#AML - Dombrovskis jitlob superviżjoni fil-livell tal-UE wara r-rifjut tal-EBA biex taġixxi fuq l-iskandlu ta 'Danske

Illum (7 ta ’Mejju) il-Kummissjoni Ewropea nediet pjan ta’ azzjoni ġdid, li jistabbilixxi miżuri li l-Kummissjoni se tieħu matul it-tnax-il xahar li ġejjin biex tinforza aħjar, tissorvelja u tikkoordina r-regoli tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. 

Il-Viċi President Eżekuttiv Valdis Dombrovskis qal li kien saħansitra iktar importanti waqt il-pandemija, billi l-Europol u l-awtoritajiet nazzjonali infurmaw lill-Kummissjoni li l-kriminalità relatata mal-Coronavirus qed tiżdied. 

Is-sena li għaddiet, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) naqset milli tieħu azzjoni fuq wieħed mill-aktar skandli ta ’ħasil ta’ flus l-aktar ħorox, l-istima ta ’€ 200 biljun ta’ tranżazzjonijiet suspettużi ‘mnaddfa’ permezz ta ’Danske Bank. L-UE qiegħda tappella għal superviżjoni tal-UE aktar effettiva.

Il-pjan huwa mibni fuq sitt pilastri, li kull wieħed minnhom huwa mmirat biex itejjeb il-ġlieda ġenerali tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll biex isaħħaħ ir-rwol globali tal-UE f'dan il-qasam. 

L-Ewropa għandha wħud mill-aktar liġijiet iebsa kontra l-ħasil tal-flus, imma rridu nagħmlu aktar. Il-pjan ta 'azzjoni tagħna kontra l-ħasil tal-flus ser jagħlaq lakuni u jneħħi r-rabtiet dgħajfa fir-regoli #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Jista 7, 2020

reklam

Is-sitt pilastri huma kif ġej:

1) Applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-UE mill-istati tal-UE u wkoll “tħeġġeġ” lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) biex tagħmel użu sħiħ mill-poteri l-ġodda tagħha biex tindirizza l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu.  

2) Ktieb tar-regoli uniku tal-UE: l-istati tal-UE għandhom it-tendenza li jkollhom interpretazzjonijiet diverġenti tar-regoli li jwasslu għal lakuni, li jistgħu jiġu sfruttati minn kriminali. Biex tiġġieled dan, il-Kummissjoni se tipproponi sett ta 'regoli aktar armonizzati fl-ewwel kwart tal-2021.

3) Il-Kummissjoni se tipproponi li twaqqaf superviżur fil-livell ta 'l-UE, biex tikkumpensa għal nuqqasijiet li jinqalgħu minħabba li l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) wriet li ma tistax jew ma tistax tieħu dan l-irwol (skandlu ta' Danske Bank).

4) Fl-ewwel kwart tal-2021, il-Kummissjoni se tipproponi mekkaniżmu tal-UE biex tgħin aktar tikkoordina u tappoġġa l-unitajiet ta 'intelliġenza finanzjarja nazzjonali (FIU). 

5) Infurzar ta 'dispożizzjonijiet dwar il-liġi kriminali fil-livell ta' l-UE u skambju ta 'informazzjoni: Il-Kummissjoni toħroġ gwida dwar ir-rwol tas-sħubijiet pubbliċi-privati ​​biex tiċċara u ttejjeb il-qsim ta' data.

6) L-UE se ttejjeb l-isforzi tagħha biex tipprovdi attur globali wieħed f'dan il-qasam. Għal dan il-għan il-Kummissjoni ppubblikat metodoloġija ġdida biex tidentifika pajjiżi terzi b'riskju għoli li għandhom defiċjenzi strateġiċi fir-reġimi nazzjonali tagħhom ta 'kontra l-ħasil tal-flus u biex jiġu miġġielda r-reġimi ta' finanzjament tat-terroriżmu, se tallinja aktar mill-qrib mal-FATF, il-ħasil ta 'flus globali u l-għassa tal-finanzjament tat-terroriżmu .

Aqsam dan l-artikolu: