Kuntatt magħna

dehru

Liechtenstein ikompli bl-investigazzjoni kontra bankier Russu maħrub

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Mhuwiex sigriet li l-Ewropa, u partikolarment Londra, għal bosta snin laqgħu dissidenti u mexxejja tal-oppożizzjoni minn madwar id-dinja, li jipprovdu kenn sikur għal ħafna minnhom. Huwa magħruf ukoll minn eluf ta ’Russi għonja li sabu kenn fir-Renju Unit u f’kantunieri oħra cosy ta’ l-UE, u jinvestu ammonti kbar ta ’flus fin-negozju, bankarju u propjetà immobbli. Iżda ħadd ma jista 'jipprova li kollha kemm huma jistħoqqilhom il-privileġġ li jgħixu hawn wara li għandhom f'moħħhom l-isfond mhux ċar u anke kriminali tagħhom.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

L-Membru Parlamentari Andrew Bridgen għal darb'oħra qajjem mistoqsija sensittiva u kontroversjali fil-mistoqsija riċenti tiegħu dwar l-għoti ta 'viżi tad-deheb lil negozjanti għonja Russi involuti fi frodi u reati finanzjarji. Waħda minn dawn il-persuni hija l-infami Georgy Bedzhamov, li hija akkużata fir-Russja u fl-Ewropa ta 'diversi frodi bankarji u mfittxija minn Moska mill-2016. Din il-persuna qed tfittex iċ-ċittadinanza tar-Renju Unit. Skond l-MP Bridgen, "Londra tinnegozja fuq ir-reputazzjoni tagħha bħala post sigur biex tpoġġi flusek imma ma jistax ikun kenn għall-ħasil tal-flus".

Informazzjoni simili dwar l-attivitajiet ta ’Bedzhamov ħarġet ftit tax-xhur ilu mill-Parlament Ewropew. Il-Membru Parlamentari Ewropew mil-Latvja Tatyana Zdanoka bagħtet ittra uffiċjali lis-Segretarju tad-Dar tar-Renju Unit Priti Patel biex titlobha tagħti attenzjoni għall-intenzjonijiet ta ’Bedzhamov, li qed jipprova jippruvaw asil fir-Renju Unit. Fl-ittra tagħha, l-MEP Zdanoka tagħti sommarju tal-attivitajiet illegali ta ’Bedzhamov fir-Russja bħala organizzatur ta’ serje ta ’frodi fis-sistema bankarja Russa.

 

Wieħed mill-uffiċċji ta 'Vneshprombank

Wieħed mill-uffiċċji ta 'Vneshprombank

Skont l-ittra tagħha, wara li ġie akkużat mill-qorti li ħerba lill-Russu Vneshprombank, bank ewlieni b'assi ta '£ 2.5 biljun ta' assi, is-Sur Bedzhamov ħarab lejn ir-Renju Unit fejn ffaċċja akkużi ta 'frodi fuq skala kbira mal-assi tal-bank. u tpoġġa fil-lista mfittxija minn Interpol internazzjonali. Kredituri kemm mir-Renju Unit kif ukoll mill-Unjoni Ewropea li saru vittmi tal-affarijiet tas-Sur Bedzhamov issa qegħdin ifittxu li jirkupraw xi wħud mill-assi, jekk dawn jistgħu jinstabu.

F'April 2019, il-Qorti Għolja tar-Renju Unit f'Londra tat lill-kredituri d-dritt li ssegwi l-ġid tas-Sur Bedzhamov u ħarġet ordni ta 'ffriżar mad-dinja kollha fuq stima ta' £ 1.34 biljun tal-assi tiegħu li rrikonoxxiet il-kredibilità tal-argumenti dwar l-involviment tas-Sur Bedzhamov u r-rwol ewlieni f ' il-frodi.

reklam

L-MEP Zdanoka twissi lill-awtoritajiet Ingliżi li s-Sur Bedzhamov bħalissa qed ifittex iċ-ċittadinanza fir-Renju Unit u indirizza l-Home Office b'din it-talba.

Aktar aħbarijiet dwar dan is-suġġett sensittiv ħafna u delikat ġew dalwaqt mill-ġenna tat-taxxa tal-Ewropa li hija Prinċipat ċkejkna tal-Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

Il-korp tal-prosekuzzjoni tal-Liechtenstein ikkonferma investigazzjoni fit-tranżazzjonijiet finanzjarji illegali tal-bankier Russu maħrub Georgy Bedzhamov. Din il-persuna nstabet ħatja in absentia fl-2016 u tpoġġiet fuq lista internazzjonali mfittxija mir-Russja fuq akkużi ta ’frodi finanzjarja li wasslu għall-falliment ta’ wieħed mill-banek ewlenin - Vneshprombank. Oħtu u s-sieħba fin-negozju Larisa Markus instabu ħatja fl-2017 u ntbagħtu l-ħabs għal 8.5 snin.

Bedzhamov huwa involut f'ħafna każijiet kriminali u proċeduri tal-qorti kemm fir-Russja kif ukoll fl-Ewropa. S'issa, huwa ma setax jipprova l-innoċenza tiegħu fil-qrati u jeħles minn ħafna talbiet kontrih mid-depożitanti ta 'Vneshprombank, li sempliċement seraq. Skond informazzjoni minn sorsi miftuħa, Bedzhamov, permezz ta ’azzjonijiet kriminali flimkien ma’ oħtu Larisa Markus, seraq u ħareġ mir-Russja aktar minn 2 biljun dollaru.

L-awtoritajiet tal-Liechtenstein qed jinvestigaw l-ex sid ta ’Vneshprombank u oħtu fuq suspett ta’ ħasil ta ’flus. Il-kontijiet tagħhom fil-banek lokali u Żvizzeri rċevew $ 143 miljun, inklużi mill-Federazzjoni Russa Bobsleigh. Dan beda mill-inqas fl-2016, skont l-informazzjoni dwar l-intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein u r-rappreżentant tal-Aġenzija tal-Assikurazzjoni tad-Depożiti (DIA) tar-Russja li qed tħarrek lil Bedzhamov fil-Qorti Għolja ta ’Londra). Id-DIA taġixxi bħala trustee tal-falliment tal-Vneshprombank waqa 'li għadu għandu lill-kredituri aktar minn 200 biljun rublu ($ 2,7 biljun).

"Il-Liechtenstein beda jinvestiga dwar suspett ta 'ħasil ta' flus b'rabta mal-fatti msemmija," qal id-Deputat avukat Ġenerali tal-Prinċipalità Frank Haun f'intervista, u żied li f'dan l-istadju tal-investigazzjoni, ma setax jipprovdi aktar dettalji, inklużi l-ismijiet ta 'suspettati, kumpaniji u banek.

Id-DIA titlob $ 1.75 biljun mill-bankier, u l-assi tiegħu huma ffriżati f’dan l-ammont. Il-proprjetà magħrufa ta ’Bedzhamov hija stmata ferm irħas: il-bankier innifsu qal lill-Qorti li l-fortuna tiegħu kienet ta’ madwar $ 500 miljun, u d-dħul annwali tiegħu kien ta ’$ 2 miljun.

L-assi ta 'Bedzhamov jinkludu villa fi Franza u proprjetà immobbli f'Londra, iżda huma ipotekati lill-kredituri. Skond id-DIA, il-wegħda hija fittizja u maħluqa biex tipproteġi l-assi minn Vneshprombank. F’Settembru 2019, imħallef tal-Qorti Għolja nnota li wara li biegħ sehem (33%) fil-Palace Hotel AG ta ’Badrutt fix-xatt tal-lag St. Moritz fl-Iżvizzera u naqqas l-ispejjeż legali, baqgħu $ 12-il miljun fil-kontijiet ta’ Bedzhamov.

Biex issib assi allegatament moħbija, id-DIA kriet kumpanija ta ’investiment A1 (parti mill-Grupp Alfa Russu), u minbarra l-appoġġ legali għall-każ, nediet kampanja ta’ reklamar biex tfittex assi ta ’Bedzhamov u Markus fir-Russja u fir-Renju Unit. .

Id-DIA reċentement innutat li "huwa konxju mill-bidu ta 'proċedimenti kriminali mill-aġenziji ta' l-infurzar tal-liġi tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein kontra l-eks koproprjetarju ta 'Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Allura, x'sab l-intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein?

L-investigazzjoni dwar Bedzhamov u Markus hija deskritta f’rapport analitiku mill-2016 mid-Deputat kap tal-intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein (Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja) Valartis (mill-2019, huwa jmexxi l-FIU). Skond sors familjari mat-tilwima bejn Bedzhamov u DIA, id-dokumenti ffirmati minn Schëba kienu maħsuba għall-banek tal-Liechtenstein Valartis u LGT, li appellaw lill-uffiċċju tal-Prosekutur tal-Liechtenstein.

Huma saru interessati fl-operazzjonijiet ta 'Bedzhamov u Marcus wara t-tluq ta' l-ex sid ta 'Vneshprombank mir-Russja lejn Monako u l-aħbar li huwa kien imfittex internazzjonalment mill-2016. Ir-rapport jista' jirreferi wkoll għal flus irtirati minn Vneshprombank, jikteb id-Deputat kap ta ' Intelliġenza finanzjarja fil-Liechtenstein

Aktar minn 90 miljun frank Svizzeru ġew trasferiti għal kontijiet marbuta ma 'Bedzhamov u Markus, skond is-servizz ta' intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein. Bażikament, kif ġej mir-rapport, il-flus ġew trasferiti fil-kont tal-Panamanian Orange Tree Investment, maħluq fl-interessi ta ’Bedzhamov, fil-Liechtenstein Valartis Bank. Hemm ukoll sinjali li madwar 40 miljun frank ġew trasferiti fil-kont tal-kumpanija fil-Swiss Bank Vontobel.

Fondi għall-kontijiet ta 'Markus ġew mill-Bank Svizzeru Vontobel, għall-kontijiet ta' Bedzhamov - mill-Estonja u l-Iżvizzera, skond is-servizz ta 'intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein. "Il-flus intużaw prinċipalment biex jinxtraw jottijiet lussużi u proprjetà immobbli," qal ir-rapport.

Investiment Panamanjan Orange Tree, b’mod partikolari, irċieva € 31.9 miljun mingħand Eurotex, madwar € 18.8 miljun minn Silverrow, € 12.8 miljun rublu mill-Grupp IMET u € 10.6 miljun minn Venus Corporation, u madwar 40 miljun frank ġew trasferiti fil-kont Żvizzeru ta ’Orange. Siġra, in-noti tad-dokument.

Ir-rapport jindika wkoll li s-servizz ta 'intelliġenza finanzjarja jikkunsidra li "l-kumpaniji offshore Brittaniċi Silverrow u Eurotex kienu operati minn Moska", it-tnejn li huma għandhom l-istess indirizz elettroniku. Il-kumpaniji kienu rreġistrati f'Birmingham u Edinburgh, Silverrow ġiet likwidata fis-6 ta' Settembru 2016, skond dejta mir-reġistru Ingliż.

Separatament, l-intelliġenza finanzjarja tal-Liechtenstein tindika li fl-2013, Orange Tree irċeviet madwar € 1 miljun mill-Federazzjoni Russa tal-Bobsleigh (id-deskrizzjoni tindika li l-iskop tal-ħlasijiet kien avvanz għal tagħmir sportiv) u aktar minn € 130 elf mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Bobsleigh minn il-kont tal-Bank LGT (id-deskrizzjoni tal-ħlasijiet tirreferi għal "premju" u "kontribuzzjonijiet" favur il-Federazzjoni Russa).

Fir-rigward tal-ħruġ ta 'fondi, fost affarijiet oħra, Schëb jinnota li Orange Tree ittrasferixxiet € 21 miljun lit-tarzna Ġermaniża Lurssen, u t-trasferimenti favur Lurssen x'aktarx huma relatati mal-kostruzzjoni tal-jott lussuż Ester III. Il-portal speċjalizzat Superyachtfan sejjaħ lil Bedzhamov bħala s-sid ta ’Ester III. Fl-2016 inbiegħ b’rabta ma ’kawża mill-Bank Franċiż BNP Paribas kontra Bedzhamov fil-qorti ta’ Ġibiltà. Il-jott inxtara mis-sid tal-klabb tal-futbol ta ’Liverpool, John Henry, li jistma l-valur tiegħu għal $ 90 miljun.

Fost l-ispejjeż relattivament żgħar fil-materjal hemm it-trasferiment ta '€ 1.1 miljun lill-kumpanija Ingliża Basel Properties, li hija direttament proprjetà ta' Alina Zolotova (l-istess isem tal-mara ta 'Bedzhamov).

Huwa meħtieġ li wieħed jassumi li l-qrati fl-Ewropa x'aktarx ma jkunux tolleranti u leali lejn negozjanti Russi maħrubin. L-istejjer mimlijin tiċrit tagħhom ta ’persekuzzjoni u theddid għall-ħajja f’art twelidhom ma jibqgħux iqanqlu l-istess rispons ħanin fil-qlub tal-imħallfin Ewropej bħalma kienu jagħmlu qabel. Bl-istess mod, l-awtoritajiet ġudizzjarji jipperċepixxu bħala ħrejjef it-talbiet ta 'Georgy Bedzhamov dwar falsifikazzjoni ta' akkużi kontrih fi frodi u serq ta 'depożiti ta' nies oħra.

Jidher li l-ħin tat-tiftix għal "kenn sikur" f'nofsijiet komdi Ewropej għal scammers internazzjonali u uffiċjali korrotti huwa xi ħaġa tal-passat. L-Ewropa diġà hija għajjiena bil-fluss ta 'dissidenti foloz u frodaturi mill-ex USSR. Dan jidher mid-deċiżjonijiet dejjem aktar ħorox u mhux ambigwi tal-qrati.

Aqsam dan l-artikolu:

Trending