Kuntatt magħna

EU

Banek Olandiżi laxki wisq fuq #MoneyLaundering - bank ċentrali

SHARE:

ippubblikat

snin 6 ilu

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Bosta banek Olandiżi ma jissorveljawx biżżejjed il-klijenti u t-tranżazzjonijiet tagħhom, li jippermettu lill-klijenti jużaw kontijiet għal ħasil tal-flus u attivitajiet kriminali oħra, qal il-bank ċentrali Olandiż (DNB) f'din il-ġimgħa, jikteb Bart Meijer.

"Wisq ta 'spiss naraw li s-settur tal-bank ma jaħdimx biżżejjed bħala gatekeeper", qal id-DNB f'ittra lill-Ministru tal-Finanzi Olandiż.

ING Groep NV11.612
INGA.ASIl-Borża ta 'Amsterdam
0.12 +(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

L-ittra ta 'DNB segwiet multa ta' € 775 (£ 693m) mogħtija lill-bank Olandiż ING (INGA.AS) aktar kmieni fix-xahar għax naqset milli tinnota tranżazzjonijiet dubjużi mill-klijenti tagħha.

Kelliema għal ABN Amro (ABNd.AS) u Rabobank [RABO.UL], iż-żewġ banek kbar l-oħra fl-Olanda, qalu li għamlu sforz sinifikanti biex jippruvaw jevitaw il-ħasil tal-flus. It-tnejn naqsu aktar kummenti dwar is-sejbiet tal-bank ċentrali.

Il-multa ta 'ING kienet ir-riżultat ta' wieħed mill-akbar settlements li qatt saru fl-Olanda u fl-aħħar wassal għat-tkeċċija ta 'l-Uffiċjal Finanzjarju Ewlieni Koos Timmermans.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Suġġetti Relatati:
EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending