Kuntatt magħna

Kriminalità

#Europol - Muniti ffalsifikati li jiswew miljuni ta 'ewro ma jitħallewx jidħlu fl-ekonomija tal-UE fir-Rumanija u Spanja

ippubblikat

on

F'Ġunju 2020, l-Europol appoġġa żewġ operazzjonijiet separati, li wasslu għall-iżmantellar ta 'żewġ ħwienet tal-istampar illegali għall-iffalsifikar tal-munita, waħda għal ewro u oħra għal leu Rumen. Unità ta ’Investigazzjoni Teknika tal-Kolumbja (Cuerpo Tehnico de Investigacion) u l-Pulizija Spanjola (Policia Nazzjonali) immirati għall-falsifikaturi tal-euro fi Spanja u l-pulizija Rumena (Poliţia Română) waqqfet waħda mill-ikbar falsifikaturi tal-karti tal-flus polimeri.

Produzzjoni impedita fi Spanja

Fis-17 ta 'Ġunju 2020, ġurnata ta' azzjoni fi Spanja wasslet għall-arresti taż-żewġ suspettati ewlenin. Matul it-tfittxijiet fid-djar, uffiċjali tal-infurzar tal-liġi sabu ammont sinifikanti ta ’tagħmir u materja prima. Is-sekwestri jindikaw li l-ħanut tal-istampar illegali kellu l-kapaċità inizjali li jistampa madwar 300,000 karta tal-flus ewro ffalsifikati. Kampjuni ta '€ 20 u € 50 instabu u nqabdu. L-investigazzjoni kixfet li ż-żewġ suspettati, ċittadini Kolumbjani, magħrufa mill-awtoritajiet Kolumbjani għal attivitajiet simili, marru jgħixu fi Spanja biex iwaqqfu linja ta 'produzzjoni ġdida ta' falsifikazzjonijiet tal-euro. Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Kolombjani u Spanjoli, appoġġjata mill-Europol, ippermettiet il-monitoraġġ bikri tal-attività kriminali u l-prevenzjoni ta 'ammont sinifikanti ta' euro foloz li potenzjalment jidħlu fiċ-ċirkwit monetarju tal-UE. Minbarra l-appoġġ finanzjarju u analitiku tal-Europol matul l-investigazzjoni, espert tal-Europol ġie skjerat fi Spanja matul il-jum ta 'azzjoni biex jappoġġja l-attivitajiet tal-post.

Waħda mill-falsifikaturi tal-ogħla kwalità ta 'karti tal-flus tal-polimeru arrestati fir-Rumanija

Fl-24 ta 'Ġunju 2020, il-pulizija Rumena għamlet tfittxija f'ħames djar u ħadet tliet persuni suspettati għall-interrogazzjoni. Fid-dar tal-investigaturi suspettati ewlenin skoprew ħanut tal-istampar illegali. Is-sekwestri li għamlu jinkludu makkinarju bħall-istampatur tal-inkjet UV u apparat tal-qtugħ, għodod differenti għall-iffalsifikar, madwar 400 biċċa ta ’100 Leu ffalsifikati għal valur totali ta’ madwar € 8,000, karti tal-flus fissi u materja prima ffalsifikata. Il-flus foloz saru fuq materjal polimeru u kienu jinkludu l-karatteristiċi ta 'sigurtà kollha li jinstabu mill-pubbliku, u b'hekk l-identifikazzjoni tal-prodotti foloz kważi impossibbli għal dawk li mhumiex esperti. Il-bidu tal-produzzjoni jmur lura għall-2014 meta l-ewwel karta ta ’flus tal-polimeru ta’ kwalità għolja dehret fiċ-ċirkolazzjoni fir-Rumanija. Minn dakinhar, ġew skoperti 17,065 karti tal-flus foloz li kkawżaw dannu finanzjarju ta 'madwar € 352,500. Espert tal-Europol appoġġa lill-awtoritajiet Rumeni waqt ir-rejd u t-tfittxijiet fid-djar, u pprovda kompetenza speċjalizzata fil-falsifikazzjoni tal-munita fil-post.

