Penali madwar l-UE kollha għal #MoneyLaundering: Jittratta l-Kunsill

Bħalissa, id-differenzi bejn il-pajjiżi tal-UE fid-definizzjoni u s-sanzjonar ta 'reati ta' ħasil ta 'flus jaffettwaw il-kooperazzjoni transkonfinali tal-pulizija u ġudizzjarja u jistgħu jiġu sfruttati minn kriminali u terroristi. Ir-regoli l-ġodda msaħħa madwar l-UE jtejbu l-infurzar f'dan il-qasam u jaġixxu bħala deterrent akbar għall-attività terroristika u kriminali.

In-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill qablu dwar:

• Definizzjonijiet fl-UE kollha ta ’reati relatati mal-ħasil tal-flus, inklużi prattiċi li bħalissa mhumiex meqjusa bħala reat fil-pajjiżi kollha ta’ l-UE, bħal “ħasil waħdu” (sitwazzjoni fejn il-persuna li wettqet reat ippruvat taħbi l-oriġini illeċita ta ’l- rikavat minn dak ir-reat);
• Pieni minimi fl-UE kollha, bħal minimu ta 'erba' snin priġunerija għal sentenzi massimi ta 'ħasil ta' flus, u;
• obbligu għall-pajjiżi tal-UE biex iżidu sanzjonijiet addizzjonali fejn meħtieġ, bħall-projbizzjoni ta ’dawk ikkundannati għal ħasil ta’ flus milli jmexxu għal kariga pubblika, jokkupaw kariga ta ’impjegat pubbliku jew jeskluduhom mill-aċċess għall-finanzjament pubbliku.
  

Rapporteur Ignazio CORRAO (EFDD, IT) qal: "Illum waqqafna pass importanti fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Din id-direttiva hija għodda essenzjali biex tipprevjeni l-organizzazzjonijiet kriminali u terroristiċi li jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom. Aħna nipprovdu definizzjoni ċara ta 'x'jikkostitwixxi ħasil tal-flus, flimkien mal-prosekuzzjoni kundizzjonijiet, pieni - inklużi sanzjonijiet addizzjonali - u ċ-ċirkostanzi aggravanti applikabbli. "

Passi li jmiss

In-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftehim preliminari dwar ir-regoli l-ġodda fit-30 ta 'Mejju u fis-7 ta' Ġunju l-Kunsill fil-livell ta 'ambaxxaturi (Coreper) ikkonferma l-ftehim.

It-test miftiehem issa jeħtieġ li jiġi approvat formalment mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, il-Parlament fit-totalità tiegħu u l-Kunsill qabel ma jidħol fis-seħħ.

reklam

Sfond

Il-kriminali jużaw il-ħasil tal-flus biex jikkonvertu, jaħbu jew jakkwistaw ir-rikavat minn attivitajiet kriminali. Skond il-Kummissjoni, id-dħul minn attività kriminali fl-UE huwa stmat li hu € 110 biljun fis-sena, li jikkorrispondi għal 1% tal-PGD totali ta 'l-UE. In-numru ta ’każijiet ta’ ħasil ta ’flus fl-UE ilu jikber: skont l-Europol kien hemm 148 każ ta’ ħasil ta ’flus fl-2012, 202 fl-2013, 221 fl-2014, u 285 fl-2015.