Kriminalità
Superviżjoni aktar b'saħħitha: Is-superviżuri bankarji jaqblu dwar mekkaniżmu ta 'kooperazzjoni għall-ġlieda kontra #MoneyLaundering
Il-Kummissjoni Ewropea qed issegwi waħda mill-azzjonijiet stabbiliti fl-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker proposta biex tissaħħaħ is-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus.
Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali li jissorveljaw il-konformità tal-istituzzjonijiet finanzjarji mal-obbligi tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, laħqu ftehim dwar il-mekkaniżmu l-ġdid ta 'kooperazzjoni.
Il-ftehim jiċċara l-azzjonijiet li jeħtieġ li jittieħdu meta tiskopri rabta dgħajfa fis-sistema u kif se tiġi skambjata eżattament informazzjoni, sabiex il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus isseħħ b’mod effiċjenti u f’waqtu.
Il-Viċi President tal-Unjoni tal-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali Valdis Dombrovskis qal: "Illum l-Ewropa tilħaq pass ieħor fl-implimentazzjoni tal-aġenda tagħna biex ittejjeb is-superviżjoni tal-ħasil tal-flus. Is-superviżuri tal-banek u s-superviżuri kontra l-ħasil tal-flus għandhom jaħdmu id f'id biex ma jagħtu l-ebda ċans lill-ħasil tal-flus. fl-Ewropa. "
Il-Kummissarju għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Konsumaturi Vĕra Jourová żiedet tgħid: “L-UE għandha regoli qawwija kontra l-ħasil tal-flus, li mbagħad jiġu applikati mill-awtoritajiet nazzjonali kontra l-ħasil tal-flus. Il-flus u l-kriminali ma jafux fruntieri, allura għandna bżonn li l-awtoritajiet u s-superviżuri Ewropej jirreaġixxu b’mod ikkoordinat. Dan il-ftehim huwa sinjal ċar ta 'din il-kooperazzjoni mtejba. "
Il-ftehim fih regoli dettaljati dwar x'tip ta 'informazzjoni għandha tiġi skambjata, taħt liema kundizzjonijiet, u liema kunfidenzjalità u salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta se japplikaw biex jipproteġu d-dejta finanzjarja taċ-ċittadini u tal-kumpaniji.
Dan ir - riżultat ġie enfasizzat ukoll bħala prijorità fl - Internet Pjan ta 'Azzjoni adottat fil-Kunsill ECOFIN tal-4 ta ’Diċembru 2018, u huwa rekwiżit tal- 5 id-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus li għandu jkun kompletament operattiv madwar l-UE sa Jannar 2020. Tista 'tinstab aktar informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fuq l-internet.
Aqsam dan l-artikolu:
-
TabakkJiem ilu 3
Il-bidla mis-sigaretti: kif qed tintrebaħ il-battalja biex tmur mingħajr duħħan
-
KażakstanJiem ilu 5
Cameron Jixtieq Rabtiet Każakki aktar b'saħħithom, Jippromwovi l-Gran Brittanja bħala Sieħeb tal-Għażla għar-Reġjun
-
moldovaJiem ilu 5
Ir-Repubblika tal-Moldova: L-UE ttawwal il-miżuri restrittivi għal dawk li qed jippruvaw jiddestabilizzaw, jimminaw jew jheddu l-indipendenza tal-pajjiż
-
AżerbajġanJiem ilu 3
L-Ażerbajġan: Attur Ewlenin fis-Sigurtà tal-Enerġija tal-Ewropa