Regoli ġodda biex jittrattaw #Trorrorism u #Kifinfinanzjar Kriminali

Regoli ġodda biex jittrattaw il-ħasil tal-flus

Skond stimi, € 110 biljun huma ġġenerati kull sena minn attività kriminali fl-UE (ekwivalenti għal 1% tal-prodott gross domestiku ta 'l-UE). Ir-rikavat mill-kriminalità u l-iskemi tal-ħasil tal-flus jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw attivitajiet terroristiċi.

Il-ħasil tal-flus huwa reat kriminali fil-pajjiżi kollha tal-UE, iżda d-definizzjonijiet u s-sanzjonijiet ivarjaw. Dawn id-differenzi jistgħu jiġu sfruttati minn kriminali li jistgħu joperaw f'pajjiżi b'pieni aktar artab. Il regoli ġodda kontra l-ħasil tal-flus se tagħmel id-definizzjoni ta 'reati kriminali u sanzjonijiet relatati mal-ħasil tal-flus l-istess għall-pajjiżi kollha ta' l-UE. Il-leġiżlazzjoni tittratta wkoll ir-rikavat taċ-ċiberkriminalità u tagħmilha aktar faċli għall-pajjiżi tal-UE biex jikkoperaw dwar dawn ir-reati.

“L-indirizzar tal-ħasil tal-flus hija kwistjoni Ewropea u globali li teħtieġ rispons qawwi. Issa qed nipprovdu lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kaxxa ta 'għodda b'saħħitha biex iċaħħdu lill-kriminali mill-iktar assi importanti tagħhom: il-flus, "qal l-awtur tar-rapport Injazju Corrao, membru Taljan tal-grupp EFDD.

Kontrolli tal-flus kontanti fil-fruntieri tal-UE

Il-MPE se jivvota wkoll fuq aġġornamenti għal regoli dwar il-moviment tal-flus kontanti lejn pajjiżi li mhumiex fl-UE. Kull min jivvjaġġa lejn jew mill-UE jkun obbligat jiddikjara jekk iġorrx aktar minn € 10,000.

reklam

Ir-regoli l-ġodda se jestendu wkoll id-definizzjoni ta 'flus kontanti għal kards imħallsa minn qabel u komoditajiet likwidi ħafna bħad-deheb. Il-flus kontanti mibgħuta bil-merkanzija jew bil-pakkett ikollhom jiġu dikjarati wkoll. Ir-regoli se jtejbu wkoll l-iskambju ta 'informazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE u pajjiżi mhux tal-UE. Il-penali għan-nuqqas ta 'żvelar ta' flus kontanti huma f'idejn l-istati membri, iżda għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

"Għandna niżguraw li n-nies it-tajbin ikollhom aċċess għad-dejta t-tajba," qal Mady Delvaux, membru tal-Lussemburgu tal-grupp S&D, li huwa wieħed mill-MPE responsabbli għat-tmexxija tal-pjanijiet permezz tal-Parlament. Żiedet ukoll li jekk ikollok unità ta 'intelliġenza finanzjarja Ewropea tista' tgħin lill-kontropartijiet nazzjonali tagħhom biex jinvestigaw reati internazzjonali.

Taħt ċerti kundizzjonijiet, l-awtoritajiet ikollhom id-dritt li jsegwu l-movimenti ta 'flus kontanti taħt il-limitu u jżommuhom temporanjament jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' attività kriminali.

"Aħna aġġornajna l-għodod li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għandhom isegwu aħjar il-flus kontanti fi tranżitu filwaqt li niżguraw li r-regoli huma proporzjonati u jirrispettaw id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini," qal Juan Fernando López Aguilar, membru Spanjol tal-grupp S&D, li huwa l-MEP l-ieħor responsabbli għal dawn il-pjanijiet.