'Logutenent' tal-frodulenti #Kazakhstan instab f'subborg bil-weraq ta 'DC wara li ħarab mir-Renju Unit

'Logutenent' ewlieni ta 'frodulenti Każakk misjub qed jiffaċċja azzjoni tal-qorti ta' l-Istati Uniti wara li ġie rintraċċat lejn subborg kwiet f'Washington DC. In-negozjant Russu Aleksandr Udovenko ħarab minn Londra fl-2012 wara li kien implikat fi frodi ta 'bosta biljuni ta' dollari mwettqa minn Mukhtar Ablyazov, ex-president tal-bank BTA fil-Każakstan, skont il-preżentazzjonijiet tal-qorti tal-Istati Uniti, jikteb James Hipwell.

Aktar kmieni din is-sena ġie żvelat li Ablyazov, li bħalissa joqgħod Pariġi, kien qed jagħmel pressjoni fuq il-gvern Belġjan għar-residenza u kien ħatar lill-avukat ta ’Brussell Marc Uyttendaele biex jassigurah kenn. Huwa maħsub li l-għan primarju ta 'Uyttendaele huwa li jiżgura li l-klijent tiegħu jibqa' barra mill-klaċċijiet tal-awtoritajiet fir-Renju Unit, ir-Russja, l-Ukraina u l-Każakstan. Ablyazov huwa mfittex fuq akkużi ta ’frodi mill-awtoritajiet f’dawn il-pajjiżi kollha, filwaqt li fil-Każakstan instab ħati wkoll li ordna qtil ta’ profil għoli fuq l-eks sieħeb fin-negozju tiegħu.

BTA, li ressqet l-azzjoni, tallega li bħala l-‘punt man ’ta’ Ablyazov f’Londra, Udovenko kien involut fil-ħolqien ta ’netwerk vast ta’ kumpaniji offshore użati biex jixtru biljuni mill-bank f’kontijiet privati. Udovenko mar l-Amerika u ilu jaħdem bħala "konsulent dwar l-investiment" f'Bethesda, Maryland, fil-periferija bil-weraq ta 'Washington DC. Issa l-passat tiegħu laħħaq miegħu wara li l-bank BTA rreġistrah fid-dar tiegħu ta '$ 855,000 u servih b'ċitazzjoni biex jixhed quddiem il-qrati.

Udovenko jiċħad l-allegazzjonijiet u jsostni li huwa l-vittma ta 'kampanja "motivata politikament" mill-awtoritajiet tal-Każakstan. Il-bank BTA, flimkien mal-belt Każakka ta ’Almaty, qed ifittex ukoll depożizzjoni u żvelar ta’ dokumenti minn Udovenko fir-rigward ta ’każ li ġabu kontra n-negozjant kontroversjali Felix Sater. Sater, kriminali kkundannat u eks konsulent ta 'Donald Trump, huwa akkużat li għen lil Ablyazov u lill-allegat ko-konspiratur tiegħu (u l-iben), Ilyas Khrapunov, li ħaslu l-flus misruqa tagħhom permezz tal-proġetti tal-propjetà immobbli tiegħu, inklużi dawk konnessi ma' il-president tal-Istati Uniti.

Meta l-frodi ta 'Ablyazov ġiet skoperta għall-ewwel darba fl-2009 huwa ħarab lejn ir-Renju Unit, li rriżulta f'BTA jressaq każ kontrih u l-ko-konspiraturi tiegħu, inkluż Udovenko, fil-qrati tal-pajjiż. Fl-azzjoni tagħhom kontra Udovenko, il-BTA ssostni li qorti tar-Renju Unit sabet li kien "wieħed mill-logutenenti prinċipali ta 'Ablyazov". Il-preżentazzjonijiet tal-qorti jsostnu li dan kien jinvolvi lil Udovenko li jservi bħala sid u amministratur nominat għal "litteralment mijiet ta 'kumpaniji off-shore shell użati biex iċċaqilqu l-flus misruqa biex tissaħħaħ dik l-iskema".

Huwa allegat li Udovenko mexxa dan in-netwerk permezz ta 'kumpanija holding ta' investiment imsejħa Eastbridge Capital, li ġiet inkorporata f'Londra. Meta l-avukati tal-BTA talbu biex jaraw ir-rekords tal-kompjuter ta ’Eastbridge, qalulhom li ntilfu. Madankollu, l-investigaturi setgħu jsegwu lill-kunjat ta 'Ablyazov, Salim Shalabayev, f'unità ta' ħażna f'Londra f'Jannar 2011 u sabu cache ta '25 kaxxa ta' dokumentazzjoni u hard drive li tagħti dettalji ta 'ħafna minn dan in-netwerk ta' kumpaniji tal-qoxra.

reklam

Il-qrati tar-Renju Unit sabu lil Ablyazov f’disprezz talli naqas milli jiżvela onestament l-assi tiegħu u ta sentenza ta ’22 xahar ħabs. Madankollu, huwa ħarab lejn Franza qabel ma seta 'jintbagħat il-ħabs. Skond il-karti tal-qorti: "Udovenko bl-istess mod ħarab mir-Renju Unit fl-istess ħin jew kważi." Il-qrati tar-Renju Unit kienu ħarġu ordni ta ’ffriżar fuq l-assi ta’ Ablyazov, li l-BTA u l-Belt ta ’Almaty jiddikjaraw li ġew miksura bl-allegata skema ta’ ħasil li tinvolvi lil Sater u Khrapunov. BTA ssostni wkoll li reċentement kisbet dokumenti relatati ma 'inkorporazzjonijiet fl-Isle of Man li "jistabbilixxu li Udovenko pprovda istruzzjonijiet rigward il-kumpaniji tal-qoxra ta' Ablyazov f'isem Ablyazov."

Tikkwota wkoll lill-ex impjegati tal-bank li kkonfermaw l- "importanza ċentrali tiegħu għall-iskema". Bi tweġiba għall-azzjoni tal-qorti, Udovenko ressaq mozzjoni biex ineħħi s-ċitazzjoni u ġiegħlu jixhed. Udovenko, li huwa mfittex ukoll fir-Russja fir-rigward ta ’akkużi ta’ frodi, isostni li qed jiġi mmirat għal raġunijiet politiċi. Sakemm tressqet l-azzjoni tal-qorti, il-persuna pubblika ta ’Udovenko fl-Istati Uniti kienet dik ta’ negozjant rispettabbli. Profil onlajn jiddeskrivih bħala "konsulent dwar l-investiment u l-immaniġġjar" li jaħdem fl-iżvilupp tan-negozju għal ditta fi Vjenna, Virginia.