L-uffiċċju tal-UE kontra l-frodi jwaqqaf l-abbuż mill-Mafja mill-fondi agrikoli tal-UE

Kmieni din il-ġimgħa, l-Unitajiet Speċjali tal-Carabinieri wettqu operazzjoni ta 'suċċess fir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Puglia kontra grupp kriminali b'rabtiet mal-mafja. L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) appoġġa l-bust billi kixef skema kumplessa ta ’frodi transnazzjonali u ħasil tal-flus kontra fondi tal-UE u nazzjonali li jiswew aktar minn € 16-il miljun.

48 persuna ġew arrestati bħala riżultat tal-operazzjoni, bl-isem tal-kodiċi Big Dipper, Taljan għal Big Dipper. L-akkużi kontra dawk arrestati kienu jinkludu r-reat ta ’assoċjazzjoni kriminali tat-tip mafjuż, ħasil ta’ flus, estorsjoni, intimidazzjoni, ħtif, detenzjoni illegali ta ’armi tan-nar u splussivi, u frodi, li għamlu l-Big Dipper operazzjoni vasta kontra l-kriminalità organizzata.

Bħala parti mill-każ tagħhom, l-awtoritajiet Taljani skoprew li l-grupp kriminali - imsejjaħ Società Foggiana - kien żdied fi skema sofistikata ta ’frodi għad-detriment tal-fondi tal-UE. L-OLAF beda investigazzjonijiet u wera li l-grupp wettaq frodi kontra fondi agrikoli tal-UE għall-iżvilupp rurali li jiswew madwar € 9.5m.

L-iskema mikxufa mill-OLAF kienet tkopri seba ’stati membri differenti tal-UE (l-Italja, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Portugall u r-Rumanija) u kienet tinvolvi kumpaniji fittizji stabbiliti barra l-Italja biex ikopru t-traċċi ta’ frodi u jiffaċilitaw il-ħasil tal-flus.

Il-grupp kriminali xtara makkinarju bl-appoġġ tal-fondi tal-UE bi prezz minfuħ. Il-makkinarju ġie ddikjarat ġdid iżda fil-fatt kien jew użat jew mixtri bi prezz ferm aktar baxx minn dak li ġie ddikjarat uffiċjalment. Kemm il-kumpaniji tal-bejgħ kif ukoll dawk tax-xiri kellhom rabtiet mal-frodaturi; bejgħ fittizju ta ’prodotti tal-ikel ħasel il-profitti illeċiti lura fil-bwiet tan-nies li bdew l-iskema, u effettivament għalaq iċ-ċirku fuq din il-frodi sofistikata ħafna.

L-aċċess għall-analiżi tar-rendikonti tal-kontijiet bankarji tal-movimenti ta ’flus kontanti stmati għal aktar minn € 17m ippermetta lill-OLAF jirrikostitwixxi t-trasferimenti ta’ flus magħmula barra mill-Italja, li rriżulta strumentali fil-konferma tal-iskema tal-ħasil tal-flus. Saru wkoll kontrolli fuq il-post fuq il-makkinarju.

Id-Direttur tal-OLAF-Genera Ville Itälä qal: “Ir-rwol tal-OLAF kien kruċjali biex titħabbel din l-iskema kriminali multinazzjonali sofistikata. Bis-sorveljanza u l-kompetenza internazzjonali tiegħu, l-OLAF jista 'jipprovdi appoġġ reali fir-rikostruzzjoni ta' links u s-segwitu ta 'traċċi bejn il-fruntieri. Jien ferħan li kooperazzjoni eċċellenti mal-awtoritajiet Taljani wasslet għal operazzjoni ta 'suċċess kontra grupp kriminali perikoluż. Sfortunatament, il-kriminalità organizzata ħafna drabi tista 'tinstab ħabi wara skemi ta' frodi u ħasil ta 'flus. Il-ġlieda kontra l-frodi għandha implikazzjonijiet li jmorru lil hinn sew mill-aspett finanzjarju. "

reklam

L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali Eurojust appoġġat ukoll l-operazzjoni billi pprovdiet koordinazzjoni fost awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali differenti. L-operazzjoni tmexxiet mill-Unitajiet Speċjali tal-Carabinieri ROS (grupp ta ’operazzjonijiet speċjali) u NAC (ċellula kontra l-frodi).

Il-Viċi President tal-Eurojust u l-Membru Nazzjonali Taljan Filippo Spiezia qal: “L-investigazzjoni f'dan il-każ tikkonferma s-serjetà tat-theddida għall-abbuż tal-fondi tal-UE, maħluqa mill-kriminalità organizzata. Dan juri l-ħtieġa li naħdmu flimkien biex nikkumbattu din it-tip ta 'reat mill-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE u aħna lesti li nappoġġjaw lill-OLAF u lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew issa u fil-futur. "

Missjoni, mandat u kompetenzi tal-OLAF

Il-missjoni ta 'l-OLAF hija li tidentifika, tinvestiga u twaqqaf il-frodi bil-fondi ta' l-UE.

L-OLAF iwettaq il-missjoni tiegħu billi:

• Twettaq investigazzjonijiet indipendenti dwar frodi u korruzzjoni li jinvolvu fondi tal-UE, sabiex tiżgura li l-flus kollha tal-kontribwenti tal-UE jilħqu proġetti li jistgħu joħolqu impjiegi u tkabbir fl-Ewropa;
• tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-UE billi tinvestiga mġieba ħażina serja mill-persunal tal-UE u membri tal-istituzzjonijiet tal-UE, u;
• l-iżvilupp ta 'politika soda kontra l-frodi ta' l-UE.

Fil-funzjoni investigattiva indipendenti tagħha, l-OLAF jista 'jinvestiga kwistjonijiet relatati mal-frodi, il-korruzzjoni u reati oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE dwar:

• In-nefqa kollha tal-UE: il-kategoriji ewlenin tal-infiq huma l-Fondi Strutturali, tal-politika agrikola u rurali.
• fondi għall-iżvilupp, infiq dirett u għajnuna esterna;
• uħud mill-oqsma tad-dħul tal-UE, prinċipalment id-dazji doganali, u;
• suspetti ta 'kondotta ħażina serja mill-persunal tal-UE u l-membri tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Aqsam dan l-artikolu: