Il-MPE stabbilixxew miżuri ġodda biex iwaqqfu #MoneyLaundering  

Implimentazzjoni u kooperazzjoni aħjar

Il-MPE jiddeploraw l-implimentazzjoni skorretta u irregolari tar-regoli Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus / Il-Ġlieda Kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML / CTF) fl-Istati Membri u jitolbu approċċ ta 'tolleranza żero u proċeduri ta' ksur kontra l-istati membri li għadhom lura fit-traspożizzjoni tar-regoli fil-liġi nazzjonali . Huma jgħidu li l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi fl-istati membri għandhom jikkooperaw aktar u jaqsmu l-informazzjoni ma 'xulxin.

Il-Parlament jilqa 'l-fatt li l-proposta tiegħu biex jinħoloq mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ għall-Unitajiet ta 'Intelliġenza Finanzjarja (FIU) ġiet aċċettata. Dan jagħti lill-istati membri aċċess għall-informazzjoni relevanti u jappoġġja xogħol fuq każijiet transkonfinali

Użu effettiv tad-dejta

Il-MPE jridu li l-Kummissjoni tindirizza n-nuqqas persistenti ta ’dejta ta’ kwalità biex tidentifika s-sidien benefiċjarji aħħarija billi tistabbilixxi reġistri interkonnessi u ta ’kwalità għolja fl-UE bi standards għoljin ta’ protezzjoni tad-dejta. Huma jridu wkoll iwessgħu l-ambitu ta 'entitajiet taħt superviżjoni biex jinkludu setturi tas-suq ġodda u ta' tfixkil bħall-kripto-assi. Fl-aħħarnett, l-MEPs itennu li ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx u pajjiżi terzi b'riskju għoli għandhom jiġu immedjatament imniżżla fil-lista s-sewda, filwaqt li jinħolqu punti ta 'riferiment ċari u jikkoperaw ma' dawk li jagħmlu r-riformi.

Armonizza sanzjonijiet dissważivi fil-livell tal-UE

reklam

Il-MPE jitolbu li jiġu infurzati r-rikonoxximent reċiproku ta ’ordnijiet ta’ ffriżar u konfiska. Dan jagħmel l-assi kriminali aktar faċli biex jirkupra bejn il-fruntieri u jippermetti kooperazzjoni transkonfinali rapida. Barra minn hekk, iridu li l-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista ’jirtira l-liċenzji ta’ kwalunkwe banek li joperaw fiż-żona tal-euro li jiksru l-obbligi tal-AML / CTF, indipendentement mill-valutazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tal-AML.

Fir-riżoluzzjoni, l-MEPs ifakkru reati ta ’korruzzjoni u ħasil ta’ flus bħal Luanda Leaks, kif ukoll skandli oħra rrappurtati, bħal Cum Ex, il-Panama Papers, Lux Leaks u l-Paradise Papers, li ripetutament idgħajfu l-fiduċja taċ-ċittadini f’ġust u sistemi finanzjarji u tat-taxxa trasparenti.

Fl-aħħarnett, huma jenfasizzaw il-kontribut siewi tal-ġurnaliżmu investigattiv internazzjonali u l-informaturi fil-kxif ta 'reati possibbli. Huma jitolbu lill-awtoritajiet biex jidentifikaw lil dawk li instigaw il-qtil ta ’Daphne Caruana Galizia, u biex jinvestigaw lil dawk li kontrihom għadhom pendenti allegazzjonijiet serji ta’ ħasil ta ’flus.