L-awtoritajiet ta 'l-infurzar tal-liġi Franċiżin iniedu investigazzjoni dwar il-ħasil tal-flus mill-kriminali f'Danske Bank fir-rigward tal-każ #Magnitsky

Il-qorti Franċiża, Tribunal de Grande Instance ta' Pariġi, għandha aċċetta l-applikazzjoni tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi Franċiżi biex jiftħu investigazzjoni kriminali dwar ħasil tal-flus fl-istituzzjoni finanzjarja Daniża Danske Bank għar-rwol tagħha fil-ħasil tal-flus fi Franza ta’ fondi, li oriġinaw mill-frodi ta’ $230 miljun mikxufa minn Sergei Magnitsky.

"Dan huwa pass importanti fil-kampanja tagħna għall-ġustizzja għal Sergei Magnitsky. Huwa nqatel talli kixef is-serq ta’ $230 miljun permezz ta’ skema ta’ korruzzjoni sponsorjata mill-gvern Russu. Irridu niżguraw li kull min fil-Punent li bbenefika minn dan ir-reat jew għen biex jiffaċilitah jiġi mħares sal-limitu sħiħ tal-liġi," qal William Browder, mexxej tal-Kampanja tal-Ġustizzja Globali Magnitsky.

Il-każ kriminali fi Franza huwa mmexxi minn imħallef investigattiv Renaud Van Ruymbeke, magħruf għar-rwol tiegħu f’każijiet ta’ korruzzjoni politika u finanzjarja ta’ profil għoli.

L-investigazzjoni nbdiet fil-kontijiet tas-sussidjarja Estonjana ta' Danske Bank, Sampo Bank, li ntużaw biex jinħaslu d-dħul mill-frodi ta' 230 miljun dollaru Amerikan.

L-investigazzjoni Franċiża nbdiet wara applikazzjoni ppreżentata minn Hermitage Capital Management, id-ditta, li kienet ivvittimizzata fir-Russja fil-frodi ta’ $230 miljun u li l-avukat tagħha Sergei Magnitsky inqatel wara li kixfet u xehed dwar l-uffiċjali tal-istat involuti.

Il-kontijiet f’Sampo Bank intużaw biex jinħaslu għexieren ta’ miljuni ta’ dollari fi dħul illeċitu mir-Russja, inkluż lejn Franza.

Preċedentement, taħt l-istess każ kriminali Franċiż, ċittadin doppju Russu-Franċiż ġie arrestat f’St Tropez u miljuni ta’ ewro ġew iffriżati fi Franza, Monaco u l-Lussemburgu.

reklam

Il-ħasil tal-flus transnazzjonali tar-rikavat mill-frodi ta’ $230 miljun qed jiġi investigat mill-infurzar tal-liġi fl-Isvizzera, il-Lussemburgu, u l-Istati Uniti fost l-oħrajn.

Aqsam dan l-artikolu: