#TaxCrimes - Kumitat speċjali jsejjaħ għall-forza tal-pulizija finanzjarja Ewropea

Ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Kumitat Speċjali dwar Delitti Finanzjarji, Evażjoni tat-Taxxa u Evitar tat-Taxxa (TAX3) ivarjaw minn reviżjoni tas-sistema biex jiġu ttrattati reati finanzjarji, evażjoni tat-taxxa u evitar tat-taxxa, notevolment billi titjieb sew il-kooperazzjoni fl-oqsma kollha bejn il-kotra ta 'awtoritajiet involuti , biex jitwaqqfu korpi ġodda fil-livell tal-UE u dak globali.

Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet numerużi jinkludu:

• Kummissjoni biex taħdem immedjatament fuq proposta għal forza tal-pulizija finanzjarja Ewropea;
• għandu jkun stabbilit għassies tal-UE kontra l-ħasil tal-flus;
• korp tat-taxxa globali għandu jiġi stabbilit fi ħdan in-NU;
• tħassib kbir dwar in-nuqqas ġenerali ta 'rieda politika tal-istati membri fil-Kunsill biex jittratta l-evażjoni / evitar tat-taxxa u l-kriminalità finanzjarja;
• seba 'pajjiżi tal-UE (il-Belġju, Ċipru, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta u l-Olanda) juru karatteristiċi ta' kenn tat-taxxa u jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa;
• viżi tad-deheb u passaporti huma problematiċi u għandhom jitneħħew gradwalment;
• l-iskema ta 'frodi cum-ex turi biċ-ċar li l-kumplessità tas-sistemi tat-taxxa tirriżulta f'lakki legali u li t-trattati tat-taxxa multilaterali u mhux bilaterali huma t-triq' il quddiem;
• għandhom jiġu previsti kontromiżuri kontra l-Istati Uniti jekk ma tiżgurax ir-reċiproċità tal-FATCA;
• il-Kunsill għandu jivvaluta sew is-sitwazzjoni fl-Isvizzera sabiex jiżgura li ma jiġu introdotti l-ebda reġimi ta 'taxxa dannużi;
• klawsoli ta '' governanza tajba tat-taxxa 'għandhom jiġu inklużi b'mod sistematiku fi ftehimiet ġodda tal-UE ma' pajjiżi mhux tal-UE;
• l-informaturi u l-ġurnalisti investigattivi għandhom ikunu protetti ħafna aħjar u s-sistema ta 'premju ta' l-Istati Uniti għall-informaturi tista 'tiġi replikata fl-UE, u;
• Malta u s-Slovakkja għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jidentifikaw l-istigaturi wara l-qtil ta ’żewġ ġurnalisti investigattivi.

Ir-rapport ġie adottat b'34 vot favur u erbgħa kontra tliet astensjonijiet. Issa se jgħaddi lill-plenarja għall-approvazzjoni matul it-tieni sessjoni ta 'Marzu (25 - 28) fi Strasburgu (TBC).

Il-president tal-kumitat Petr Ježek (ALDE, CZ) qal: "L-ammont konsiderevoli ta 'xogħol miksub minn dan il-kumitat matul il-mandat tiegħu ta' tnax-il xahar tefa 'dawl fuq kwistjonijiet bla preċedent li jaffettwaw is-setturi bankarji u finanzjarji. L-investigazzjonijiet u s-seduti ta ’smigħ għenuna nabbozzaw rakkomandazzjonijiet aktar b’saħħithom, notevolment dwar il-ħtieġa li tinforza aħjar il-leġiżlazzjoni tal-UE AML / CFT, superviżjoni bankarja aktar stretta, u skambju mtejjeb ta’ informazzjoni fost l-FIUs u l-awtoritajiet tat-taxxa. Issa huwa kruċjali li tinżamm pressjoni għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħna lill-gvernijiet u l-atturi rilevanti. "

Il-korapporteur Luděk Niedermayer (EPP, CZ) qal: "Każijiet riċenti ta 'ħasil ta' flus urew li għandna bżonn urġenti regoli AML eżistenti biex jiġu infurzati aħjar, sanzjonijiet dissważivi u spinta għal kooperazzjoni u koordinazzjoni mtejba ta 'awtoritajiet rilevanti fi u bejn l-Istati Membri kif ukoll sħubija attiva mas-settur privat. Il-Kumitat jistieden lill-UE tmexxi d-dibattitu globali dwar is-soluzzjoni għat-tassazzjoni tal-ekonomija diġitalizzata u l-iżgurar ta 'reġimi tat-taxxa effiċjenti, trasparenti u ġusti, filwaqt li żżomm kompetizzjoni fiskali ġusta u trasparenti. "

Il-korapporteur Jeppe Kofod (S&D, DK) qal: "L-Ewropa għandha problema serja ta 'ħasil tal-flus u frodi tat-taxxa. Għandna l-ikbar, l-aktar sinjur u l-iktar suq uniku integrat fid-dinja b’moviment ħieles tal-kapital, imma ftit jew xejn superviżjoni transkonfinali effettiva u 28 dispożizzjoni nazzjonali differenti kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-frodi tat-taxxa. Dan joħloq sensiela ta 'lakuni, li huma faċli wisq biex il-kriminali jabbużaw biex jaħslu ammonti kbar ta' flus bħal fl-iskandlu Danske Bank, jew jiddisinjaw skemi ta 'serq ta' taxxa profittabbli bħal CumEx. Għandna bżonn regolamentazzjoni aktar iebsa fil-livell tal-UE, sanzjonijiet ħorox fuq banek li jiffaċilitaw reati finanzjarji, u pulizija finanzjarja Ewropea ġdida fi ħdan l-Europol. "

reklam

Sfond

Wara rivelazzjonijiet kontinwi matul l-aħħar ħames snin (Luxleaks, il-Panama Papers, Football leaks u l-karti Paradise), il-Parlament Ewropew iddeċieda li jistabbilixxi Kumitat Speċjali dwar Delitti Finanzjarji, Evażjoni tat-Taxxa u Evitar tat-Taxxa (TAX3), fl-1 ta 'Marzu 2018.

Ir-rapport adottat illum jikkonkludi l-mandat tas-sena tal-kumitat, li rah jagħmel 18-il seduta ta ’smigħ li jittrattaw suġġetti partikolari ta’ interess, 10 skambju ta ’fehmiet mal-ministri tal-finanzi u l-Kummissarji Ewropej, u erba’ missjonijiet ta ’ġbir ta’ fatti - lejn l-Istati Uniti, l-Isle of Man, id-Danimarka u l-Estonja, u l-Latvja.