Il-falsifikazzjoni tal-munita taqa 'taħt iċ-Ċentru Ewropew għall-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika maħluqa riċentement fl-Europol. L-Europol, bħala l-Uffiċċju Ċentrali tal-UE għall-ġlieda kontra l-iffalsifikar tal-euro, jipprovdi l-appoġġ kollu possibbli lill-istati membri tal-UE u s-sħab l-oħra li jikkooperaw biex jiksbu l-iktar infurzar effettiv fil-qasam tal-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar.

Kriminalità

Konferenza ta 'livell għoli dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu - tagħlaq il-bieb għal flus maħmuġin

ippubblikat

on

Fit-30 ta 'Settembru, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza ta' livell għoli dwar il-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il - konferenza mmarkat il - konklużjoni tal - konsultazzjoni pubblika li tnediet b'mod parallel ma 'l - adozzjoni tal - Pjan ta 'Azzjoni Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus fuq 7 Mejju 2020.

Kien hemm sensiela ta ’dibattiti apposta fuq il-bord u diskorsi ewlenin minn kelliema ta’ profil għoli li jinsabu fuq il-linja ta ’quddiem tal-ġlieda kontra l-flus maħmuġin, inkluż il-Prosekutur Ewlieni ta’ Catanzaro Nicola Gratteri u l-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Franċiża tal-Kassazzjoni Francois Molins.

Ekonomija li Taħdem għall-Poplu Il-Viċi President Eżekuttiv ta 'Valdis Dombrovskis qal: "Il-flus maħmuġin m'għandux ikollhom x'jaħbu. L-UE ilha żżid ir-regoli tagħha kontra l-ħasil tal-flus. Issa huma fost l-iktar iebsa fid-dinja - iżda xorta mhumiex infurzati b'mod ugwali madwar il-bord. Huwa ċar li rridu nagħmlu ħafna iktar biex inwaqqfu l-lakuni li fadal, ineħħu r-rabtiet dgħajfa, u nikkoordinaw aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Effettività, effiċjenza, infurzar: dawn huma l-prinċipji governattivi tal-istrateġija tagħna fl-indirizzar tal-ħasil tal-flus. Għandhom japplikaw madwar l-UE u madwar id-dinja. Hekk nistgħu nirbħuha. "

Tliet panels tematiċi se jkopru l-oqsma għar-riforma futura tar-regoli tal-UE, filwaqt li roundtable tal-għeluq se ġġib flimkien rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, il-Presidenza Ġermaniża u l-Parlament Ewropew biex tenfasizza l-pożizzjoni magħquda tal-UE u l-impenn tagħha fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Kull bord se jinkludi opportunità għal mistoqsijiet permezz ta 'Twitter bil-hashtag #StopDirtyMoneyEU. Għal aktar informazzjoni, dettalji dwar il-programm u link għall-live feed, jekk jogħġbok ara hawn.

Kompli Qari

L-Irlanda

Il-Kunsill Kummerċjali Russu - Irlandiż iniedi inkjesta dwar negozjant Russu

ippubblikat

on

Il-Kunsill tan-Negozju Irlandiż Russu nieda inkjesta wiesgħa dwar allegati attivitajiet illegali tan-negozjant Russu s-Sur Sergey Govyadin u l-assoċjat mill-qrib tiegħu s-Sur Ildar Samiyev.

Il-Kunsill, li jgħaqqad kumpaniji li jaħdmu fir-Renju Unit, l-UE u r-Russja, bagħtu ittra lill-HSBC u numru ta ’istituzzjonijiet finanzjarji oħra fir-Renju Unit fejn talbu informazzjoni li l-banek jista’ jkollhom dwar is-Sur Sergey Govyadin. Hija tallega li kemm hu kif ukoll is-Sur Samiyev kienu ovvjament involuti f'ħasil ta 'flus u skopijiet illegali oħra permezz tas-sistema legali tar-Renju Unit u l-uffiċċji tar-Renju Unit tal-HSBC. Il-Kunsill jitlob li jinvestiga atti possibbli ta 'frodi mis-Sur Govyadin u s-Sur Samiyev. Din l-informazzjoni ntbagħtet ukoll lis-Servizz Intern tad-Dħul Internazzjonali għall-konsiderazzjoni u feedback possibbli minħabba l-isfond kriminali tagħha. Hemm indikazzjonijiet li t-tnejn qed jużaw il-mekkaniżmi monetarji tal-Istati Uniti għall-attivitajiet illegali tagħhom. Kopji sħaħ ta 'dawn l-ittri jistgħu jinqraw fil-qiegħ ta' dan l-artikolu, filwaqt li bosta karti legali huma fil-pussess tar-Rapportatur tal-UE.

L-istorja ta 'Sergey Govyadin għandha ħafna komuni ma' "rikkezzi ġodda" infami oħra mill-Ewropa tal-Lvant li għandhom portafoll kriminali profond.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Viżibbilment negozjant u żviluppatur prosperu tal-proprjetà immobbli, Sergey Govyadin huwa allegat fil-midja Russa bħala involut f'ħafna każijiet kriminali relatati ma 'frodi u inċidenti kriminali oħra fuq il-bejgħ ta' proprjetà elite u appartamenti f'distretti lussużi f'Moska. Gazzetti fir-Russja jsejħu lis-Sur Govyadin "shadow influencer" li jallega konnessjonijiet korrotti ma 'numru ta' awtoritajiet tal-pulizija.

Togather ma ’Ildar Samiyev, is-Sur Govyadin ilu jidher fil-kronika kriminali Russa bħala persuna skandaluża, primarjament misjuba f’tratti frawdolenti bi proprjetà privata u appartamenti lussużi f’distretti fabulous f’Moska u fis-subborgi tagħha. Lura fl-2015, Govyadin kien "inkurunat" bħala "miljunarju ta 'suċċess" minn tabloid press. Sa dak iż-żmien kien miżżewweġ għall-konkors tas-sbuħija - Miss Russia. Madankollu, ismu jibqa 'fuq il-listi ta' frodisti u uffiċjali korrotti ppubblikati minn żmien għal żmien mill-midja.

Skond dawn, Govyadin u Samiev jimmigraw nies oħra li huma s-sieħba tagħhom, sabiex jiġġustifikaw it-transazzjonijiet allegatament illegali tagħhom. F’Moska, prova ta ’profil għoli ilha għaddejja fil-każ tal-iżviluppatur Albert Khudoyan, li Govyadin u Samiev akkużaw bi frodi u qerq. Bħala riżultat, in-negozjant ġie arrestat. Il-każ tiegħu sar magħruf ukoll minħabba ksur min-naħa tal-investigazzjoni. Xi uffiċjali korrotti tal-infurzar tal-liġi ppruvaw jibbenefikaw mill-arrest tiegħu skont il-midja.

L-ombudsman tan-negozju Russu Boris Titov diġà ddefenda lil Khudoyan. Madankollu, il-proċess kontrih ikompli. Khudoyan ibati minn mard tal-qalb.

L-allegati attivitajiet illegali ta 'Govyadin u Samiyev għandhom storja twila.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Pereżempju, flimkien ma 'Ildar Samiev, Govyadin huwa allegat li ħa sehem fl-irtirar ta' fondi mill-Bank Russu Svyaz. Huwa allegat li kien involut fi frodi ma ’appartamenti fil-kumpless residenzjali elite ta’ Knightsbridge fid-distrett ta ’Khamovniki ta’ Moska, kif ukoll numru ta ’stejjer oħra.

Pereżempju, lura fl-2014, Optima property management LLC, proprjetà ta ’Govyadin, ħadet self ta’ $ 95 miljun mill-Bank tal-istat Svyaz u uża l-fondi biex jixtri 22 appartament fil-kumpless residenzjali elite ta ’Knightsbridge li qed jinbena f’Khamovniki. Din il-kumpanija kienet ikkontrollata minn Sergey Govyadin u Ildar Samiev permezz ta 'katina ta' kumpaniji, jiġifieri l-LLC Russa "Eurofinance" u l-kumpanija Ingliża Mansfiled Executive Limited (minn 25 sa 50 fil-mija ta 'Mansfiled Executive Limited tappartjeni lil Govyadin, skond id-database Endole) . Fl-istess ħin, il-prezz tal-appartamenti taħt il-ftehim kien minfuħ, li ppermetta li fil-fatt jirtira aktar minn biljun rublu mill-Bank tal-istat.

Il-kumpless residenzjali nbena fl-2016. Probabbilment, minħabba l-prezz estremament għoli, l-appartamenti mixtrija jibqgħu fuq il-karta tal-bilanċ tal-immaniġġjar tal-proprjetà Optima, peress li huwa impossibbli li tbigħhom bi prezz daqshekk għoli. Il-proprjetajiet Optima għadhom ma rritornawx id-dejn lill-Bank, u fl-2018 Svyaz Bank fetaħ kawża biex jirkupra $ 95 miljun mill-immaniġġjar tal-proprjetà Optima, iżda falla. Bħala riżultat, l-istat, li huwa s-sid ta 'Svyaz Bank, sofra, wara li temm ir-riabilitazzjoni tiegħu fl-2011. Id-debitur għandu appartamenti fuq il-karta tal-bilanċ li x'aktarx ma jiswewx aktar minn 50 fil-mija tal-ammont tad-dejn, u aktar minn 1 biljun rublu issetiljaw fuq il-kontijiet tal-iżviluppatur Knightsbridge, ikkontrollat ​​minn Govyadin.

Huwa ovvju li t-talba tal-Business Irish Clouncil Russa tkun okkażjoni għal attenzjoni aktar mill-qrib u dettaljata għall-attivitajiet illegali ta 'Govyadin & Co. Istituzzjonijiet finanzjarji Ingliżi u Amerikani nisperaw li jinżammu responsabbli ta' dawk l-ispekulaturi internazzjonali.

Informazzjoni tas-sors

Ittra HSBC

Ittra tat-taxxa tal-Istati Uniti

Kompli Qari

Kriminalità

Drittijiet tal-Vittmi: Il-Kummissarju Reynders iniedi pjattaforma ġdida u jippreżenta l-ewwel Koordinatur tal-Kummissjoni Ewropea għad-drittijiet tal-vittmi

ippubblikat

on

F’vidjokonferenza ta ’livell għoli fit-22 ta’ Settembru, flimkien mal-Presidenza Ġermaniża, il-Kummissarju għall-Ġustizzja Didier Reynders inawgura l-Pjattaforma l-ġdida tad-Drittijiet tal-Vittmi - riżultat importanti wara l-adozzjoni ta ’ l-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Vittmi aktar kmieni din is-sena.

Il-pjattaforma l-ġdida, li se tiltaqa 'kull sena u fuq ad-hoc bażi meta meħtieġ, se jservi bħala forum importanti għal diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-vittmi ma 'l-atturi rilevanti kollha. Dawn jinkludu n-Netwerk Ewropew dwar id-Drittijiet tal-Vittmi, in-Netwerk tal-UE ta ’punti ta’ kuntatt nazzjonali għal kumpens, il-Koordinatur tal-UE Kontra t-Terroriżmu, l-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u s-soċjetà ċivili.

Minbarra dawn l-organizzazzjonijiet, li se jipparteċipaw ukoll illum waranofsinhar, l-avveniment se jiġbor ministri tal-ġustizzja tal-UE u membri tal-Parlament Ewropew. Fil-konferenza, il-Kummissarju Reynders se jintroduċi wkoll il-Kummissjoni li għadha kemm inħatret Koordinatur għad-Drittijiet tal-Vittmi Katarzyna Janicka-Pawlowska.

Qabel l-avveniment, il-Kummissarju Reynders qal: “Illum huwa mument importanti fil-ħidma tagħna biex nipproteġu d-drittijiet tal-vittmi fl-Unjoni Ewropea. Bi Pjattaforma ġdida tad-Drittijiet tal-Vittmi madwar l-UE kollha u Koordinatur ġdid għad-Drittijiet tal-Vittmi, qed nuru impenn ċar biex inwettqu din il-ħidma, u ftit xhur biss wara li l-Kummissjoni ppreżentat l-ewwel strateġija tal-UE f'dan il-qasam. Nilqa 'l-appoġġ tal-Presidenza Ġermaniża kif ukoll tal-partijiet interessati tagħna, u nistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni tagħna' l quddiem. Fl-24 ta 'Ġunju 2020, il-Kummissjoni adottat l-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Vittmi. L-għan primarju huwa li jiġi żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità jkunu jistgħu jiddependu fuq id-drittijiet tagħhom irrispettivament minn fejn fl-Unjoni Ewropea u irrispettivament minn liema ċirkostanzi ġara r-reat. "

Iktar informazzjoni dwar l-istrateġija hija disponibbli hawn.

Kompli Qari
reklam

facebook

twitter

Trending