Regoli msaħħa ta 'l-UE biex jipprevjenu # JidħluĦaħal Ġlieda u jiġġieldu l-finanzjament ta' #Troteriżmu jidħol fis-seħħ

il 5^th Direttiva Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus daħal fis-seħħ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. Proposti mill-Kummissjoni f’Lulju 2016, ir-regoli l-ġodda jġibu aktar trasparenza fuq is-sidien reali tal-kumpaniji u jindirizzaw ir-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi Věra Jourová qal: "Dan huwa pass ieħor importanti biex jissaħħaħ il-qafas ta 'l-UE għall-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja u l-finanzjament tat-terroriżmu.^th Id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus se tagħmel il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus aktar effiċjenti. Irridu nagħlqu l-lakuni kollha: il-lakuni fi stat membru wieħed ikollhom impatt fuq l-oħrajn kollha. Inħeġġeġ lill-Istati Membri biex jibqgħu leali għall-impenn tagħhom u jaġġornaw ir-regoli nazzjonali tagħhom malajr kemm jista 'jkun. "

Ir-regoli l-ġodda jintroduċu rekwiżiti ta ’trasparenza aktar stretti, inkluż aċċess pubbliku sħiħ għar-reġistri ta’ sjieda benefiċjarja għal kumpaniji, trasparenza akbar fir-reġistri ta ’sjieda benefiċjarja ta’ trusts, u interkonnessjoni ta ’dawn ir-reġistri. It-titjib ewlieni jinkludi wkoll: li tillimita l-użu ta ’pagamenti anonimi permezz ta’ kards imħallsa minn qabel, inklużi pjattaformi ta ’skambju ta’ munita virtwali taħt l-ambitu tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus; twessigħ tar-rekwiżiti tal-verifika tal-klijent; li jirrikjedu kontrolli aktar b'saħħithom fuq pajjiżi terzi b'riskju għoli kif ukoll aktar setgħat għal u kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-Unitajiet nazzjonali ta 'Intelligence Finanzjarja Il-5^th Id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus iżżid ukoll il-kooperazzjoni u l-iskambju ta ’informazzjoni bejn il-ħasil tal-flus u s-superviżuri prudenti, inkluż mal-Bank Ċentrali Ewropew.

Il-Kummissjoni Juncker għamlet il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu waħda mill-prijoritajiet tagħha. Din il-proposta kienet l-ewwel inizjattiva tal-Kummissjoni. Pjan ta 'Azzjoni biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu wara l-attakki terroristiċi u parti minn spinta usa 'biex tingħata spinta lit-trasparenza tat-taxxa u tiġi indirizzata l-abbuż tat-taxxa wara r-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers. L-Istati Membri se jkollhom jimplimentaw dawn ir-regoli l-ġodda fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom qabel l-10 ta ’Jannar 2020. Barra minn hekk, f’Mejju 2018 il-Kummissjoni stiednet lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (Bank Ċentrali Ewropew, Awtorità Bankarja Ewropea, Awtorità Ewropea ta’ Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-Xogħol, Titoli Ewropej u Awtorità tas-Swieq) lil grupp ta ’ħidma konġunt biex ittejjeb il-koordinazzjoni prattika tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus ta’ istituzzjonijiet finanzjarji.

Ix-xogħol f'dan il-grupp issa għadu għaddej u l-ewwel skambju ma 'stati membri huwa ppjanat f'Settembru. Għal aktar informazzjoni ara Factsheet dwar il-bidliet ewlenin miġjuba mill-5^th Direttiva Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus.

Aqsam dan l-artikolu: