L-eks Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti u Uffiċjali tal-FBI tefgħu dell fuq il-każ kontra Ilan Shor

Analiżi ġdida qed titfa’ aktar dubju fuq l-evidenza kontra Ilan Shor hekk kif żewġ eks uffiċjali għolja tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Uniti jippreżentaw is-sejbiet tagħhom, wara li wettqu reviżjoni tal-evidenza tal-qorti ppreżentata kontra Shor b’rabta mal-każ ta’ frodi bankarja.

Fl-2016, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Kontra l-Korruzzjoni tal-Moldova akkuża lil Shor bi frodi u ħasil ta’ flus b’rabta mal-kollass tal-banek tal-Moldova.

Justin Weddle għandu esperjenza estensiva fl-investigazzjoni tal-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus, wara li qabel serva bħala l-Assistent Avukat tal-Istati Uniti fid-Distrett tan-Nofsinhar ta’ New York u l-Konsulent Legali Residenti tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti għal żewġ ċentri ta’ kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi bbażati f’Bukarest, iffukat fuq kriminalità usa' u korruzzjoni madwar ir-reġjun, inkluż fil-Moldova.

Fir-reviżjoni tiegħu tal-provi kontra Shor, Weddle dubji dwar l-evidenza li fuqha l-Qorti ħadet id-deċiżjonijiet tagħha, billi stqarr li: “Minħabba li porzjonijiet kritiċi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell isserraħ fuq xhieda inkompetenti, li pprovdew sempliċi smigħ, fil-forma ta’ un. -evidenza u xhieda konfrontabbli u mhux kontro-eżaminabbli, tonqos milli tgħix mal-prinċipji fundamentali li jiżguraw l-affidabbiltà skont il-prinċipji tas-sistema tal-ġustizzja tal-Istati Uniti.”

Huwa jżid li "la d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tal-Moldova u lanqas ir-raġunament tagħha, m'għandhom jiġu ttrattati bħala bażi affidabbli għall-istituzzjonijiet tal-Istati Uniti biex jaslu għal konklużjonijiet dwar Shor u l-imġieba tiegħu."

Weddle jindika wkoll il-problemi sottostanti tal-Ġudikatura tal-Moldova, b'referenza għad-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti u r-rappurtar pubbliku dwar in-nuqqas ta' indipendenza u imparzjalità fil-ġudikatura tal-Moldova. Jikteb li “l-fatt li l-Qorti tal-Appell bbażat ruħha fuq provi inkompetenti quddiem l-oġġezzjonijiet u l-argumenti ta’ Shor dwar difetti tal-provi jissuġġerixxi li l-qorti ma kinitx indipendenti jew imparzjali. Dan jindika raġuni oħra li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ma tissodisfax l-istandards tal-Istati Uniti għall-affidabbiltà.”

reklam

Matthew Hoke huwa aġent Speċjali tal-Bureau Federali tal-Investigazzjoni ("FBI") tal-Istati Uniti b'aktar minn 26 sena esperjenza li jmexxi investigazzjonijiet kriminali ta' profil għoli u transkonfinali f'diversi ġurisdizzjonijiet, inklużi l-Ukrajna, ir-Rumanija, ir-Renju Unit u l-Finlandja.

Mexxa reviżjoni separata tal-każ kontra Shor, u kkonkluda li “kien hemm irregolaritajiet materjali fl-investigazzjoni ta’ Shor mill-gvern tal-Moldova” u li “l-awtoritajiet tal-Moldova naqsu milli jieħdu ċerti passi bażiċi ħafna—kważi sens komun—biex jittestjaw il-validità. u s-saħħa ta’ evidenza ewlenija li ġiet sottomessa lill-qorti, inkluża informazzjoni pprovduta minn ditta ta’ konsulenza privata ta’ parti terza li wettqet evalwazzjoni speċifikament għal skopijiet ta’ reviżjoni interna u n-natura skulpatorja tad-dikjarazzjonijiet volontarji tal-konvenut”

Simili għall-konklużjoni ta’ Weddle, Hoke jemmen li fl-Istati Uniti, l-evidenza pprovduta kontra Shor ma kinitx tgħaddi l-limitu legali għall-akkuża. Huwa jikteb li "Minħabba dawn l-irregolaritajiet, l-investigazzjoni, fil-fehma tiegħi, kienet tkun insuffiċjenti biex tgħaddi l-limitu għal akkuża tad-DOJ, kieku l-investigazzjoni twettqet fl-Istati Uniti mill-FBI."

Filwaqt li bbaża ruħu fuq l-esperjenza tiegħu ta’ investigazzjoni tal-kriminalità fl-Ewropa tal-Lvant, Hoke jissuġġerixxi li huwa plawżibbli li Shor intuża bħala shipgoat, billi jikteb li “Speċifikament, il-każ ta’ Shor jikkorrobora l-esperjenza tiegħi fin-nazzjonijiet ta’ qabel Sovjetika fejn mhux rari għal negozjanti privati ​​u oligarki biex jaħarbu lil oligarki/negozjanti inqas qawwija oħra.” Hoke jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li Shor kien negozjant żagħżugħ b’ħafna inqas valur nett, fama u influwenza politika li nvolut f’din l-iskema snin wara li l-bank diġà sar prattikament insolventi. Hoke jiddikjara "Bħala tali, il-fatt li Shor kien ikkundannat għal daqs l-ammont ta 'ħabs mill-ko-konspiraturi l-oħra aktar ħatja huwa diffiċli biex jinftiehem."

Ikompli jgħid “Ibbażat fuq l-esperjenza tiegħi, l-irregolaritajiet li spjegajt f’dan ir-rapport joħolqu suspett qawwi li l-investigazzjoni saret b’narrattiva mħaddma ċentralment u preskritta bil-għan li tinstab ħatja ta’ mira speċifikata.”

Hoke jenfasizza wkoll il-veloċità rekord li biha saret l-investigazzjoni fil-konfront ta’ Shor, jistqarr li “għandi dubji jekk setgħetx issir investigazzjoni bir-reqqa fi żmien 20 xahar għal każ bħal dak ta’ Shor. Kienet investigazzjoni kumplessa ta’ reati finanzjarji li tinvolvi l-allegat serq ta’ USD 1 biljun u mmirata lejn l-aktar politiċi u negozjanti b’saħħithom fil-pajjiż.”

Kemm Weddle kif ukoll Hoke iqajmu wkoll tħassib serju fir-rigward tal-evidenza pprovduta mix-xhud ewlieni kontra Shor, Matei Dohotaru, kif ukoll ir-rapporti Kroll li ffurmaw il-bażi sottostanti għall-kundanna. Weddle jgħid li: “L-“evidenza” ta’ Dohotaru ma kinitx kompetenti u ma kinitx suġġetta b’mod sinifikanti għall-konfrontazzjoni jew il-kontro-eżami ta’ Shor. Dohotaru kien—mill-ammissjoni tiegħu stess—uffiċjal tal-Bank Nazzjonali tal-Moldova li ma kellu l-ebda għarfien personali tat-tranżazzjonijiet tal-Banca de Economii jew tal-Banca Sociala.” U li "Minflok għarfien personali, Dohotaru offra l-opinjonijiet u s-suppożizzjonijiet tiegħu, ħafna drabi bbażati fuq ħafna livelli sottostanti mhux identifikati ta 'smigħ".

Hoke jinnota wkoll li l-avukati tad-difiża ta’ Shor ġew miċħuda milli kontro-eżaminaw lil Dohotaru. Hoke jiddikjara li abbażi tal-esperjenza tiegħu, "dawn huma indikazzjonijiet raġonevoli li la r-rapporti Kroll u lanqas id-dikjarazzjonijiet ta' Dohotaru li jiddependu fuq ir-rapporti Kroll ma ġew ittestjati mill-prosekuzzjoni fi kwalunkwe punt."

Fir-rigward tar-rapporti ta' Kroll, Hoke jikteb li ma seta' jsib ebda referenza għal analiżi indipendenti mwettqa mill-awtoritajiet tal-Moldova biex jittestjaw is-sejbiet ta' Kroll. Minflok, jikteb, "referenza għar-rapporti Kroll fis-sentenzi tal-qorti tindika bil-qawwa li l-awtoritajiet ħadu r-rapporti Kroll bħala valur nominali".

B'esperjenza personali fil-ħidma ma' Kroll, Hoke jikteb “Ma niftakarx każ wieħed matul il-karriera tiegħi li fih is-sejbiet ta' Kroll inqraw bħala evidenza mingħajr ebda tip ta' analiżi/verifika indipendenti mill-awtoritajiet. Ir-raġuni hija ovvja—Kroll mhix l-awtorità investigattiva nnifisha u li tieħu s-sejbiet tagħha fil-valur nominali effettivament tkun tfisser li qed jagħmlu l-investigazzjoni f'isem l-awtoritajiet. Dan huwa sempliċement inaċċettabbli.”

F'Diċembru 2023, Matei Dohotaru tkeċċa mit-tim legali ta' Shor fl-Istati Uniti wara proċediment legali b'suċċess. Waqt id-depożizzjoni, ma setax aktar jikkonferma li kien jaf bl-allegati evidenza li pprovda kontra Shor fl-2017.

Il-każ kontra Ilan Shor għadu pendenti fil-Qorti Suprema tal-Moldova.

Aqsam dan l-artikolu: