#DontBeAMule - Aktar minn 1,500 #MoneyMules identifikati fid-dinja #MoneyLaundering sting

 

Ħidma flimkien ma 'l-Europol, l-Eurojust u l-Federazzjoni Bankarja Ewropea (EBF), forzi tal-pulizija minn aktar minn Stati 20 arrestaw persuni 168 (s'issa) bħala parti minn ripressjoni kkordinata ta' ħasil tal-flus. Dan ix-xibka internazzjonali, ir-raba 'tat-tip tiegħu, kien maħsub biex jindirizza l-kwistjoni ta' "bgħula tal-flus", li jgħinu lill-kriminali jaħslu miljuni ta 'euro bi flus maħmuġin.

Miżmuma matul l-aħħar tliet xhur (Settembru-Novembru 2018), l-edizzjoni ta 'din is-sena tal-EMMA ħadet sehem minn aġenziji tal-infurzar tal-liġi mill- Awstrija, il-Belġju, Bulgarija, Kroazja, Ġermanja, Ungerija, Irlanda, Italja, Latvja, Litwanja, Malta, Olanda, Polonja, Portugall, Rumanija, Slovenja, Spanja, Svezja, Awstralja, Moldova, Norveġja, Żvizzera, Renju Unit u l-Istati Uniti.

Madwar l-Ewropa u lil hinn minn xulxin, ġew iddefiniti xbieki tal-flus 1504, li wasslu għall-arrest ta '168, u organizzaturi tal-mula tal-flus 140. Ġew introdotti investigazzjonijiet kriminali 837, ħafna minnhom għadhom għaddejjin. Aktar minn banek 300, assoċjazzjonijiet tal-banek 20 u istituzzjonijiet finanzjarji oħra għenu biex jirrappurtaw tranżazzjonijiet ta 'flejjes foloz 26376 li jipprevjenu telf totali ta' € 36,1 miljun. Il-komunità usa 'ta' banek globali u Ewropej ipprovdiet appoġġ fejn meħtieġ matul it-tliet xhur ta 'azzjoni u impenjat ruħha biex tqajjem kuxjenza f'pajjiżhom. Għal darb'oħra, dan jenfasizza l-importanza ta 'rispons rapidu u koordinat mill-infurzar tal-liġi u s-settur bankarju.

Għaliex in-nies jgħinu lill-kriminali jaħslu l-flus?

Il-muls tal-flus huma individwi li, ħafna drabi bla ma jintebħu, ġew reklutati minn organizzazzjonijiet kriminali bħala aġenti tal-ħasil tal-flus biex jaħbu l-oriġini tal-flus li ma rċevewx flushom. Imġarrba bil-wegħda ta 'flus faċli, il-bgħula jittrasferixxu fondi misruqa bejn il-kontijiet, ħafna drabi fi stati differenti, f'isem ħaddieħor u huma ġeneralment offruti sehem mill-fondi li jgħaddu mill-kontijiet tagħhom stess.

Dawk li jmorru ġodda fi stat, qiegħda u nies f'diffikultajiet ekonomiċi ta 'sikwit huma fost dawk l-aktar suxxettibbli għal dan il-kriminalità. Din is-sena, każijiet li jinvolvu żgħażagħ magħżula minn persuni li jirreklutaw il-mulej tal-flus qegħdin jiżdiedu, bil-kriminali qed jimmiraw dejjem aktar lil studenti b'diffikultajiet finanzjarji biex jiksbu aċċess għall-kontijiet bankarji tagħhom.

reklam

Filwaqt li l-bgħula qed jiġu rreklutati permezz ta 'bosta rotot, il-kriminali qed iduru aktar lejn il-midja soċjali biex jirreklutaw kompliċi ġodda, permezz tar-reklam ta' impjiegi foloz jew postijiet ta 'malajr.

Għalkemm dan jista 'ħoss bħal flus ta' malajr u faċli - kollha li tieħu huwa ikklikkja biex jittrasferixxi flus minn kont għal ieħor - li jippermetti grupp kriminali li juża l-kont tal-bank jista 'jkollu konsegwenzi legali serji. Mules jistgħu jiffaċċjaw priġunerija twila u jakkwistaw rekord kriminali li jista 'jaffettwa serjament il-bqija ta' ħajjithom, bħalma qatt ma jista 'jsegwi ipoteka jew jiftaħ kont bankarju.

#DebBeMule

Biex titqajjem kuxjenza dwar dan it-tip ta 'frodi, il-kampanja ta 'kuxjenza dwar il-flus #DontBeAMule beda madwar l-Ewropa. Ma 'materjal li jqajjem kuxjenza, disponibbli biex jitniżżel f'lingwi 25, il-kampanja se tinforma lill-pubbliku dwar kif jaħdmu dawn il-kriminali, kif jistgħu jipproteġu lilhom infushom u x'għandhom jagħmlu jekk isiru vittmi.

Għall-ġimgħa d-dieħla, l-imsieħba internazzjonali mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji, flimkien mal-istituzzjonijiet finanzjarji, se jappoġġjaw il-kampanja fil-livell nazzjonali.

Taħseb li tista 'tintuża bħala mule? Attwalment qabel ma jkun tard wisq: waqqaf it-trasferiment tal-flus u avża lill-bank tiegħek u l-pulizija nazzjonali tiegħek minnufih.

Segwi l-kampanja ta 'prevenzjoni EMMA hawn

Europol u, EC3 Twitter, facebook, Instagram, youTube u, LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, facebook u, Linkedin

#DontBeaMule

Aqsam dan l-artikolu: