Il-konnessjoni Mongoljana mal-flus ta ’Lukashenko

Fis-6 ta 'Novembru 2020, l-UE, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti ffriżaw l-assi u l-kontijiet ta' 59 persuna madwar id-dinja, inkluż il-president awtokratiku tal-Belarussja, Alexander Lukashenko, ibnu u l-assoċjati tiegħu. Sussegwentement, ġie żvelat li n-netwerk tal-ħasil tal-flus ta 'Lukashenko kien qed jibgħat somom kbar ta' flus permezz tal-Mongolja lil kumpaniji offshore fl-Estonja u r-Repubblika Dominikana.

Lukashenko kellu ftit baqar fi flus kontanti. Wieħed kien Belaz, manifattur ta 'trakkijiet heavy-duty u tagħmir użat fil-minjieri. Il-Belaz, proprjetà tal-istat tal-Belarussja, tbiegħ trakkijiet u prodotti oħra permezz ta ’United Belaz Machinery, in-negozjant uffiċjali tagħha fil-Mongolja.

L-azzjonisti ta ’United Belaz Machinery kienu Otgonjargal Moyle, ċittadin Mongoljan, u Vladimir Gennadievich Yaprintsev, mill-Belarus. Yaprintsev, huwa tliet darbiet champion tad-dinja f 'sambo. Huwa għamel pubblika l-ħbiberija tiegħu ma 'Khaltmaa Battulga, il-president tal-Mongolja. Huma ltaqgħu permezz tal-imħabba reċiproka tagħhom lejn sambo f'nofs is-snin tmenin u waqqfu impriża konġunta fil-Mongolja.

Otgonjargal Moyle huwa ex assistent personali ta ’Battulga. Kienet azzjonista f'żewġ kumpaniji tiegħu, Tumen Khishigten u Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal issa huwa uffiċjal ta ’livell għoli fl-infurzar tal-liġi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Mongolja.

United Belaz Machinery għandha kumpanija oħt tal-Mongolja, United Belaz Machinery Investment Company. Huwa ssuspettat li ħasel somom ta ’flus għal Lukashenko taħt l-iskuża li jbiegħ tagħmir tal-minjieri fil-Mongolja.

Is-sjieda ta ’United Belaz Machinery ġiet trasferita mill-par lil Meress, kumpanija rreġistrata fl-Estonja u Blustait, fir-Repubblika Dominikana.

Is-sidien benefiċjarji ta 'dawn il-kumpaniji offshore huma maħsuba li huma konnessi ma' Lukashenko.

reklam

L-affarijiet ta ’United Belaz huma mħarsa sewwa. Huwa allegat li l-konċessjonijiet qligħ tagħha jingħataw biss lil dawk assoċjati mal-ogħla livelli tar-reġim ta 'Lukashenko u l-pajjiż li fih ibiegħ it-tagħmir, f'dan il-każ, il-Mongolja.

Ir-rwoli tal-kumpaniji tal-Estonja u tar-Repubblika Dominikana u liema fondi jilħquhom jeħtieġu investigazzjoni ulterjuri, mhux biss fil-Mongolja, iżda minn aġenziji internazzjonali tal-infurzar tal-liġi.

ProPublica ppubblikat rapport ħarxa, "Il-pajjiż li eżilja lil McKinsey", li jagħti dettalji ta 'allegata korruzzjoni madwar skema ta' bini tal-ferroviji tal-Mongolja u l-ħolqien ta 'studju ta' fattibilità falz. Battulga, dak iż-żmien ministru tat-toroq, trasport u żvilupp urban, u l-konsulent tiegħu, Chuluunkhuu Ganbat, kienu implikati ħafna. Otgonjargal Moyle, l-azzjonist oriġinali fil-konċessjoni Belaz, ġie wkoll miġbud bħala assoċjat ta 'Battulga.

Wara l-elezzjoni ta ’Battulga bħala president, u t-tluq sussegwenti tal-prosekutur ġenerali u l-kap tal-aġenzija kontra l-korruzzjoni li kienu qed jinvestigaw il-każ, intemmet is-sonda u l-prospett ta’ kwalunkwe prosekuzzjoni.

Matul l-inkjesta ferrovjarja kien allegat li miljuni ta ’dollari Amerikani fi flus kontanti kienu qed jiġu depożitati minn Otgonjargal Moyle f’kontijiet ta’ kumpaniji u fondazzjonijiet marbuta ma ’Battulga. Dak li ma kienx ċar huwa kif persuna b'mezzi pjuttost modesti u mhux dħul iddikjarat pubblikament kbir kellha aċċess għal somom kbar ta 'flus kontanti. Kien konness ma 'Belaz? Għal darb'oħra, ma nkunux nafu qabel ma dan jiġi eżaminat sewwa mill-aġenziji tal-liġi Mongoljana u internazzjonali.

Otgonjargal Moyle hija l-mara ta ’Ben Moyle, fundatur u eks direttur ta’ C1 TV, li huwa kkontrollat ​​minn Battulga, u ta ’spiss joħroġ attakki fuq l-avversarji politiċi lokali tiegħu. Ben Moyle huwa ċittadin tar-Renju Unit.

Wieħed għandu jittama li Otgonjargal ma akkwistatx iċ-ċittadinanza tar-Renju Unit, peress li taħt il-liġi Mongoljana, iċ-ċittadinanza doppja hija pprojbita. Fil-Mongolja, xogħol bħala impjegat tal-gvern, speċjalment fl-infurzar tal-liġi, huwa meqjus bħala "fergħa ta 'servizz speċjali tas-servizz ċivili" u għandu livell ogħla ta' konformità, peress li ċittadin barrani huwa reat gravi.

United Belaz Machinery forniet lill-minjiera tal-istat Baganuur b’erba ’trakkijiet tal-faħam, erba’ dump trucks u bulldozer. Huwa rċieva MNT 18.6 biljun mill-Bank għall-Iżvilupp tal-Mongolja biex jimplimenta proġett biex jespandi l-faċilità tat-tgħaffiġ u t-tagħbija tal-faħam, li qatt ma tħallset lura.

Total ta '35 biċċa ta' tagħmir Belaz, li jiswew 27 biljun MNT, ġew fornuti lil Erdenet, minjiera oħra tar-ram tal-istat. Id-dokumenti kienu allegatament iffalsifikati u Belaz huwa suspettat li kien f’kollużjoni mat-tmexxija tal-impjant.

Il-pressjoni u l-influwenza ta 'Battulga kienu wara dawn il-ftehimiet, li kienu jinvolvu wkoll prezzijiet ogħla mis-suq? Jekk iva, għandu mistoqsijiet skomdi x’jirrispondi. L-użu ħażin tal-poter u l-iffavoriment ta 'fornitur speċifiku huma reati kriminali taħt il-liġi Mongoljana.

L-evidenza tissuġġerixxi bil-kbir l-eżistenza ta 'netwerk globali ta' assi u negozji marbuta mal-ħasil tal-flus permezz tal-Mongolja għal Lukashenko.

It-Task Force ta ’Azzjoni Finanzjarja intergovernattiva preċedentement kienet immirata lejn il-Mongolja għall-ħasil tal-flus u inkludiet lill-pajjiż fuq il-“ Lista Griż ”tagħha ta’ nazzjonijiet b’nuqqasijiet fis-sistemi tagħhom li għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib. Dak li hu meħtieġ issa huwa investigazzjoni bir-reqqa, mhux biss dwar ħasil ta 'flus possibbli mill-president tal-Mongolja u uffiċjal ta' livell għoli għall-infurzar tal-liġi iżda wkoll f'isem ħakkiem Ewropew imxerred.

Aqsam dan l-artikolu: