Qrati qegħdin jittieħdu għal rikba minn kumpaniji tal-qoxra

Bilkemm jgħaddi xahar mingħajr ma tkisser storja ta’ aħbarijiet oħra dwar l-għadd kbir ta’ modi kif l-aktar sinjuri tad-dinja jużaw il-lakuni legali u fiskali biex iżommu l-attivitajiet tagħhom sigrieti. Kemm jekk huma ċelebritajiet li jiżguraw super-inġunzjonijiet biex iżommu l-affarijiet extra-matrimoniali tagħhom barra l-paġni ta’ quddiem jew oligarki li jużaw reġimi ta’ taxxa offshore biex jaħbu l-qligħ tagħhom li huwa rrappurtat ħażin.

L-aħħar skema biex tinkwieta lill-kampanjaturi tat-trasparenza kienet kumpaniji tal-karti minn ġurisdizzjonijiet dellijiet li jużaw qrati ta’ pajjiżi aktar trasparenti biex ifixklu lill-kompetituri jew inaqqsu l-ġustizzja, kollha filwaqt li jaħbu s-sjieda tal-kumpaniji u jaħbu kunflitti ta’ interessi potenzjali. Mill-inqas is-super-injunctions, waħda mill-aktar ġenn taċ-ċelebritajiet interessanti tal-aħħar ftit għexieren ta’ snin, jeħtieġu appell lill-Qorti Għolja Ingliża li tagħti dettalji tal-każ u deċiżjoni minn imħallef. Entitajiet korporattivi post-box għall-kuntrarju qed jiġu utilizzati biex iqarrqu lil kulħadd fis-sistema legali mill-Imħallef sal-reporter tal-awla. 

Kumpaniji tal-post-box opaki kkontrollati minn sidien tal-misteru ovvjament m'huma xejn ġdid u nibtu madwar id-dinja f'għadd ta 'swiss differenti. F'xi sitwazzjonijiet, ġew stabbiliti għal raġunijiet leġittimi.

Bl-istess mod, kumpaniji shell – entitajiet korporattivi mingħajr operazzjonijiet kummerċjali attivi jew assi sinifikanti – pereżempju jista’ jkollhom rwol validu billi jiksbu forom differenti ta’ finanzjament jew jaġixxu bħala trustee b’responsabbiltà limitata għal trust. Huma jidhru wkoll b’mod prominenti f’ħafna skandli fejn huma utilizzati minn kumpaniji u individwi privati ​​għal skopijiet ta’ evażjoni tat-taxxa u ħasil tal-flus, bl-iskala ta’ din il-prattika murija mit-tnixxija tal-Panama Papers fl-2016, kif enfasizzat mill-MPE.

Matul dawn l-aħħar għexieren ta’ snin, kumpaniji shell intużaw dejjem aktar għall-ħasil tal-flus minn ġurisdizzjoni għal oħra, ħafna drabi bl-għajnuna ta’ mħallfin kompromessi. Ir-'Russian Laundromat', skema ta' ħasil ta' flus ippubbliċizzata sew li ħadmet bejn l-2010 u l-2014, kienet tinvolvi l-ħolqien ta' 21 kumpanija shell prinċipali bbażati fir-Renju Unit, Ċipru u New Zealand.

Il-kumpaniji nħolqu b'faċilità u mingħajr l-ebda trasparenza biex juru l-imħuħ li jikkontrollaw u l-interessi finanzjarji li kienu ta' gwadann mill-użu ħażin tagħhom. Is-sidien moħbija ta’ dawn il-kumpaniji mbagħad jużawhom biex jaħslu l-flus billi joħolqu dejn falz bejn kumpaniji shell Russi u tal-punent u mbagħad tixħim imħallef tal-Moldova korrott biex tordna lill-kumpanija "tħallas" dak id-dejn f’kont ikkontrollat ​​mill-qorti, li l-moħbija. sid jista mbagħad jirtira l-fondi, issa mnaddfa, minn. Madwar 19-il bank Russu pparteċipaw fl-iskema li għenet biex tiċċaqlaq bejn $20 biljun u €80 biljun barra mir-Russja permezz ta’ netwerk ta’ banek barranin, il-biċċa l-kbira tagħhom fil-Latvja, biex ikissru kumpaniji inkorporati fil-Punent.

Filwaqt li l-laundromat eventwalment ingħalqet, dawk warajha kellhom snin biex inaddfu u jċaqalqu għexieren ta 'biljuni f'fortuni li nkisbu ħażin jew inkella kompromessi fis-sistema bankarja tal-Punent. Negozjant tal-Moldova u eks MP, Veaceslav Platon ġie msemmi l-perit tal-Laundromat Russa mill-qorti tal-Moldova. Huwa għadu l-unika persuna kkundannata sal-lum bħala riżultat ta’ investigazzjonijiet kriminali fl-iskema f’diversi ġurisdizzjonijiet. Il-punti ewlenin għall-iskema kollha kienu sistemi tal-ġustizzja tal-Punent li, għalkemm joperaw in bona fede, ma kinux jeħtieġu trasparenza suffiċjenti dwar min kien wara l-kumpaniji li kienu qed jaċċessaw dawn il-qrati.

reklam

Filwaqt li l-laundromat ingħalaq, kumpaniji sham sabu mod ġdid biex jisfruttaw is-sistemi tal-ġustizzja tal-Punent billi jużaw il-litigazzjoni f'ġurisdizzjonijiet legali rispettabbli. Fl-2020 ġie rrappurtat li oligarki Russi kienu qed jużaw kumpaniji foloz biex jaħslu l-flus permezz tal-qrati Ingliżi. Ir-rapport sostna li l-oligarki kienu se jressqu kawżi kontrihom infushom fil-qrati Ingliżi bl-użu ta’ kumpanija finta, li tinsab f’ġurisdizzjoni tat-taxxa opaka, li kienu l-uniku benefiċjarju ta’ u mbagħad “jitilfu” deliberatament il-każ u jiġu ordnati jittrasferixxu l-fondi lill- kumpanija. Permezz ta' dan l-approċċ, flus minn sorsi dubjużi jistgħu jinħaslu permezz ta' ordni tal-qorti u jidħlu fis-sistema bankarja tal-Punent bħala flus kontanti nodfa b'oriġini apparentement leġittima. 

Żvilupp inkwetanti ieħor huwa l-evidenza reċenti li sistemi ta’ arbitraġġ kredibbli qed jintużaw bħala għodda biex javvanzaw prattiki korrotti. Każ wieħed bħal dan tressaq f’Londra minn Process and Industrial Developments (P&ID), kumpanija tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi, kontra l-Gvern tan-Niġerja minħabba l-kollass ta’ kuntratt ta’ 20 sena biex jiġġenera l-enerġija. P&ID akkuża lill-istat tal-Afrika tal-Punent bi ksur tal-kuntratt u fl-2017 bord tal-arbitraġġ iddeċieda favur il-kumpanija u tahom kważi $10 biljun. Kien biss meta l-kwistjoni ġiet riferuta lill-Qorti Għolja li ġie rrappurtat li “rigali” fi flus kontanti f’envelops kannella kienu allegatament tħallsu lill-uffiċjali tal-Ministeru tar-Riżorsi tal-Pitrolju.

P&ID, ko-imwaqqfa mill-imprendituri Irlandiżi Mick Quinn u Brendan Cahill, ċaħdet bil-qawwa l-allegazzjonijiet jew ta’ xi mġiba ħażina. Filwaqt li l-arbitraġġ għadu 'l bogħod milli jintemm, il-każ, ġie argumentat, wera kemm il-proċessi ta' soluzzjoni tat-tilwim jistgħu jiġu manipulati faċilment.  

Każ ieħor li għaddej fl-Irlanda kompla żvela l-grad sa liema kumpaniji shell jistgħu allegatament jimmanipulaw il-qrati tal-Punent. Il-Qorti Għolja Irlandiża saret l-aħħar arbitru ta’ tilwima korporattiva Russa twila għaxar snin dwar ToAZ, wieħed mill-akbar manifatturi tal-ammonja fid-dinja, f’każ li ra madwar 200 affidavit ippreżentati fl-Irlanda biss. Fil-qalba tiegħu l-każ huwa battalja dwar is-sjieda tal-kumpanija bejn missier u iben ikkundannati Vladimir u Sergei Makhlai, u Dmitry Mazepin negozjant Russu rivali li għandu sehem minoritarju fin-negozju. Fl-2019 qorti Russa sabet lit-tim missier u iben ħatja li wettqu frodi billi allegatament biegħet l-ammonja ToAZ prodotta bi prezz ferm inqas mir-rati tas-suq lil kumpanija konnessa li għaxra biegħuha b’rata ogħla tas-suq li tippermetti lill-Mahlais idaħħlu d-differenza fil-but. għad-detriment tal-azzjonisti ToAZ.

Wara li ħarbu mir-Russja qabel ma setgħu jintbagħtu l-ħabs, issa huwa maħsub li l-Mahlais qed jużaw erba’ kumpaniji shell fil-Karibew biex iżommu l-ishma maġġoritarju tagħhom f’ToAZ. Dawn l-erba’ kumpaniji issa huma rrappurtati li użaw l-eżistenza ta’ kumpanija Irlandiża oħra tal-kaxxa postali biex jippreżentaw talba ta’ $2 biljun għad-danni kontra Mazepin fil-qrati tal-Irlanda, allegatament mingħajr ma jkollhom għalfejn jiċċaraw min huma l-azzjonisti tagħhom, min jikkontrolla l-kumpaniji jew kif saru. fil-pussess ta’ ishma f’kumpanija Russa tal-ammonja.

Filwaqt li dan jista 'jidher li kollox f'ġurnata xogħol għat-tilwima legali standard tiegħek bejn oligarki Russi u bilkemm hija kwistjoni ta' tħassib għall-pubbliku ġenerali, jindika ż-żieda inkwetanti f'kumpaniji finti li qed jintużaw bħala fronti f'każijiet legali. Ġeneralment, jidher moqrija tal-kunċett ta’ ġustizzja miftuħa għall-kumpaniji tal-qoxra tal-Karibew li jkollhom aċċess għal qrati tal-liġi komuni ta’ reputazzjoni tajba biex jinstemgħu l-każijiet tagħhom, jużaw ċilindri proċedurali biex inaqqsu l-proċeduri u jipprevjenu l-infurzar x’imkien ieħor filwaqt li jkunu jistgħu jaħbu s-sidien tagħhom u kontroll imħuħ mill-pubbliku u l-qrati. Filwaqt li l-eżempji attwali għandhom x’jaqsmu ma’ individwi sinjuri ħafna li allegatament jużaw dawn it-tattiċi kontra nies sinjuri oħra, m’hemm l-ebda prinċipju jew preċedent li jwaqqaf interessi bla skrupli li jużaw kumpaniji tal-qoxra biex jaħbu l-involviment tagħhom hekk kif iniedu proċedimenti kontra ċittadini ordinarji, NGOs jew ġurnalisti.

Espert finanzjarju bbażat fi Brussell qal: “Biex is-sistemi tal-ġustizzja tal-Punent iħallsu aktar minn sempliċiment kliem ta’ kliem għall-prinċipju ta’ ġustizzja miftuħa, l-istandards bażiċi ta’ trasparenza jridu jiġu applikati lill-parti li qed tfittex aċċess għall-qorti. Peress li l-ewwel pass li kien ilu li kien ilu, kumpaniji barranin miżmuma privatament għandhom ikunu l-ewwel mira ta' standards ġodda fit-trasparenza tal-litigazzjoni. Ħarsa ċara fuq l-imħuħ li jikkontrollaw u l-benefiċjarji kummerċjali tal-litiganti hija fl-interessi tal-pubbliku u, aktar importanti, l-interessi tal-ġustizzja.”

Aqsam dan l-artikolu: