Ukraina: Il-Kummissjoni tipproponi regoli dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' assi ta' oligarki li jiksru miżuri restrittivi u ta' kriminali

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li żżid il-ksur tal-miżuri restrittivi tal-UE mal-lista ta’ reati tal-UE. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll regoli msaħħa ġodda dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi, li se jikkontribwixxu wkoll għall-implimentazzjoni tal-miżuri restrittivi tal-UE. Filwaqt li l-aggressjoni Russa fuq l-Ukrajna għadha għaddejja, huwa importanti ħafna li l-miżuri restrittivi tal-UE jiġu implimentati bis-sħiħ u l-ksur ta’ dawk il-miżuri m’għandux jitħalla jħallas. Il-proposti tal-lum għandhom l-għan li jiżguraw li l-assi ta’ individwi u entitajiet li jiksru l-miżuri restrittivi jkunu jistgħu jiġu kkonfiskati b’mod effettiv fil-futur. Il-proposti jiġu fil-kuntest tal- Task Force 'Ffriża u Aqbad', imwaqqfa mill-Kummissjoni f'Marzu.

Li tagħmel il-ksur tal-miżuri restrittivi tal-UE delitt tal-UE

L-ewwelnett, il- Il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid il-ksur tal-miżuri restrittivi għal-lista ta’ reati tal-UE. Dan se jippermetti li jiġi stabbilit standard bażiku komuni dwar reati kriminali u pieni madwar l-UE. Min-naħa tagħhom, tali regoli komuni tal-UE jagħmluha eħfef li jiġi investigat, ipproċessat u kkastigat ksur ta’ miżuri restrittivi fl-istati membri kollha bl-istess mod.

Il-ksur ta' miżuri restrittivi, jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 83(1) TFUE, kif huwa reat fil-maġġoranza tal-istati membri. Huwa wkoll a kriminalità partikolarment serja, peress li jista' jipperpetwa theddid għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali, u għandu ċar kuntest transkonfinali, li teħtieġ rispons uniformi fil-livell tal-UE u fil-livell globali.

Meta takkumpanja l-proposta, il-Kummissjoni qed tistabbilixxi wkoll kif Direttiva futura dwar sanzjonijiet kriminali tista' tidher f'a Komunikazzjoni ma' Anness. Ir-reati kriminali potenzjali jistgħu jinkludu: l-involviment f'azzjonijiet jew attivitajiet li jfittxu li direttament jew indirettament jevitaw il-miżuri restrittivi, inkluż billi jaħbu l-assi; jonqos li jiffriża fondi li jappartjenu lil, miżmuma jew ikkontrollati minn persuna/entità nominata; jew involviment fil-kummerċ, bħall-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti koperti minn projbizzjonijiet kummerċjali.

Ladarba l-Istati Membri tal-UE jaqblu dwar l-inizjattiva tal-Kummissjoni li testendi l-lista ta' reati tal-UE, il-Kummissjoni se tippreżenta proposta leġiżlattiva bbażata fuq il-Komunikazzjoni u l-Anness li jakkumpanjawhom.

It-tisħiħ tar-regoli tal-UE dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi għal miżuri restrittivi tal-UE

reklam

It-tieni, il-Kummissjoni qed tressaq proposta għal a Direttiva dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi. L-għan ewlieni huwa li jiġi żgurat li l-kriminalità ma tħallasx billi ċċaħħad lill-kriminali mill-gwadanni li jkunu kisbu ħażin u tiġi limitata l-kapaċità tagħhom li jwettqu aktar reati. Ir-regoli proposti se japplikaw ukoll għall-ksur ta' miżuri restrittivi, li jiżguraw it-traċċar, l-iffriżar, il-ġestjoni u l-konfiska effettivi tar-rikavat derivat mill-ksur ta' miżuri restrittivi.

