Kuntatt magħna

Każakstan

Sanzjoni ta ’$ 3.7 miljun ikkonfermata kontra negozjanti tal-Moldova fil-ġlieda fil-qorti tar-Renju Unit mal-Każakstan u l-Bank Nazzjonali tal-Każakstan

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Deċiżjoni tal-Qorti Għolja Ingliża tat daqqa ta ’ħarta deċiżiva lin-negozjanti tal-Moldova Anatolie u Gabriel Stati. Preċedentement, imħallef differenti fl-istess qorti qal li hemm evidenza li n-negozjanti rebħu arbitraġġ permezz ta 'frodi. Il-Qorti Għolja Ingliża ordnat, nhar il-Ħamis 11 ta ’Marzu, lill-grupp tan-negozju Stati biex iħallas lir-Repubblika tal-Każakstan u lill-Bank Nazzjonali tal-Każakstan $ 3.7 miljun fi ħlasijiet legali, u ċaħad sforz min-negozjanti tal-Moldova biex iwaqqfu l-għoti tat-tariffi, jikteb Colin Stevens.

Dan jikkonkludi proċeduri quddiem il-Qorti Għolja Ingliża li fihom il-Partijiet Stati ma rnexxewx fl-istadji kollha u li għandhom x'jaqsmu mat-tentattivi kontinwi tal-Partijiet Stati biex jinfurzaw sentenza arbitrali miksuba kontra l-Kazakistan (is- "Deċiżjoni").

Fl-2014, il-Partiti Stati kisbu ex parte ordni mill-High Court Ingliża li tagħtihom permess biex jinfurzaw il-Award soġġett għal kwalunkwe difiża mqajma mill-Kazakhstan. Fis-6 ta 'Ġunju 2017 is-Sur Justice Knowles fil-High Court Ingliża sab li "hemm każ prima facie suffiċjenti li l-Premju nkiseb bi frodi". Is-Sur Justice Knowles ordna proċess sħiħ ta ’ġimagħtejn dwar il-kwistjoni tal-frodi, li l-Stati Parties evitaw billi temmew il-proċeduri Ingliżi. Meta għamlu dan, il-Stati Parties qalu lill-qorti Ingliża li ma kellhomx il-fondi biex jipparteċipaw fil-prova tal-frodi.

Paradossalment, il-Partijiet Stati mbagħad bdew bosta proċeduri ġodda tal-qorti f’sitt ġurisdizzjonijiet oħra li għalihom taw struzzjonijiet lil numru ta ’avukati lokali u ġarrbu spejjeż legali sinifikanti. Fl-aħħar, il-Partijiet Stati tħallew itemmu l-attentati ta ’infurzar tagħhom fl-Ingilterra fuq appell, iżda biss b’kundizzjonijiet ħorox: kellhom jaqblu li jwarrab l-ordni ta’ infurzar preċedenti tagħhom, jimpenjaw ruħhom li qatt ma jfittxu li jinfurzaw il-Premju fl-Ingilterra mill-ġdid. , u taċċetta r-responsabbiltà biex tikkumpensa lill-Kazakistan għall-ispejjeż tal-litigazzjoni tagħha.

Il-Partijiet Stati rrikorrew lejn ġurisdizzjonijiet oħra fejn, ikkoordinati minn King & Spalding International LLP (King & Spalding), huma bdew proċeduri ta ’infurzar u kisbu sekwestri. Fil-Belġju l-Istati Parties kisbu ffriżar tal-assi ta ’NBK miżmuma mill-Bank of New York Mellon (BNYM) billi allegaw li l-Każakstan u mhux NBK kellhom pretensjoni kontra BNYM fir-rigward ta’ tali assi. Il-parir tal-Istati Parties kiteb lil BNYM li "... l-informazzjoni disponibbli għalina turi li BNY Mellon daħlet fi Ftehim Globali ta 'Kustodja mar-Repubblika tal-Każakstan ...". Il-Ftehim ta ’Kustodja Globali (il-GCA) imsemmi mill-Partijiet Stati huwa kuntratt li sar bejn BNYM u NBK dwar assi miżmuma taħt kustodja mill-fergħa ta’ BNYM London, irregolati mil-liġi Ingliża u li jipprovdu għall-qrati Ingliżi biex isolvu kwalunkwe tilwima.

Il-qorti Belġjana għalhekk irreferiet il-mistoqsija dwar min għandu pretensjoni kontra BNYM fir-rigward tal-assi miżmuma skont il-GCA lill-qorti Ingliża, li min-naħa tagħha wasslet għall-proċeduri li issa huma konklużi bl-ordni ta ’spejjeż ta’ inadempjenza. Il-Partijiet Stati tilfu l-isfida tagħhom għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ingliża f’Diċembru 2018.

F’April 2020, l-Istati Parties tilfu fuq il-merti meta s-Sur Imħallef Teare inter alia sab li “[l] -obbligi dovuti minn BNYM London taħt il-GCA huma dovuti biss lil NBK (u mhux lill-Kazakistan)”. Kif tgħid id-deċiżjoni tal-lum: “Il-partijiet Stati fittxew li jikkontestaw il-ġurisdizzjoni tal-High Court iżda ma rnexxewx u għamlu dan u wassal għall-ordni magħmula fl-4 ta’ Diċembru 2018. Il-partijiet Stati wkoll ma rnexxewx fil-proċeduri tal-High Court huma stess u kienu meħtieġ iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti [il-Każakstan u NBK] .... "

reklam

Wara li tilfu l-proċeduri Ingliżi, il-Stati Parties ġew ordnati jħallsu l-ispejjeż iżda naqsu milli jagħmlu dan. Huma naqsu wkoll milli jirreaġixxu meta l-avukat tagħhom King & Spalding ġie nnotifikat f'Diċembru 2020 li, wara n-nuqqas tal-Partijiet Stati li jimpenjaw ruħhom mal-Każakstan u NBK, ROK u NBK kienu qed jibdew proċeduri ta 'valutazzjoni dettaljata tal-ispejjeż tagħhom, li rriżultaw fl-ordni ta' spejjeż awtomatiċi magħmula fis-6 ta ’Jannar 2021 wara li għaddew il-21 jum tagħhom għar-risposta. Issa tilfu wkoll fit-tentattiv tagħhom li jwarrbu l-ordni ta 'spejjeż awtomatiċi.

Marat Beketayev, il-ministru tal-ġustizzja tal-Każakstan, laqa 'din id-deċiżjoni: "Se nkomplu nieħdu l-passi kollha meħtieġa biex ninfurzaw l-ordnijiet ta' spejjeż maħruġa mill-Qorti Ingliża u se nkomplu nopponu l-proċeduri ta 'infurzar ta' Statis f'ġurisdizzjonijiet oħra. Esperti ewlenin analizzaw il-fatti u waslu għall-konklużjoni li l-Premju ġie akkwistat bi frodi u l-kampanja ta ’infurzar ta’ l-iStatis hija illegali u mhux etika. "

'Ma tagħmilx qari tajjeb'

Fl-istqarrija tax-xhud tiegħu, is-sieħeb ta ’King & Spalding, Egishe Dzhazoyan jiddeskrivi li damu ġimagħtejn biex jagħti struzzjonijiet lill-avukati tal-ispejjeż u ġimagħtejn oħra biex jittrasferixxi l-fajl sħiħ: is-sett / fajl tad-dejta elettronika kollha fil-format .pst meħtieġ (...) li kien maqsum ma '[l-avukati tal-ispejjeż] fl-4 ta' Frar 2021. Ir-raġuni wara d-dewmien żgħir kienet li għandha x'taqsam mal-ħtieġa li tfittex u tikseb ċerti approvazzjonijiet interni minn id-Direttur tar-Rekords u l-Governanza tal-Informazzjoni tad-ditta tiegħi dwar il-ġbir u l-qsim ta 'din it-tip ta' dejta fid-dawl tal-politiki u l-proċeduri ta 'protezzjoni tal-privatezza tad-dejta tad-ditta tiegħi. "

Fis-sentenza tiegħu, l-Imħallef ta 'l-ispejjeż Rowley rriproduċa din il-parti tad-dikjarazzjoni tax-xhud u sab li "Ma tagħmilx qari tajjeb". Huwa jkompli jgħid: "Huwa sorprendenti li tieħu ħmistax (aktar) biex tipproduċi fajl tad-dejta f'dak li huwa format komuni għall-emails fl-Outlook. Li tiddeskrivih bħala "dewmien żgħir" huwa ewfemistiku u r-raġuni mogħtija għad-dewmien li jkun hemm kwistjoni ta 'governanza interna hija kemm sorprendenti kif ukoll mhux konvinċenti. F'ċirkostanzi fejn tista 'tinġabar xi kritika ta' [King & Spalding] - peress li dik hija dejjem possibbiltà fejn tiddaħħal sentenza ta 'kontumaċja - jista' jkun maħsub li tingħata prijorità lil kwalunkwe approvazzjoni interna meħtieġa li tkun miksuba. " Huwa jsib ukoll: "Fil-ġudizzju tiegħi, il-partijiet Stati naqsu milli jaġixxu b'ħeffa biżżejjed ...". L-applikazzjoni tat-test legali twassal lill-Imħallef ta ’l-Ispejjeż Rowley biex isib li“ [t] hawn m’hemmx dubju f’moħħi li n-nuqqas ta ’konformità mal-limitu ta’ żmien biex isservi punti ta ’tilwima huwa ksur serju tar-regoli ...” u li “[t ] hawn m'hemm l-ebda spjegazzjoni tajba għall-ksur. "

Fiona Gillett, is-sieħeb bl-imġiba tat-talba għal ROK u NBK qalet: "Kif ġie rikonoxxut mis-Sur Imħallef Teare fl-ordni ta 'l-ispejjeż tiegħu wara s-sentenza tiegħu dwar il-merti tat-22 ta' April 2020 u kif ġie rikonoxxut mill-Qorti ta 'l-Appell meta rrifjutat l-applikazzjoni ta ’l-Istati għal permess biex tappella kontra l-ordni ta’ l-ispejjeż, il-klijenti tiegħi kienu l-partijiet ġenerali li rnexxew u l-Istati kienu dawk li ma rnexxewx. Iċ-ċertifikat ta 'spejjeż awtomatiċi għal somma ta' aktar minn US $ 3.7m stands u l-klijenti tiegħi se jkomplu jsegwu d-drittijiet kollha tagħhom biex jirkupraw l-ispejjeż legali sinifikanti tagħhom mill-iStatis. "

Telf ieħor għall-iStatis

Is-sekwestru ta ’assi ta’ NBK fil-forma ta ’flus miżmuma minn BNYM fuq kont f’Londra bħalissa qed jiġi rivedut f’żewġ proċeduri Belġjani. Fis-17 ta 'Novembru 2020, l-appell tal-Kazakistan kontra d-deċiżjoni exequatur Belġjana ġie milqugħ ukoll mill-Qorti ta' l-Appell ta 'Brussell, li effettivament ifisser li l-każ ta' frodi tal-Kazakistan jerġa 'jinfetaħ kompletament. 

Kif irrappurtat qabel, Frar 11 2021, il-Qorti tal-Kassazzjoni tal-Lussemburgu annullat id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tal-Lussemburgu li tikkonferma l-għotja kontra l-Kazakistan fl-intier tagħha. Il-Qorti tal-Kassazzjoni ddeċidiet li s-sentenza tal-qorti tal-appell kisret il-proċess dovut, peress li ma ppermettietx l-ammissjoni ta ’evidenza kruċjali mill-KPMG, filwaqt li baqgħet tistrieħ fuqha fis-sentenza tagħha. Il-każ issa se jerġa 'jinstema' minn kamra differenti tal-Qorti tal-Appell tal-Lussemburgu.

Barra minn hekk, permezz ta 'ieħor deċiżjoni tal-landmark datat 8 ta 'Jannar 2021, il-qorti distrettwali tal-Lussemburgu rrikonoxxiet is-serjetà tal-ilment kriminali mressaq mir-Repubblika tal-Każakstan kontra l-Partijiet Stati mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi Lussemburgiżi, u baqgħet il-validazzjoni tat-titlu tal-Partijiet Stati taħt l-għotja sal-proċedura kriminali jasal fi tmiemu. Wara li rrevediet l-evidenza tal-frodi tal-Stati Parties u l-opinjonijiet varji ta ’esperti sottomessi mill-Kazakhstan, il-qorti distrettwali sabet li hemm rabta suffiċjenti bejn il-każ ta’ frodi tal-Kazakhstan u t-talbiet ċivili allegati tal-Stati Parties taħt id-deċiżjoni arbitrali kontra l-Kazakhstan. Bis-sentenza diskussa hawn fuq tal-Qorti tal-Kassazzjoni tal-Lussemburgu, l-allegat titolu tal-Istati Parties taħt l-għoti fil-Lussemburgu huwa mingħajr bażi għal kollox.

Barra minn hekk, fit-12 ta 'Diċembru 2020, il-Qorti Suprema Olandiża annullat is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Amsterdam fil-proċeduri sommarji relatati mas-sekwestru tal-assi ta 'Samruk-Kazyna Sovereign Wealth Fund fl-Olanda. Il-Qorti Suprema bbażat id-deċiżjoni tagħha fuq il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Immunitajiet Ġurisdizzjonali tal-Istati u l-Propjetà tagħhom, u sabet li l-immunità sovrana tal-assi ta 'Samruk-Kazyna ma ġietx miċħuda.

Aktar kmieni s-sena li għaddiet, il-Qorti tal-Appell Svea Żvediża wkoll ibbażat id-deċiżjoni tagħha fuq il-Konvenzjoni tan-NU filwaqt li sabet li s-sekwestru tal-assi ta ’NBK mill-Partijiet Stati mhuwiex konformi mal-obbligi tal-liġi internazzjonali pubblika relatati mal-għoti ta’ immunità mill-eżekuzzjoni għall-proprjetà tal-banek ċentrali.

Opinjoni esperta

L-imġieba illeċita u l-iskemi ta ’frodi tal-Istati Stati ġew ikkonfermati wkoll minn opinjonijiet legali indipendenti ta’ żewġ esperti ewlenin fl-arbitraġġ internazzjonali, il-Professur George Bermann u l-Professur Catherine Rogers.

Il-Professur George Bermann ipprovda opinjoni indipendenti, janalizza l-isfond fattwali kollu u jiddetermina l-implikazzjonijiet legali tal-imġiba tal-partijiet fit-tilwima Stati. Il-Professur Bermann wasal għal numru ta ’konklużjonijiet, inkluż li sab li l-Partijiet Stati joperaw il-makkinarju frodulenti tagħhom permezz ta’ “struttura korporattiva qarrieqa” u “kumpaniji fittizji”, li permezz tagħhom l-Istatis setgħu “jarrikkixxu ruħhom għad-detriment ta’ ħaddieħor ” . L-espert iddetermina wkoll li "[l-imġieba ħażina ta 'Statis b'hekk ikkompromettiet sewwa l-leġittimità ta' l-Arbitraġġ u l-Għotja li tirriżulta, kemm fir-rigward tar-responsabbiltà kif ukoll għad-danni," u għamlet l-Għotja in kwistjoni "prodott ta 'qerq gross [li] mhuwiex denju ta' rikonoxximent jew infurzar taħt il-Konvenzjoni ta ’New York”. Fl-opinjoni tal-Professur Bermann, il-frodi ta 'l-iStatis ma spiċċatx bl-operazzjonijiet tal-Każakstan, l-Arbitraġġ jew il-Proċedimenti ta' wara l-Għoti. Illum qed tkompli b’rappreżentazzjonijiet ħżiena kontinwi fl-azzjonijiet pendenti f’diversi qrati. ”

Il-Professur Catherine Rogers ukoll Kontradittorji il-fatti operattivi, billi tiffoka prinċipalment fuq ir-ramifikazzjonijiet ta ' KPMG f'Awwissu 2019 jieħdu l-pass straordinarju li jirtiraw ir-rapporti tal-verifika kollha tagħhom għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji li l-Partijiet Stati jistrieħu fuqhom. Il-Professur Rogers sab li "t-teħid ta 'deċiżjonijiet tat-tribunal kien ikun affettwat minn determinazzjoni mill-awdituri professjonali indipendenti tal-Stati Stati li l-finanzi tagħhom ma kinux kompletament affidabbli u ġew akkwistati permezz ta' dikjarazzjonijiet ħżiena materjali jew ommissjonijiet." L-espert huwa wkoll tal-opinjoni li "din l-evidenza l-ġdida kienet tqajjem tħassib indipendenti li l-Partijiet Stati kienu involuti fi frodi u korruzzjoni sottostanti li għandhom jipprekluduhom għal kollox milli jressqu talbiet f'arbitraġġ ta 'investiment."

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending