Il-biljunarju Russu Aven jiġġieled investigazzjoni dwar sanzjonijiet tar-Renju Unit

Petr Aven (stampa), biljunarju Russu, qed jiġi investigat mill-Gran Brittanja talli allegatament kiser is-sanzjonijiet. Huwa allegatament uża qsari ta 'flus ipparkjati f'kontijiet Brittaniċi biex "jneħħi l-flus" biex jiffinanzja l-istil ta' ħajja tiegħu, sostna avukat Brittaniku nhar it-Tlieta (27 ta' Settembru).

Jonathan Hall, li jirrappreżenta l-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità (NCA), iddikjara li l-HSBC (HSBA.L.) u l-banek Monzo qajmu bnadar ħomor fir-rigward ta’ trasferimenti ta’ fondi waqt investigazzjoni tal-NCA f’disa’ kontijiet proprjetà ta’ sitt individwi u kumpaniji relatati ma’ Aven.

Hall iddikjara li "nissuspettaw li l-fondi riċevuti... kienu maħsuba għall-evażjoni tas-sanzjonijiet."

Skont l-NCA, Aven ġie sanzjonat mill-Gran Brittanja kif ukoll mill-Unjoni Ewropea għall-azzjonijiet tiegħu b’ritaljazzjoni għall-invażjoni tal-Ukrajna. Huwa kellu l-intenzjoni li juża żewġ kumpaniji biex jimmaniġġja l-ispejjeż tiegħu u jevadi s-sanzjonijiet.

L-avukati ta' Aven u żewġ kumpaniji jitolbu li żewġ Ordnijiet ta' Iffriżar ta' Kontijiet jinqalbu minħabba l-approċċ "kaotiku, bla prinċipju" tal-NCA. Huma jsostnu wkoll li m'hemm l-ebda bażi għal xi "suspett allegat" jew li l-aġenzija żgwidat lill-imħallef.

Dan il-każ huwa l-ewwel li jeżamina s-saħħa tal-approċċ tal-Gran Brittanja lejn l-infurzar tas-sanzjonijiet. Tinvolvi żewġ AFOs kif ukoll deċiżjoni minn qorti oħra li tippermetti li jitħallsu l-ispejjeż bażiċi ta’ Aven wara li sostna li ma kellux il-mezzi biex iħallas il-kontijiet tad-dar tiegħu.

L-NCA ħolqot unità msejħa Combating Kleptocracy Cell sabiex timmira nies suspettati li huma parti miċ-ċirku intern tal-President Russu Vladimir Putin. Qed tikkontesta d-deċiżjoni mill-qorti l-oħra.

reklam

Wara li identifikat xejriet ta’ nfiq mhux tas-soltu u ħlas ta’ 200,000 lira lil negozjant ta’ karozzi lussużi, l-aġenzija ffriżat £1.5 miljun ($1.6m) fi dħul kriminali suspettat f’Mejju.

Helen Taylor, riċerkatur legali Spotlight dwar il-Korruzzjoni, iddikjarat li "dan l-ewwel każ kbir ta 'evażjoni tas-sanzjonijiet se jistabbilixxi d-direzzjoni għall-istrateġija tal-NCA li timxi 'l quddiem" u li daqqa ta' ħarta issa tista 'tfixkel severament l-isforzi futuri.

Aqsam dan l-artikolu: