L-Isvizzera u l-kontroversji finanzjarji: L-isfida l-ġdida tas-settur tal-enerġija

L-Isvizzera, magħrufa għall-ekonomija stabbli u l-ħila bankarja tagħha, iffaċċjat skrutinju f’dawn l-aħħar snin dwar l-involviment tagħha f’attivitajiet finanzjarji kontroversjali, partikolarment fis-settur tal-enerġija. Għalkemm ħafna drabi hija saħħa, il-privatezza u d-diskrezzjoni bankarja tal-Isvizzera jistgħu jiġu sfruttati minn atturi malizzjużi li jfittxu li jkopru l-binarji tagħhom jew jaħbu l-intenzjonijiet tagħhom—spiss jippruvaw jużaw Swiss nous biex jisfruttaw skemi foloz jew frodulenti barra l-pajjiż.

Inċident wieħed sinifikanti jinvolvi bankier tal-investiment Żvizzeru Nicolas Bravard u t-tratti kontenzjużi madwar il-Power Station ta’ Delimara ta’ Malta (fir-ritratt). Billi jisfrutta d-dgħufijiet tal-gvern ta’ Joseph Muscat, il-prim ministru msemmi mill-Proġett ta’ Rappurtaġġ tal-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni (OCCRP) bħala “Bniedem tas-Sena fil-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni” għall-2019, dan il-każ qajjem allarmi rigward prattiċi finanzjarji u l-integrità. ta’ oqfsa regolatorji kemm fl-Isvizzera kif ukoll f’Malta.

Bejn l-2013 u l-2015, Nicolas Bravard, permezz tal-kumpanija tiegħu Tradeexec Ltd, kellu rwol ċentrali biex jiffaċilita l-ħruġ kontroversjali ta ' Gasol plc, l-iżviluppatur ewlieni u azzjonist tal-proġett Delimara. Ir-rapporti indikaw li Gasol kien teknikament fallut u kien talab għajnuna finanzjarja mill-gvern tal-Ażerbajġan qabel l-involviment ta’ Nicolas Bravard.

Barra minn hekk, f'Ottubru 2013, Tradeexec Ltd qablet li tipprovdi a Self ta '$ 100 miljun u jaġixxi bħala sensar għal bonds għal Gasol. Interessanti li matul dan il-perjodu, il-kumpanija l-oħra ta’ Nicolas Bravard, Alpstar Capital (Malta) Limited, ċediet il-liċenzja tas-servizzi ta’ investiment tagħha lill-awtorità finanzjarja Maltija, u qajmet mistoqsijiet dwar it-trasparenza u l-implikazzjonijiet etiċi tat-tranżazzjonijiet. Sa Lulju 2015, Gasol kien irtira b’suċċess diversi miljuni ta’ ewro mill-proġett, minkejja t-tħassib kontinwu dwar il-vijabbiltà finanzjarja tiegħu.

Minħabba f'hekk, il-midja lokali ssemmiet din l-iskema 'the Delimara Transactions' u ħarġethom bħala “dellija” u “skandaluża.”.

Barra minn hekk, dawn it-tranżazzjonijiet kixfu diversi kunflitti ta’ interess li jimplikaw figuri politiċi Maltin, u intensifikaw il-kumplessità tal-iskandlu. Notevolment, id-ditta legali tal-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delia pprovdiet servizzi fiduċjarji assoċjati mal-kumpanija ta’ Bravard, Tradeexec, li tissuġġerixxi rabtiet politiċi b’saħħithom mal-proġett. Barra minn hekk, l-uffiċċju tas-Seychelles ta’ Mossack Fonseca, magħruf għall-involviment tiegħu fil-Panama Papers, mexxa l-interessi ta’ uffiċjali ewlenin Maltin marbuta mal-proġett, u kompla japprofondixxi s-suspetti ta’ motivi politiċi u finanzjarji marbuta ma’ xulxin.

Tul il-karriera dubjuża tiegħu, Nicolas Bravard żamm sħubijiet ma' Oliver Couriol, bankier tal-investiment Franċiż akkużat li serva bħala front għall-eks bankier tal-Credit Suisse Patrice Lesqaudron fl-2020, u Eric Freymond, maniġer tal-ġid Żvizzeru akkużat b'serq ta' CHF 12-il biljun fl-2024. Din is-sħubija waqqfet flimkien NISFAN Investment Inc. fil-Gżejjer Verġni Brittaniċi fl-2008. Aktar tard ġiet xolta fl-2018. Madankollu, rapporti reċenti jindikaw li d-ditta setgħet ġiet attivata mill-ġdid, u qanqlet aktar mistoqsijiet dwar l-attivitajiet imġedda tagħha u l-influwenza potenzjali tal-Bravard. netwerks finanzjarji fit-trattamenti li għaddejjin fis-settur tal-enerġija. Barra minn hekk, Nicolas Bravard reċentement kien qed jgħin lill-konman notorju bbażat fl-Istati Uniti Gaurav Srivastava.

Is-sitwazzjoni li tinvolvi lil Bravard u l-Power Station ta’ Delimara tenfasizza sfidi usa’ fis-settur finanzjarju Żvizzeru u Malti. Hekk kif l-Isvizzera tfittex li tibbilanċja r-rwol tagħha fil-finanzi internazzjonali, każijiet bħal dan jenfasizzaw il-ħtieġa għal sorveljanza regolatorja aktar b'saħħitha u trasparenza akbar, partikolarment fis-settur tal-enerġija. Dan l-iskrutinju kontinwu tal-prattiki finanzjarji fiż-żewġ pajjiżi jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq il-futur tal-investimenti fl-enerġija u jmexxi sforzi ta’ riforma regolatorja.

Aqsam dan l-artikolu: