Parlament stabbilit li jirrifjuta lista sewda Kummissjoni #TaxHaven

L-MEP Sven Giegold, kelliem għall-politika finanzjarja u ekonomika tal-grupp tal-Ħodor / EFA qal: "Il-lista s-sewda tal-Kummissjoni tal-pajjiżi li għandhom riskju għoli ta 'ħasil tal-flus hija redikola. Il-lista ma fiha l-ebda ċentru finanzjarju importanti offshore. Li tissostitwixxi l-Gujana bl-Etjopja bi tweġiba għall-kritika tal-Parlament Ewropew tidher qisha xi ċajta ħażina mill-Kummissjoni. Ovvjament ma tagħmel l-ebda sforz biex tieħu t-tħassib tal-Parlament bis-serjetà.

"L-UE teħtieġ lista sewda vera ta 'pajjiżi li jaħslu l-flus. Quddiem it-tnixxijiet reċenti dwar il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa, huwa inaċċettabbli li l-Panama u rifuġji fiskali importanti oħra għadhom mhumiex inklużi fil-lista s-sewda tal-Kummissjoni.

"Minflok sempliċement issegwi r-rakkomandazzjonijiet limitati tat-Task Force ta 'Azzjoni Finanzjarja (FATF), il-Kummissjoni għandha twettaq il-valutazzjoni tagħha stess u b'mod urġenti talloka aktar persunal biex tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-Kummissjoni tal-UE mhix kapaċi twettaq il-kompiti importanti tagħha. fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji b'sitt persuni biss li jaħdmu fil-kantina tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Il-persunal u r-riżorsi għandhom jingħataw spinta għal mill-inqas 20 impjegat fi żmien qasir. "

Il-Kummissjoni tidentifika pajjiżi terzi b'riskju għoli li mbagħad huma soġġetti għal miżuri miżjuda ta 'diliġenza dovuta tal-klijent. L-iktar lista sewda reċenti minn Lulju 2016 tinkludi ħdax-il pajjiż. F’Jannar 2017, il-Parlament Ewropew irrifjuta Att Delegat tal-Kummissjoni biex jitneħħa l-Istat tal-Gujana. Il-Kummissjoni issa tipproponi sempliċement li ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force ta ’Azzjoni Finanzjarja (FATF), il-forum internazzjonali kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u li tissostitwixxi l-Gujana bl-Etjopja. ECON u LIBE irrifjutaw din il-'pejst tal-kopja 'bħala insuffiċjenti.

Il-lista s-sewda tal-Kummissjoni Ewropea ta ’Lulju 2016 għal pajjiżi ta’ ħasil ta ’flus b’riskju għoli kienet tinkludi l-11-il pajjiż li ġejjin: l-Afganistan, il-Bosnja, il-Gujana, l-Iraq, il-Laos, is-Sirja, l-Uganda, il-Vanwatu, il-Jemen, il-Korea ta’ Fuq u l-Iran. L-aħħar att delegat tal-Kummissjoni għandu l-għan li jneħħi l-Gujana mil-lista s-sewda u jibdilha bl-Etjopja. Il-lista ma tinkludi l-ebda wieħed miċ-ċentri finanzjarji offshore ewlenin.

Sfond

Fl-19 Jannar 2017, il-Parlament Ewropew adotta a riżoluzzjoni dwar iċ-ċaħda tal-att delegat tal-Kummissjoni ta '24 Novembru 2016.

reklam

Att iddelegat tal - Kummissjoni Ewropea ta '24 Marzu 2017 li jemenda l - lista tal-pajjiżi terzi tal-ħasil tal-flus mhux kooperattivi.

Ittra mill-Kummissarju tal-Ġustizzja Vera Jourova lill-Presidenti tal-kumitati ECON, LIBE u PANA.

Riżoluzzjoni tal-Kumitat ECON-LIBE li tiċħad l-att delegat tal-Kummissjoni ta '24 Marzu 2017.

Emendi mressqa fir-riżoluzzjoni tal-Kumitat ECON-LIBE li tiċħad l-att delegat tal-Kummissjoni tax-24 Marzu 2017.

Kriterji għall-pajjiżi tal-lista s-sewda skont ir-raba 'direttiva kontra l-ħasil tal-flus (l-Artikolu 9 paragrafu 2 tad-Direttiva (UE) 2015 / 849):

Politika ta 'pajjiż terz - Artikolu 9

1. Il-ġurisdizzjonijiet ta 'pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi nazzjonali tagħhom ta' AML / CFT li joħolqu theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja ta 'l-Unjoni ("pajjiżi terzi b'riskju għoli") għandhom jiġu identifikati sabiex jipproteġu l-funzjonament tajjeb ta' l-intern suq.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 64 sabiex tidentifika pajjiżi terzi b'riskju għoli, b'kont meħud ta 'nuqqasijiet strateġiċi, b'mod partikolari fir-rigward ta':

(a) il-qafas legali u istituzzjonali tal-AML / CFT tal-pajjiż terz, b'mod partikolari: \ t

(i) Il-kriminalizzazzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
(ii) miżuri relatati mad-diliġenza dovuta tal-klijent;
(iii) rekwiżiti relatati maż-żamma ta 'reġistri, u;
(iv) rekwiżiti biex jiġu rrappurtati transazzjonijiet suspettużi.

(b) is-setgħat u l-proċeduri tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u;

(c) l-effettività tas-sistema AML / CFT fl-indirizzar tar-riskji tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu tal-pajjiż terz.

3. L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu adottati fi żmien xahar wara l-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet strateġiċi msemmija f'dak il-paragrafu.

4. Il-Kummissjoni għandha tqis, kif xieraq, meta tfassal l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2, evalwazzjonijiet relevanti, valutazzjonijiet jew rapporti mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u setters tal-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra t-terroriżmu. finanzjament, fir-rigward tar-riskji maħluqa minn pajjiżi terzi individwali.

Aqsam dan l-artikolu: