Tard is-sena li għaddiet il-Kummissjoni tal-UE ddeċidiet li tpoġġi l-UAE fuq il-lista s-sewda tagħha, fuq il-bażi li l-Emirati qed jiffaċilitaw il-ħasil tal-flus - jikteb...
Fis-sitt snin ta’ eżistenza tagħha, il-lista tal-UE ta’ “pajjiżi terzi b’riskju għoli” ma tantx għamlet lil hinn mill-pappagall tax-xogħol ta’ għassiesa stabbiliti tal-ħasil tal-flus –...
Is-sistema finanzjarja globali tiffaċċja fluss ta’ theddid li qed jevolvi kontinwament minn kriminali, stati ghadu, u atturi diżonesti mhux statali. Hija realtà inevitabbli li għal...
Regoli ġodda daħlu fis-seħħ fit-3 ta 'Ġunju, li se jtejbu s-sistema tal-UE ta' kontrolli ta 'flus kontanti li jidħlu u joħorġu mill-UE. Bħala parti minn ...
Fit-30 ta 'Settembru, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza ta' livell għoli dwar il-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il-konferenza mmarkat il-konklużjoni ta '...
Reġistri interkonnessi ta 'sidien benefiċjarji, politika ta' lista sewda preventiva u sanzjonijiet effettivi huma fost għodod proposti mill-MPE biex iwaqqfu l-ħasil tal-flus. F'riżoluzzjoni adottata ...
L-istati membri ta 'l-UE bla dubju ħasdu f'serħan meta l-Kummissjoni Ewropea ħabbret pakkett ta' rkupru ekonomiku ta '€ 1.85 triljun biex tgħin lill-blokk permezz tal-waqgħa ekonomika kkawżata mill-koronavirus fi ...
