Kuntatt magħna

Kriminalità

Il-Kummissjoni Ewropea tadotta lista ġdida ta ’pajjiżi terzi b'sistemi dgħajfa ta’ #MoneyLaundering u #TerroristFinancing

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Illum (18 ta 'Frar), il-Kummissjoni adottat il-lista l-ġdida tagħha ta' 23 pajjiż terz b'defiċjenzi strateġiċi fl-oqfsa tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament kontra t-terroriżmu. L-għan ta 'din il-lista huwa li tipproteġi s-sistema finanzjarja tal-UE billi tipprevjeni aħjar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu.
Bħala riżultat tal-elenkar, banek u entitajiet oħra koperti mir-regoli tal-UE kontra l-ħasil tal-flus se jkunu meħtieġa japplikaw kontrolli miżjuda (diliġenza dovuta) fuq operazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu klijenti u istituzzjonijiet finanzjarji minn dawn il-pajjiżi terzi b'riskju għoli biex jidentifikaw aħjar kwalunkwe suspettuż flussi ta 'flus. Fuq il-bażi ta 'ġdid metodoloġija, li jirrifletti l-kriterji aktar stretti tal-5th direttiva kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ minn Lulju 2018, il-lista ġiet stabbilita wara analiżi fil-fond.

Il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi Věra Jourová qal: "Aħna stabbilixxejna l-aktar standards b'saħħithom kontra l-ħasil tal-flus fid-dinja, iżda rridu niżguraw li flus maħmuġin minn pajjiżi oħra ma jsibux triqthom lejn is-sistema finanzjarja tagħna. Il-flus maħmuġin huma l-ħajja tal-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Nistieden lill-pajjiżi elenkati biex jirrimedjaw in-nuqqasijiet tagħhom malajr. Il-Kummissjoni tinsab lesta li taħdem mill-qrib magħhom biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet fl-interess reċiproku tagħna. "

Il-Kummissjoni kkonkludiet li 23 pajjiż għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus / il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Dan jinkludi 12-il pajjiż elenkati mit-Task Force ta 'Azzjoni Finanzjarja u 11-il ġurisdizzjoni addizzjonali. Uħud mill-pajjiżi elenkati llum huma diġà fuq il-lista attwali tal-UE, li tinkludi 16-il pajjiż. Il - lista ġiet stabbilita fuq il - bażi ta 'analiżi ta' 54 ġurisdizzjoni prijoritarja, li tħejja mill-Kummissjoni b’konsultazzjoni mal-istati membri u saret pubblika fit-13 ta ’Novembru 2018.

A istqarrija għall-istampa, li Q&A u Factsheet huma disponibbli online għal aktar informazzjoni. Il-Kummissarju Jourová se jagħti konferenza stampa fil-11: 30 li tista 'tiġi segwita live hawn. [Parlament Ewropew, Strasburgu]

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending