#OpenDialogFoundation implikat fit-talbiet għall-ħasil tal-flus

L-NGO foloz tad-drittijiet tal-bniedem Open Dialog Foundation (ODF), assoċjata mill-qrib mal-maħrub Każak Oligarch Mukhtar Ablyazov, fl-aħħar snin ġibdet ħafna spekulazzjoni dwar l-affarijiet finanzjarji tagħha, u b’mod partikolari mistoqsijiet dwar in-natura vera tar-relazzjoni ma ’Ablyazov innifsu. , jikteb Gary Cartwright. 

Illum (21 ta 'April) il Il-Ħadd Times, taħt l-intestatura 'Ċatt ta' Edinburgu, attivist tad-drittijiet tal-bniedem u 'flus maħmuġin' ta 'l-oligarki, espona pretensjonijiet li kumpaniji Skoċċiżi ntużaw biex jaħslu l-flus permezz ta' ODF, immexxija miċ-ċittadin Ukrain Lyudmyla Kozlovska (isaffru), biex tiffinanzja kampanja sigrieta ta 'lobbying f'isem Ablyazov u Veaceslav Platon, negozjant tal-Moldova, li kien ħabs fl-2017 għal ħasil ta' flus u frodi marbuta mal-għajbien ta '$ 1 biljun (£ 770m) mis-sistema bankarja tal-Moldova ftit snin qabel , li kkawża kriżi politika fil-pajjiż, wieħed mill-ifqar fl-Ewropa.

Rapport tal-kummissjoni tal-parlament tal-Moldova jsostni li Platon iffinanzja lil Kozlovska, u jissuġġerixxi wkoll li Ablyazov, fir-ritratt tax-xellug waqt waħda mill-pieni tal-ħabs tiegħu, u s-suġġett tal-akbar każ ta ’frodi li qatt instema’ fil-High Court Ingliża, huwa wkoll sors ta ’finanzjament.

Kozlovska, li f’Awwissu 2018 kienet is-suġġett ta ’projbizzjoni fuq id-dħul fiż-żona Schengen wara li ġiet nominata mill-gvern Pollakk bħala theddida għas-sigurtà nazzjonali, hija lobbyist akkreditat fil-Parlament Ewropew, fejn gawdiet appoġġ minn MEPs bħal Guy Verhofstadt, ir-rappreżentant ewlieni tal-Brexit għall-parlament Ewropew, u l-MEPs Laburisti Ingliżi Clare Moody u Julie Ward.

Ward kien wieħed minn numru ta 'MPE li ffirmaw fuq ittra, fuq talba ta' Kozlovska, u talab lill-Interpol biex tikkanċella l-Avviż Aħmar tagħha fuq Ablyazov.

L-ODF pożizzjonat lilha nnifisha mill-bidu bħala avukat għall-oligarch u ma ħlief l-ebda ħin, flus jew sforz fil-lobbying, fid-dominju pubbliku u wkoll quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej, sabiex tmexxi l-leġġenda li Ablyazov mhuwiex kriminali, frodatur u ħalliel. li seraq biljuni, iżda dissident ippersegwitat mill-mexxejja tal-Ukrajna, il-Każakstan u r-Russja, li ħarġu mandati internazzjonali għall-arrest tiegħu.

reklam

Mistoqsijiet li saru dak iż-żmien dwar jekk il-MPE tħallsux jew le għal interventi bħal dawn x'aktarx jerġgħu jinfetħu fid-dawl tar-rivelazzjonijiet tas-Sunday Times, li jirreferu għal kummissjoni ta 'inkjesta mill-parlament tal-Moldova li kkonkludiet li Kozlovska u l-NGO tagħha kienu "Involut f'attivitajiet sovversivi diretti kontra l-istituzzjonijiet tar-Repubblika tal-Moldova, li huma ffinanzjati u orkestrati minn servizzi speċjali li huma ostili għall-istat".

Huwa allega wkoll li Kozlovska u l-ODF kienu ffinanzjati minn tranżazzjonijiet ma 'kumpaniji militari Russi pprojbiti milli jinnegozjaw fl-Amerika u fl-UE taħt sanzjonijiet internazzjonali, kif ukoll minn "il-provvista ta' tagħmir militari lil stati involuti f'kunflitti reġjonali". Il-pagamenti ġew ukoll minn żoni offshore ta '"rotot u oriġini mhux magħrufa dubjużi" u minn skemi ta' ħasil tal-flus "Laundromat".

Il-mekkaniżmu sofistikat li permezz tiegħu l-ODF huwa ffinanzjat għandu l-karatteristiċi kollha ta ’skema ta’ ħasil tal-flus u jindika prattiċi li jinvolvu intelliġenza finanzjarja li s-servizzi speċjali biss jużaw ... Fir-realtà, l-ODF u Lyudmyla Kozlovska huma vettura għall-lobbying u jinfluwenzaw diversi istituzzjonijiet internazzjonali u biex jipproteġu u jmexxu 'l quddiem l-interessi ta' ċerti persuni b'passat dubjuż, ġeneralment b'ġid konsiderevoli li joriġina minn frodi u ħasil ta 'flus, kontra l-liġi.

Il-kummissjoni takkuża lill-ODF u lil Kozlovska li għandhom "relazzjonijiet ma 'u obbligi lejn aġenti tas-servizzi ta' intelliġenza tal-Federazzjoni Russa" u li huma "dipendenti fuqhom. . . tagħmilhom għodda għal intervent ta ’soft power li tintuża mis-servizzi speċjali tal-Federazzjoni Russa fil-gwerra ibrida li bdiet issir kontra stati meqjusa minnha bħala għedewwa ta’ l-interessi ġeopolitiċi tal-Federazzjoni Russa fl-Ewropa tal-Lvant ”.

Kumpaniji rreġistrati fi 78 Montgomery Street, Edinburgh, u mill-inqas indirizz ieħor fil-belt, huma akkużati li ħaslu aktar minn £ 26 miljun, li wħud minnhom intużaw biex iħallsu fondi lil kumpanija mmexxija mir-raġel ta ’Kozlovska, Bartosz Kramek, li mbagħad ħallset donazzjonijiet fl - ODF, allegatament permezz ta 'web kumpless ta' entitajiet offshore reġistrati bħala

Sħubiji limitati Skoċċiżi, negozji li, taħt liġi korporattiva riservata oskura, huma permessi joperaw mingħajr ma jħallsu taxxi, ma jippubblikawx kontijiet jew jiddikjaraw pubblikament min hu s-sid tagħhom, skond l-Amministrazzjoni tad-Dħul Nazzjonali tal-Polonja.
Gary Cartwright qed jippubblika editur ta ' UE Illum. 

Aqsam dan l-artikolu: