#Europol - Aktar minn € 10 miljun minn trasferimenti ta 'plejers tal-futbol ghost maħsula

Fit-18 ta ’Frar, saru diversi rejds madwar Spanja fi propjetajiet marbuta mas-suspettati. L-investigazzjoni kixfet li l-aġenti tal-futbol prominenti kienu jorganizzaw trasferimenti fittizji ta 'plejers tal-futbol permezz ta' klabb tal-futbol Ċiprijott biex jaħslu ammont kbir ta 'flus u jevadu t-taxxi. It-trasferimenti tal-plejers saru biss fuq il-karta u bl-iskop uniku li jevadu t-taxxi min-negozju li jħallu qligħ u jservu bħala raġuni għat-trasferimenti tal-flus kbar. Dan il-profitt mhux mistħoqq ġie mibdul f'assi li l-aġenti kellhom taħt isem korporattiv biex jaħbu l-identità tagħhom.

Wara li saru t-trasferimenti tal-ghosts, is-suspettati kienu qed jużaw netwerk sofistikat ta ’kumpaniji biex jakkwistaw assi, filwaqt li ħbew is-sjieda tagħhom. Mill-inqas € 10 miljun tqiegħdu lura fi Spanja permezz tax-xiri ta ’assi lussużi inklużi beni immobbli u jottijiet. Kumpanija ta 'konsulent tat-taxxa ta' "gatekeeper" Maltija kienet tgħin lill-aġenti u n-netwerk kriminali tagħhom fit-twaqqif ta 'veils korporattivi biex jaħbu l-fluss tal-flus u l-vera sidien tal-assi.

L-investigazzjoni kixfet li l-aġenti tal-futbol kienu parti minn netwerk kriminali li jimmaniġġja klabbs tal-futbol f'diversi pajjiżi, fosthom il-Belġju, Ċipru u s-Serbja.

Dawn it-trasferimenti tal-plejers ghost ġew żvelati l-ewwel permezz tal-midja soċjali u l-investigazzjoni tal-2016 dwar tnixxijiet tal-futbol.

L-Europol iffaċilita l-iskambju ta 'informazzjoni u kkoordina l-attivitajiet operattivi bejn l-awtoritajiet nazzjonali involuti. L-esperti tal-Europol ipprovdew ukoll appoġġ analitiku u speċjalizzat matul l-investigazzjoni u fuq il-post matul il-jum ta 'l-azzjoni.