Il-proposta timmodernizza Ir-regoli tal-UE dwar l-irkupru tal-assi, fost oħrajn, minn:

• Estensjoni tal-mandat ta’ Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi biex jintraċċaw u jidentifikaw malajr assi ta' individwi u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi tal-UE. Dawn is-setgħat se japplikaw ukoll għall-assi kriminali, inkluż bl-iffriżar urġenti tal-proprjetà meta jkun hemm riskju li l-assi jistgħu jisparixxu.
• Jespandu l-possibilitajiet biex tikkonfiskaw l-assi minn sett usa’ ta’ reati, inkluż il-ksur ta’ miżuri restrittivi tal-UE, ladarba tiġi adottata l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-lista ta’ reati tal-UE.
• Tistabbilixxi Uffiċċji tal-Ġestjoni tal-Assi fl-Istati Membri kollha tal-UE biex jiġi żgurat li l-proprjetà ffriżata ma titlifx il-valur, li jippermetti l-bejgħ ta' assi ffriżati li jistgħu faċilment jiddeprezzaw jew jiswew ħafna flus biex jinżammu.

Il-Viċi President tal-Valuri u t-Trasparenza Věra Jourová qalet: “Is-sanzjonijiet tal-UE jridu jiġu rrispettati u dawk li qed jippruvaw jgħaddu minnhom ikkastigati. Il-ksur tas-sanzjonijiet tal-UE huwa reat serju u għandu jġib miegħu konsegwenzi serji. Neħtieġu regoli madwar l-UE kollha biex nistabbilixxu dan. Bħala Unjoni aħna nsostnu l-valuri tagħna u rridu nġegħlu lil dawk li jżommu l-magna tal-gwerra ta’ Putin taħdem iħallsu l-prezz.”     

Il-Kummissarju għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi Didier Reynders qal: “Irridu niżguraw li persuni jew kumpaniji li jaħarbu l-miżuri restrittivi tal-UE jinżammu kont. Azzjoni bħal din hija reat kriminali li għandha tiġi sanzjonata b'mod sod fl-UE kollha. Fil-preżent, definizzjonijiet kriminali u sanzjonijiet diverġenti fir-rigward tal-ksur tal-miżuri restrittivi xorta jistgħu jwasslu għall-impunità. Jeħtieġ li nagħlqu l-lakuni u nipprovdu lill-awtoritajiet ġudizzjarji l-għodda t-tajba biex jipproċedu kontra l-ksur tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni.”

Il-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Ylva Johansson qalet: “Il-kapijiet tal-kriminalità jużaw l-intimidazzjoni u l-biża’ biex jixtru s-silenzju u l-lealtà. Iżda ġeneralment ir-regħba tagħhom tfisser li jħaddnu stil ta’ ħajja għani. Li dejjem iħalli traċċa. Issa l-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi għodod ġodda biex tiġġieled il-kriminalità organizzata billi ssegwi din it-traċċa ta’ assi. Din il-proposta tippermetti lill-uffiċjali tal-Irkupru tal-Assi biex jintraċċaw u jiffriżaw: jintraċċaw fejn jinsabu l-assi u joħorġu ordni ta’ ffriżar urġenti. It-traċċar jippermetti li jinstabu l-assi u l-iffriżar urġenti jagħti żmien lill-qrati biex jaġixxu. Din il-proposta se tkopri tipi ġodda ta’ kriminalità inkluż it-traffikar tal-armi tan-nar, l-estorsjoni, għal €50 biljun. Il-proposta tagħna tmur ukoll wara ġid bla spjegazzjoni. Dawk fil-quċċata tal-gruppi kriminali mhux se jibqgħu iżolati mill-prosekuzzjoni. Fl-aħħar nett, il-kriminalizzazzjoni tal-ksur tas-sanzjonijiet tfisser li l-ħin ta’ reazzjoni kontra atturi diżonesti huwa ħafna aktar mgħaġġel.”

Sfond

Miżuri restrittivi huma għodda essenzjali għad-difiża tas-sigurtà internazzjonali u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Miżuri bħal dawn jinkludu l-iffriżar tal-assi, projbizzjonijiet tal-ivvjaġġar, restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni u restrizzjonijiet fuq servizzi bankarji u servizzi oħra. Bħalissa, hemm aktar minn 40 reġim ta’ miżuri restrittivi fis-seħħ fl-UE u r-regoli li jikkriminalizzaw il-ksur ta’ tali miżuri jvarjaw bejn l-istati membri.

L-Unjoni daħħlet fis-seħħ sensiela ta' miżuri restrittivi kontra individwi u kumpaniji Russi u Belarussi, kif ukoll miżuri settorjali li wħud minnhom imorru lura għall-2014. L-implimentazzjoni tal-miżuri restrittivi tal-UE wara l-attakk Russu fuq l-Ukraina turi l-kumplessità tal-identifikazzjoni tal-assi proprjetà ta’ oligarki, li jaħbuhom f’ġurisdizzjonijiet differenti permezz ta’ strutturi legali u finanzjarji kumplessi. Infurzar inkonsistenti ta' miżuri restrittivi jimmina l-kapaċità tal-Unjoni li titkellem b'vuċi waħda.

Sabiex tissaħħaħ il-koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni fl-infurzar ta' dawn il-miżuri restrittivi, il-Kummissjoni waqqfet il- "Task Force Iffriżar u Seize'. Minbarra li tiżgura koordinazzjoni fost l-istati membri, it-Task Force tfittex li tesplora l-interazzjoni bejn miżuri restrittivi u miżuri tal-liġi kriminali. S'issa, l-istati membri rrappurtaw assi ffriżati li jiswew €9.89bn u bblukkaw transazzjonijiet b'valur ta' €196bn. F’11 April, l-Europol, flimkien mal-istati membri, l-Eurojust u l-Frontex, nediet l-Operazzjoni Oscar biex tappoġġja investigazzjonijiet finanzjarji u kriminali mmirati lejn assi kriminali proprjetà ta’ individwi u entitajiet legali koperti mis-sanzjonijiet tal-UE.

Miżuri restrittivi huma effettivi biss jekk jiġu infurzati b'mod sistematiku u sħiħ, u l-vjolazzjonijiet jiġu kkastigati. L-Istati Membri diġà huma meħtieġa jintroduċu pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi għall-ksur ta' miżuri restrittivi. Madankollu, xi Stati Membri jużaw definizzjonijiet ħafna usa', oħrajn għandhom dispożizzjonijiet aktar dettaljati fis-seħħ. F'xi stati membri, il-ksur ta' miżuri restrittivi huwa reat amministrattiv u kriminali, f'xi reat purament kriminali, u f'xi wħud, ksur ta' miżuri restrittivi bħalissa jwassal biss għal pieni amministrattivi. Dan ir-roqgħa jippermetti lill-persuni soġġetti għal miżuri restrittivi biex jevitawhom.

Il-Kummissjoni ppubblikat ukoll rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni tas-Sigurtà tal-UE, li tenfasizza t-theddid għas-sigurtà li ġej mill-gwerra mhux ipprovokata u mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina. Ir-rapport jenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ koordinat tal-UE dwar firxa ta’ kwistjonijiet u jenfasizza li l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata hija waħda mill-ogħla prijoritajiet għall-UE fl-iżgurar ta’ Unjoni tas-Sigurtà għal kulħadd.

Aktar informazzjoni

Q&A

Factsheet

Lejn Direttiva dwar pieni kriminali għall-ksur tal-liġi tal-Unjoni dwar miżuri restrittivi

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-estensjoni tal-lista ta' reati tal-UE biex tinkludi l-ksur tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni

Komunikazzjoni u Anness

Irkupru tal-assi u konfiska

Proposta għal Direttiva dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi

L-istrateġija ta 'l-UE biex tiġi indirizzata l-kriminalità organizzata għall-2021-2025

Aqsam dan l-artikolu: