Sforzi ta' Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus imsaħħa fl-industrija Ewropea tal-logħob tal-azzard

Linji Gwida Ġodda Maħruġa: L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Logħob tal-Ażżard u l-Imħatri (EGBA) qed tintroduċi standards pan-Ewropej awtoregolatorji biex tgħin lill-operaturi tal-logħob tal-azzard onlajn jikkonformaw mal- Ir-regoli tal-UE kontra l-ħasil tal-flus. Dawn l-istandards għandhom l-għan li jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus madwar l-Ewropa. Dawn mhumiex linji gwida li qed jiġu imposti fuq l-operaturi. Il-partijiet interessati ntalbu feedback sa nofs Ottubru 2022.

Għaliex L-EGBA Qed Jagħmlu Dan?

Dr Ekaterina Hartmann, id-Direttur tal-Affarijiet Legali u Regolatorji tal-EGBA, qalet l-EGBA fi Brussell

"Aħna kuntenti li nippreżentaw l-ewwel standards pan-Ewropej tal-industrija dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus għas-settur tal-logħob tal-azzard onlajn tal-Ewropa. Il-prevenzjoni tal-logħob tal-azzard onlajn milli jintuża biex jaħbi r-rikavat mill-kriminalità huwa test importanti għall-operaturi tal-logħob tal-azzard Ewropej – iżda bħalissa hemm ftit li xejn gwida speċifika għas-settur biex tgħin lill-operaturi fl-isforzi ta’ konformità tagħhom Nittamaw li dawn il-linji gwida jimlew dan il-vojt u jistabbilixxu pedamenti sodi biex is-settur jikseb l-ogħla standards possibbli fil-konformità tal-AML.

Huwa importanti li tinġabar l-għarfien espert fis-settur kollu, u nistiednu rispons lill-partijiet interessati dwar il-linji gwida biex jiġi żgurat li, flimkien, is-settur jista’ jikkontribwixxi b’mod pożittiv u proattiv għall-ġlieda tal-Ewropa kontra l-ħasil tal-flus.” 

Is-Suq Ewropew

Filwaqt li s-suq uniku jopera madwar l-UE għall-oġġetti, pajjiżi differenti madwar il-blokk għandhom fehmiet u liġijiet differenti ħafna dwar il-logħob tal-azzard u l-logħob tal-azzard onlajn. Xi pajjiżi bħall-Isvezja għandhom każinos ta’ monopolju mħaddma mill-istat. Logħob tradizzjonali tal-każinò fi Franza mhumiex offruti f'siti tal-logħob onlajn Franċiżi liċenzjati, iżda l-poker u l-imħatri sportivi huma. L-Olanda reċentement illegalizzat il-każinos onlajn, filwaqt li d-Danimarka għalqet firxa ta’ operaturi mingħajr liċenzja. Filwaqt li dan jista' jħawwad lill-viżitaturi fil-pajjiżi tal-UE, reviżjonijiet online casino jistgħu jgħinu lil-lagħba jinnavigaw fis-suq u jsibu operaturi ta’ fama.

reklam

Fl-2020 kien hemm 234 pjattaforma tal-logħob tal-azzard onlajn liċenzjati madwar 19-il pajjiż membru tal-UE. Huma joffru servizzi ta’ każinò online u mħatri sportivi lil 29 miljun klijent. Il-membri jammontaw għal 36% tad-Dħul Gross tal-Logħob tal-Ażżard fis-suq Ewropew.

Ir-Riskji

Mingħajr regolamentazzjoni stretta u politiki t-tajba, huwa possibbli li każinos, casinos online u operaturi tal-imħatri jintużaw minn gangs tal-kriminalità organizzata biex jaħslu l-flus. Il-pubblikazzjoni ta’ dawn l-aħħar linji gwida tkompli bl-impenn tal-EGBA li taħdem mal-industrija biex tiżgura li jiġu segwiti l-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Għaldaqstant, ħarġet dawn l-abbozzi ta' linji gwida biex jgħinu lill-industrija fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

L-abbozz tal-linji gwida jinkludi pariri lill-operaturi dwar l-oqsma li ġejjin:

• Kif twettaq valutazzjonijiet tar-riskju tal-klijenti u tan-negozju
• Due Diligence dwar reġistrazzjonijiet ġodda ta' klijenti
• Kooperazzjoni u rappurtar bejn l-operaturi
• X'jikkostitwixxi Tranżazzjoni Suspettuża u rekwiżiti ta' Rappurtar
• Kif taħdem ir-relazzjoni bejn il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u logħob tal-azzard aktar sigur
• Ir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords għall-operaturi

Min huma L-EGBA

L-EGBA hija l-assoċjazzjoni tal-kummerċ ibbażata fi Brussel għall-operaturi tal-logħob u l-imħatri onlajn tal-UE. Il-membri tagħha jikkonsistu f'operaturi li huma stabbiliti, regolati u liċenzjati fil-ġurisdizzjoni tagħha. Il-membri jinkludu ismijiet ewlenin bħal bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group u William Hill. Huma jaħdmu ma’ regolaturi fil-livell nazzjonali u tal-UE biex jiżguraw suq tal-logħob tal-azzard onlajn regolat tajjeb li joffri l-ogħla livell ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

L-EGBA tgħid li l-ħidma tagħha tqis ir-realtajiet ta’ dak li jiġi offrut lill-konsumaturi permezz tal-internet. Hemm ħsieb ukoll li jiġi żgurat li l-partijiet interessati kollha, inklużi l-konsumaturi, jiksbu dak li jridu b'mod ġust. Il-proposti attwali huma miftuħa għal feedback mill-operaturi kollha tal-logħob tal-azzard onlajn fl-UE, mhux biss minn dawk li huma membri.

Implimentazzjoni tal-Linji Gwida Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus

L-EGBA talab feedback mill-industrija dwar il-linji gwida qabel ma jiġu implimentati. Ladarba jkunu stabbiliti, il-membri se jintalbu jissottomettu dokumentazzjoni annwali lill-EGBA. Ir-rapporti se jiġbru fil-qosor il-progress li jkunu għamlu fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-linji gwida. Barra minn hekk, jistgħu jiġu introdotti gwida ġodda u l-aħjar prattiki hekk kif it-theddid jinbidel fil-futur.

Aqsam dan l-artikolu: