, bagalji mhux akkumpanjati jew merkanzija f'kontejners ("flus kontanti mhux akkumpanjati"), l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-mittent jew lill-benefiċjarju, skond il-każ, biex jagħmlu dikjarazzjoni ta 'żvelar . Id-dikjarazzjoni ssir bil-miktub jew elettronikament billi tintuża formola standard. L-awtoritajiet se jkollhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq kwalunkwe kunsinna, reċipjent jew mezz ta 'trasport li jista' jkun fihom flus mhux akkumpanjati.

reklam

L-awtoritajiet tal-istati membri jiskambjaw informazzjoni, notevolment fejn hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma relatati ma 'attività kriminali li tista' taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji tal-UE. Din l-informazzjoni se tintbagħat ukoll lill-Kummissjoni. Ir-regolament il-ġdid mhux se jipprevjeni lill-istati membri milli jipprovdu għal kontrolli nazzjonali addizzjonali fuq il-movimenti ta ’flus kontanti fl-Unjoni taħt il-liġi nazzjonali, sakemm dawn il-kontrolli huma konformi mal-libertajiet fundamentali tal-Unjoni.

Aqsam dan l-artikolu: