#Europol - Sħubija Transatlantika: Il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja flimkien #FinCen

Illum (21 Frar) id-direttur tan-Netwerk għall-Infurzar tal-Kriminalità Finanzjarja (FinCEN) tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti żar il-kwartieri ġenerali tal-Europol u ddiskuta kif l-Europol u l-FinCEN jistgħu jaħdmu aħjar biex jissalvagwardjaw is-sistema finanzjarja internazzjonali mill-użu illeċitu.

FinCEN fl-Europol

Id-Direttur tan-Netwerk tal-Infurzar tar-Reati Finanzjarji Kenneth A. Blanco u d-Direttur tal-Operazzjonijiet tal-Europol Deputat Direttur Eżekuttiv Wil van Gemert qablu li jibagħtu uffiċjal ta ’kollegament tal-FinCEN fil-kwartieri ġenerali tal-Europol fl-Aja, l-Olanda. L-uffiċjal ta 'kollegament se jappoġġja u jikkoordina l-kooperazzjoni bejn il-FinCEN, l-Europol u l-istati membri - b'mod partikolari, meta jiskambja informazzjoni.

Van Gemert qal: “L-Europol hija mfassla biex topera fi sħubija ma’ aġenziji tal-infurzar tal-liġi, dipartimenti governattivi u partijiet interessati oħra. Aħna nħaddnu l-idea ta 'intelliġenza kollettiva, fis-sens ta' grupp kbir ta 'individwi li jiġbru u jaqsmu l-għarfien, l-opinjonijiet strateġiċi u l-ħiliet tagħhom għall-iskop li jipprevjenu u jiġġieldu l-forom kollha ta' kriminalità internazzjonali u organizzata serja, ċiberkriminalità u terroriżmu. Is-sistema ta 'uffiċjali ta' kollegament tiżgura li l-interessi tal-partijiet interessati tagħna huma rappreżentati fil-kwartieri ġenerali tal-Europol. "

"Dan il-ftehim isaħħaħ is-sħubija diġà eċċellenti bejn FinCEN u l-Europol u se jgħin biex jiffaċilita l-iskambju ta 'informazzjoni finanzjarja vitali b'mod aktar effettiv u effiċjenti sabiex jipproteġi aħjar is-sistema finanzjarja tagħna u ċ-ċittadini mill-ħsara," qal Blanco. "Aħna xorti li nkunu nistgħu nipprovdu kollegament dedikat u talent li hu impenjat għall-missjoni reċiproka tagħna li nżommu n-nazzjonijiet u l-familji tagħna aktar siguri fuq iż-żewġ naħat ta 'l-Atlantiku u lil hinn."

Kważi l-attivitajiet kriminali kollha jagħtu profitti, ħafna drabi fil-forma ta 'flus kontanti, li l-kriminali mbagħad ifittxu li jaħslu permezz ta' mezzi varji. Filwaqt li l-ħasil tal-flus huwa reat fih innifsu, huwa relatat ukoll ma 'forom oħra ta' kriminalità serja u organizzata. Il-mudell kummerċjali ewlieni tal-ħasil tal-flus huwa li jwettaq servizzi ta 'ħasil tal-flus f'isem gruppi kriminali oħra.

Approċċ koordinat

reklam

L-iskala tal-ħasil tal-flus hija diffiċli biex tiġi vvalutata, iżda titqies bħala sinifikanti. L-Unità ta ’Intelliġenza Finanzjarja ta’ l-Europol għandha mandat wiesa ’fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u l-irkupru ta’ l-assi. L-Unità ta 'Intelliġenza Finanzjarja tipprovdi lill-Istati Membri b'intelliġenza u appoġġ forensiku biex tipprevjeni u tindirizza attivitajiet internazzjonali ta' ħasil ta 'flus u finanzjament tat-terroriżmu u biex tappoġġja lill-Istati Membri meta jirkupraw il-qligħ mill-kriminalità. L-għan ewlieni tal-ħasil tal-flus, tal-iffinanzjar tat-terroriżmu u tal-irkupru tal-assi huwa li jiġu identifikati l-kriminali involuti, ifixklu l-assoċjati tagħhom, u jiġu rkuprati u kkonfiskati l-qligħ mir-reati tagħhom.

Il-missjoni ta 'FinCEN hija li tipproteġi s-sistema finanzjarja mill-użu illeċitu, tiġġieled il-ħasil tal-flus, u tippromwovi s-sigurtà nazzjonali permezz ta' l-użu strateġiku ta 'l-awtoritajiet finanzjarji u l-ġbir, l-analiżi u t-tixrid ta' l-intelliġenza finanzjarja.

Kif jaħdem FinCen

FinCEN huwa bureau tad-Dipartiment tat-Teżor ta ’l-Istati Uniti u jwettaq il-missjoni tiegħu billi jirċievi u jżomm dejta dwar transazzjonijiet finanzjarji; l-analiżi u t-tixrid ta 'dik id-data għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi; tirregola banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra dwar is-sejbien, ir-rappurtar u l-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; u tibni kooperazzjoni globali mal-kontropartijiet internazzjonali tagħha.

L-Europol huwa l-aġenzija tal-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-kwartjieri ġenerali f'The Hague, l-Olanda, l-Europol jappoġġja l-istati membri ta 'l-UE 28 fil-ġlieda tagħhom kontra t-terroriżmu, il-kriminalità ċibernetika u forom oħra serji u organizzati ta' kriminalità. B'aktar minn membri tal-persunal 1,100, l-Europol juża għodod l-aktar avvanzati biex jappoġġja xi investigazzjonijiet internazzjonali 40,000 kull sena, u jservi bħala ċentru għall-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kompetenza analitika u intelliġenza kriminali.

 

Aqsam dan l-artikolu: