Kuntatt magħna

Il-Bulgarija

It-Teżor jissanzjona individwi Bulgari influwenti u n-netwerks espansivi tagħhom talli jimpenjaw ruħhom f'korruzzjoni

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Id-Dipartiment tal-Istati Uniti tal-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Assi Barranin (OFAC) sanzjonat tliet individwi Bulgari taħt l- "Att Magnitsky" għar-rwoli estensivi tagħhom fil-korruzzjoni fil-Bulgarija, kif ukoll in-netwerks tagħhom li jinkludu 64 entità. L-Amministrazzjoni temmen li l-korruzzjoni tiddegrada l-istat tad-dritt, idgħajjef l-ekonomiji u t-tkabbir ekonomiku, iddgħajjef l-istituzzjonijiet demokratiċi, tipperpetwa l-kunflitt, u ċċaħħad liċ-ċivili innoċenti mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u l-azzjoni tal-lum - l-ikbar azzjoni waħdanija mmirata lejn il-korruzzjoni sal-lum - turi d-Dipartiment tal-Gvern L-isforz kontinwu tat-Teżor biex jinżammu responsabbli għal dawk involuti fil-korruzzjoni. 

Il-gvern Amerikan se jkompli jimponi konsegwenzi tanġibbli u sinifikanti fuq dawk li jidħlu fil-korruzzjoni u jaħdmu biex jipproteġu s-sistema finanzjarja globali mill-abbuż.

"L-Istati Uniti tinsab mal-Bulgari kollha li jagħmlu ħilithom biex jeliminaw il-korruzzjoni billi jippromwovu r-responsabbiltà għal uffiċjali korrotti li jimminaw il-funzjonijiet ekonomiċi u l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Bulgarija," qal id-Direttur tal-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Assi Barranin Andrea M. Gacki. “Il-korruzzjoni mhux biss iċċaħħad liċ-ċittadini mir-riżorsi, iżda tista’ tnaqqar l-istituzzjonijiet maħsuba biex jipproteġuhom. Din in-nomina taħt il-programm ta 'sanzjonijiet Globali Magnitsky turi li aħna impenjati li niġġieldu l-korruzzjoni kull fejn tkun. "

Din l-azzjoni timmira lil Vassil Kroumov Bojkov, negozjant Bulgaru prominenti u oligark; Delyan Slavchev Peevski, eks Membru Parlamentari; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, l-eks Deputat Kap tal-Aġenzija tal-Istat Bulgaru għall-Operazzjonijiet Tekniċi li ġie maħtur fl-Uffiċċju Nazzjonali għall-Kontroll fuq Strumenti Speċjali għall-Ġbir ta 'Intelligence; u l-kumpaniji li huma jew huma kkontrollati mill-individwi rispettivi. Dawn l-individwi u entitajiet huma nominati skont l-Ordni Eżekuttiva (EO) 13818, li tibni fuq u timplimenta l-Att Globali Magnitsky dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u timmira lil dawk li jwettqu abbuż serju tad-drittijiet tal-bniedem u korruzzjoni madwar id-dinja. Dawn is-sanzjonijiet jikkoinċidu ma 'azzjonijiet kumplimentari meħuda mid-Dipartiment ta' l-Istat ta 'l-Istati Uniti biex jinnominaw pubblikament lil Peevski u Zhelyazkov, fost oħrajn, taħt it-Taqsima 7031 (c) tad-Dipartiment ta' l-Istat, l-Att dwar l-Operazzjonijiet Barranin, u l-Programmi Relatati minħabba l-involviment tagħhom f'korruzzjoni sinifikanti. .

In-nomini jikkostitwixxu l-akbar azzjoni Globali Magnitsky meħuda f'ġurnata waħda fl-istorja tal-programm, immirata għal aktar minn 65 individwu u entità għall-atti sinifikanti ta 'korruzzjoni tagħhom fil-Bulgarija. 

L-attivitajiet korrotti mwettqa mill-individwi maħtura llum juru kemm il-korruzzjoni mifruxa tmur id f'id ma 'attività illeċita oħra. Il-wisa 'tal-azzjoni tal-lum turi li l-Istati Uniti se tappoġġja l-istat tad-dritt u timponi spejjeż fuq uffiċjali pubbliċi u dawk konnessi magħhom li jużaw l-istituzzjonijiet tal-gvern għal profitt personali. In-nomina tal-lum tesponi lil Bojkov, Peevski, u Zhelyazkov talli abbużaw mill-istituzzjonijiet pubbliċi għall-profitt u taqta 'l-aċċess ta' dawn l-individwi u l-kumpaniji tagħhom għas-sistema finanzjarja ta 'l-Istati Uniti. Biex tkompli tipproteġi s-sistema finanzjarja internazzjonali mill-abbuż minn atturi korrotti, it-Teżor jinkoraġġixxi lill-gvernijiet kollha jimplimentaw miżuri xierqa u effettivi kontra l-ħasil tal-flus biex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet tal-korruzzjoni.

Dawn l-azzjonijiet jibagħtu sinjal qawwi li l-Istati Uniti jinsabu mal-Bulgari kollha li jagħmlu ħilithom biex jeliminaw il-korruzzjoni. Aħna impenjati li ngħinu lill-imsieħba tagħna jirrealizzaw il-potenzjal ekonomiku u demokratiku sħiħ tagħhom billi nindirizzaw il-korruzzjoni sistemika u nżommu responsabbli lill-uffiċjali korrotti. It-Teżor jibqa 'impenjat li jaħdem mal-Bulgarija biex jindirizza r-riformi tal-ħasil tal-flus li jwasslu għal trasparenza finanzjarja u responsabbiltà. Nappellaw lir-regolaturi biex jikkomunikaw ir-riskji li jagħmlu negozju ma 'dawn l-uffiċjali korrotti u l-kumpaniji tagħhom.  

reklam

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), negozjant Bulgaru u oligarch, inħatar uffiċjal tal-gvern f'diversi okkażjonijiet. Dawn l-uffiċjali jinkludu mexxej politiku attwali u l-eks President tal-Kummissjoni Statali tal-Logħob (SCG) li issa ġiet abolita. Bojkov ippjana wkoll li jipprovdi somma flus lil eks uffiċjal Bulgaru u politiku Bulgaru aktar kmieni din is-sena biex jgħin lil Bojkov joħloq kanal għall-mexxejja politiċi Russi biex jinfluwenzaw lill-uffiċjali tal-gvern Bulgaru.

Bojkov bħalissa jinsab f’Dubaj, l-Emirati Għarab Magħquda, fejn hu evita b’suċċess l-estradizzjoni Bulgara fuq numru ta ’akkużi imposti fl-2020, fosthom li jmexxi grupp ta’ kriminalità organizzata, sfurzar, attentat ta ’tixħim ta’ uffiċjal, u evażjoni tat-taxxa. Fl-investigazzjoni tiegħu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur tar-Repubblika tal-Bulgarija sab li fi Frar 2018, Bojkov ħallas lill-President ta ’dak iż-żmien tal-SCG 10,000 Lev Bulgaru (madwar $ 6,220) kuljum biex tirrevoka l-liċenzji tal-logħob tal-azzard tal-kompetituri ta’ Bojkov. Wara din l-iskema massiva ta ’tixħim, irriżenja l-President tal-SCG, ġie arrestat, u l-SCG ġie abolit. Għad hemm mandat internazzjonali għall-arrest ta ’Bojkov hekk kif l-influwenza tiegħu tkompli fil-Bulgarija. Qabel l-elezzjonijiet parlamentari Bulgari ta 'Lulju 2021, Bojkov irreġistra partit politiku li jmexxi kandidati fl-elezzjonijiet imsemmija biex jimmiraw għall-politiċi u l-uffiċjali Bulgari.

Bojkov huwa nominat skont l-EO 13818 biex ikun persuna li materjalment għen, sponsorjat, jew ipprovda appoġġ finanzjarju, materjali jew teknoloġiku għal, jew oġġetti jew servizzi lil jew b’appoġġ għall-korruzzjoni, inkluż l-misapproprjazzjoni ta ’assi tal-istat, l-esproprjazzjoni ta’ assi privati ​​għal qligħ personali, korruzzjoni relatata ma 'kuntratti tal-gvern jew l-estrazzjoni ta' riżorsi naturali, jew tixħim. 

OFAC qed jaħtar ukoll 58 entità, inkluż Bulgarian Summer, irreġistrati fil-Bulgarija li huma l-proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Bojkov jew waħda mill-kumpaniji tiegħu:

  • Vabo-2005 EOOD, Servizzi Diġitali EAD, Ede 2 EOOD, EOOD Intern Nove, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Propjetajiet Vertex EOOD, Ġestjoni VB EOOD, Va Bo Kumpanija EOOD, Ġestjoni Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Imsieħba Travel OOD, Kummerċ Bullet OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fondazzjoni Thrace, Vabo Intern AD, u Summe Bulgarur huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Bojkov.
  • Rex Loto AD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Vabo-2005 EOOD.
  • Imsieħba tal-Eurobet OOD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Servizzi Diġitali EAD.
  • Eurobet OOD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Imsieħba tal-Eurobet OOD.
  • Eurobet Trading EOOD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Eurobet OOD.
  • Sistemi Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Żvilupp EOOD, Propjetà-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Imsieħba OOD, Adler BG AD, Imsieħba Efbet OOD, u Internews 98 OOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn EOOD Intern Nove.
  • Eurosadruzhie OOD u, Dekart OOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Sistemi Vabo EOOD.
  • Logħob Numeriku OOD, Distribuzzjonijiet tal-Lotterija OOD, Lotterija Nazzjonali OOD, u Eurofootball OOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Eurosadruzhie OOD.
  • Lotterija Nazzjonali AD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Nove Żvilupp EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Logħob Domino OOD, u ML Ibni EAD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Dekart OOD.
  • Logħob Unlimited OOD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Ġestjoni VB EOOD.
  • Evrobet - Rumanija EOOD u, Logħob Qadim EOOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Logħob Unlimited OOD.
  • Vihrogonika AD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Ġestjoni Vabo EOOD.
  • Vabo 2017 OOD u, Lotterija BG OOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Eurogroup Engineering EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Pubblikazzjoni Sport Sport LTD, u Klabb tal-Baskitbol CSKA huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Nove-AD-Holding AD.
  • Wirt Antik AD hija proprjetà ta 'jew ikkontrollata minn Fondazzjoni Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) huwa oligarch li qabel kien iservi bħala MP Bulgaru u magnat tal-midja u regolarment impenja ruħu f'korruzzjoni, billi juża traffikar ta 'influwenza u tixħim biex jipproteġi lilu nnifsu mill-iskrutinju pubbliku u jeżerċita kontroll fuq istituzzjonijiet u setturi ewlenin fis-soċjetà Bulgara. F’Settembru 2019, Peevski ħadem b’mod attiv biex jinfluwenza b’mod negattiv il-proċess politiku Bulgaru fl-elezzjonijiet muniċipali tas-27 ta ’Ottubru, 2019. Peevski nnegozja mal-politiċi biex jipprovdilhom appoġġ politiku u kopertura pożittiva tal-midja bi tpattija li jirċievu protezzjoni minn investigazzjonijiet kriminali.

Peevski wkoll involut f'korruzzjoni permezz tal-frontman tiegħu Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), l-ex Deputat Kap tal-Aġenzija tal-Istat Bulgaru għall-Operazzjonijiet Tekniċi u ex uffiċjal tal-Aġenzija tal-Istat Bulgaru għas-Sigurtà Nazzjonali (DANS) li ġie maħtur għall-Uffiċċju Nazzjonali għall-Kontroll fuq Strumenti Speċjali għall-Ġbir ta 'Intelliġenza. Peevski uża lil Zhelyazkov biex imexxi skema ta 'tixħim li tinvolvi dokumenti ta' residenza Bulgara għal persuni barranin, kif ukoll biex tixħim uffiċjali tal-gvern permezz ta 'diversi mezzi bi skambju għall-informazzjoni u l-lealtà tagħhom. Pereżempju, mill-2019, Zhelyazkov kien magħruf talli offra tixħim lil uffiċjali għolja tal-gvern Bulgaru li kienu mistennija jipprovdu informazzjoni lil Zhelyazkov għal passaġġ 'il quddiem lejn Peevski. Bi tpattija, Zhelyazkov jara li individwi li aċċettaw l-offerta tiegħu jitpoġġew f'pożizzjonijiet ta 'awtorità u wkoll jipprovdu tixħima ta' kull xahar. Peevski u Zhelyazkov kellhom ukoll uffiċjal imqiegħed f'pożizzjoni ta 'tmexxija biex jifqilhom fondi fl-2019. F'eżempju ieħor, mill-bidu tal-2018, dawn iż-żewġ uffiċjali tal-gvern kellhom skema biex ibiegħu dokumenti ta' residenza Bulgari fejn ir-rappreżentanti tal-kumpaniji allegatament ħallsu tixħim lil uffiċjali Bulgari biex jiżguraw li l-klijenti tagħhom jirċievu d-dokumenti taċ-ċittadinanza minnufih aktar milli jagħmlu d-depożitu ta '$ 500,000 jew jistennew il-ħames snin biex talba leġittima tiġi pproċessata. Fl-aħħar, Zhelyazkov irrikatta wkoll lil ministru potenzjali tal-gvern Bulgaru b'akkużi kriminali mill-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Bulgarija jekk il-ministru ma jipprovdilhiex aktar għajnuna mal-ħatra.

Peevski u Zhelyazkov huma maħtura skont l-EO 13818 għax huma persuni barranin li huma uffiċjali tal-gvern attwali jew ta ’qabel, jew persuni li jaġixxu għal jew f’isem tali uffiċjal, li huma responsabbli għal jew kompliċi fi, jew li direttament jew indirettament impenjaw ruħhom fi, korruzzjoni, inkluża l-miżapproprjazzjoni ta 'assi tal-istat, l-esproprjazzjoni ta' assi privati ​​għal qligħ personali, korruzzjoni relatata ma 'kuntratti tal-gvern jew l-estrazzjoni ta' riżorsi naturali, jew tixħim. 

OFAC qed jaħtar ukoll sitt entitajiet irreġistrati fil-Bulgarija li huma l-proprjetà ta ’jew ikkontrollati minn Peevski jew waħda mill-kumpaniji tiegħu:

  • Int Ltd EOOD u Intrust PLC EAD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, u Real Estates Int Ltd EOOD huma proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Intrust PLC EAD.

Bħala riżultat, il-proprjetà u l-interessi kollha fi proprjetà tal-persuni hawn fuq li huma fl-Istati Uniti jew fil-pussess jew fil-kontroll ta 'persuni ta' l-Istati Uniti huma mblukkati u għandhom jiġu rrappurtati lill-OFAC. Barra minn hekk, kwalunkwe entità li hija proprjetà, direttament jew indirettament, 50% jew aktar minn persuna waħda jew aktar imblukkata hija wkoll imblukkata. Sakemm mhux awtorizzat minn liċenzja ġenerali jew speċifika maħruġa mill-OFAC, jew eżentati mod ieħor, ir-regolamenti ta ’l-OFAC ġeneralment jipprojbixxu t-tranżazzjonijiet kollha minn persuni ta’ l-Istati Uniti jew fi (jew jgħaddu) l-Istati Uniti li jinvolvu kwalunkwe proprjetà jew interessi fi propjetà ta ’persuni nominati jew imblukkati mod ieħor. Il-projbizzjonijiet jinkludu l-għemil ta 'kwalunkwe kontribuzzjoni jew provvista ta' fondi, oġġetti, jew servizzi minn, lil, jew għall-benefiċċju ta 'kwalunkwe persuna mblukkata jew l-irċevuta ta' kwalunkwe kontribuzzjoni jew provvista ta 'fondi, oġġetti, jew servizzi minn kwalunkwe tali persuna.

Filwaqt li tibni fuq l-Att Globali ta ’Responsabbiltà tad-Drittijiet tal-Bniedem Magnitsky, EO 13818 inħareġ fl-20 ta’ Diċembru, 2017, bħala rikonoxximent li l-prevalenza tal-abbuż tad-drittijiet tal-bniedem u l-korruzzjoni li għandhom is-sors tagħhom, kompletament jew f’parti sostanzjali, barra l-Istati Uniti, kienet laħqet tali skop u gravità li jheddu l-istabbiltà tas-sistemi politiċi u ekonomiċi internazzjonali. L-abbuż tad-drittijiet tal-bniedem u l-korruzzjoni jimminaw il-valuri li jiffurmaw pedament essenzjali ta 'soċjetajiet stabbli, siguri u li jiffunzjonaw; għandhom impatti devastanti fuq l-individwi; idgħajjef l-istituzzjonijiet demokratiċi; jiddegradaw l-istat tad-dritt; tipperpetwa kunflitti vjolenti; tiffaċilita l-attivitajiet ta 'persuni perikolużi; u jimminaw is-swieq ekonomiċi. L-Istati Uniti tfittex li timponi konsegwenzi tanġibbli u sinifikanti fuq dawk li jwettqu abbuż serju tad-drittijiet tal-bniedem jew jidħlu f'korruzzjoni, kif ukoll biex jipproteġu s-sistema finanzjarja ta 'l-Istati Uniti minn abbuż minn dawn l-istess persuni.

Ikklikkja hawn biex tara iktar informazzjoni dwar in-nomina.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending