Votazzjoni Plenarja: Regoli iktar stretti tal-UE dwar #MoneyLaundering u #TurrorismFinancing

Jekk tkun approvata mill-MPE, id-direttiva l-ġdida tipprevjeni s-sistema finanzjarja tal-UE milli tintuża biex tiffinanzja attivitajiet kriminali. Tipprojbixxi wkoll il-ħabi ta 'fondi fuq skala kbira, u ġġib aktar trasparenza fir-rigward tal-vera sjieda ta' kumpaniji u trusts.

Preċedentement ir-reġistri tas-sidien benefiċjarji tal-kumpaniji kienu aċċessibbli biss għal dawk li setgħu juru interess leġittimu, ġurnalisti u NGOs pereżempju. Taħt il-leġiżlazzjoni l-ġdida, dawn ikunu aċċessibbli għal kulħadd, u r-reġistri nazzjonali jkunu interkonnessi biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-istati membri.

"Żomm flus maħmuġin barra mis-sistema bankarja Ewropea"

Ir-regoli l-ġodda jinkludu wkoll dispożizzjonijiet għal reġistri tas-sidien benefiċjarji ta 'trusts, u reġistru ta' kontijiet bankarji u kaxxi ta 'depożitu sikur. Awtur konġunt ta ' Ir-rapport tal-Parlament dwar il-kwistjoni Krišjānis Kariņš spjegat: "Jekk l-Europol qed tfittex kriminali fi stat membru wieħed, huma jkunu jistgħu jaraw f'liema pajjiżi oħra dan l-individwu għandu kontijiet."

Il-membru Latvjan tal-PPE żied: “L-għan huwa li żżomm flus maħmuġin barra mis-sistema bankarja Ewropea. Il-banek iridu jkunu jafu min jinsab wara kull kont. Hemm żewġ problemi bil-flus maħmuġin; waħda hija li teqred l-ekonomija u l-oħra li tista 'tiffinanzja t-terroriżmu. "

It-terroriżmu fuq xulxin

reklam

Ko-awtur Judith Sargentini tal-Ħodor / EFA qal: "Aħna għamilna ċara li jekk ma tridx turi min hu s-sid, ikun diffiċli li tagħmel negozju fl-Ewropa." L-Ewroparlamentari Olandiż jinnota wkoll li fl-Ewropa llum huwa possibbli li tiffinanzja t-terroriżmu "fuq kuxxinett": "Int tikri karozza jew tista 'anki tisraq karozza u taqbad ma' folla ta 'nies. Dan ma jiswiex flus, l-unika ħaġa li tiswa l-flus hija li tħallas salarji lill-militanti tal-Istat Iżlamiku. "

Kariņš jirrimarka li s-sorsi tal-finanzjament tat-terroriżmu huma bosta: "Huwa permezz ta 'attività illeċita, flus ġejjin mis-suq iswed, il-kummerċ ta' oġġetti illegali, armi jew kuntrabandu ta 'nies. Dawn il-flus jidħlu fis-sistema bankarja Ewropea u jinħaslu. "

Karti mħallsa minn qabel u muniti kripto

Ir-regoli l-ġodda jbaxxu l-limitu għall-identifikazzjoni tad-detenturi ta 'kards imħallsa minn qabel anonimi minn € 250 għal € 150. Sargentini jirrimarka li din il-bidla kienet ta 'importanza kbira għall-awtoritajiet nazzjonali: "L-awtoritajiet Franċiżi insistew u qalu li l-karozzi tal-kiri użati f'attakki fi Franza tħallsu b'karti anonimi."

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida tkun teħtieġ ukoll pjattaformi ta 'skambju ta' munita virtwali u fornituri ta 'kartieri kustodji biex jeżerċitaw diliġenza dovuta u jtemmu l-anonimità assoċjata ma' skambji bħal dawn. “Issa ngħidu li l-fornituri tal-pjattaforma u dawk li jżommu l-bitcoins fil-kartiera tagħhom għandhom bżonn ikunu jafu l-klijenti tagħhom bħalma jagħmlu l-banek. Huwa pjuttost rivoluzzjonarju, ”jispjega Sargentini.

Kariņš jinnota li s-sidien tal-kripto-muniti jkunu jridu jikkonvertuhom f'euro jekk ikunu jixtiequ jixtru xi ħaġa: "Huwa meta l-kripto-muniti se jidħlu fis-sistema bankarja Ewropea u f'dan il-punt irridu li l-banek jistaqsu min hu dan il-klijent u fejn il-flus [virtwali] joriġinaw. "

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida għandha l-għan li tagħlaq il-finanzjament kriminali mingħajr ma tfixkel il-funzjonament normali tas-swieq finanzjarji u s-sistemi ta ’ħlas bħal kards ta’ debitu mħallsa minn qabel. "L-għan huwa li jinħolqu problemi għall-kriminali iżda mhux għall-Ewropej ordinarji u onesti," tgħid Karinš. "Ma rridux nimbuttaw lin-nies lura għall-flus kontanti," iżid Sargentini.

Passi li jmiss

 It-test finali tad-direttiva, li kien is-suġġett ta 'ftehim informali bejn il-Parlament u l-Kunsill, se jkun sottomess lil vot plenarju fid-19 ta 'April. Ladarba tidħol fis-seħħ, l-istati membri jkollhom 18-il xahar biex jiżguraw il-konformità.

Agħfas hawn biex titgħallem aktar dwar l-isforzi tal-Parlament fl-indirizzar tat-terroriżmu.