Kuntatt magħna

Russja

Is-sanzjonijiet mhumiex kwistjoni għall-oligarki Russi li jkomplu jikbru, minkejja r-restrizzjonijiet kollha: "lakuna" għall-oligarki Russi. Kif Nikolay Levitskiy jgħin lill-aktar Russi sinjuri biex jevitaw is-sanzjonijiet

SHARE:

ippubblikat

5 xhur ilu

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Dan huwa x-12th żmien li l-Unjoni Ewropea impona restrizzjonijiet fuq in-negozji Russi. Skont Castellum.ai, database ta’ monitoraġġ tas-sanzjonijiet globali, ir-Russja ffaċċjat 11,327 restrizzjoni mit-22 ta’ Frar 2022. In-numru totali ta’ sanzjonijiet imposti fuq il-pajjiż u ċ-ċittadini tiegħu qabeż l-14,000 - jikteb Gary Cartwright fl-UE Illum

Madankollu, minkejja dan, il-kapital kbir Russu jibqa’ jsib modi ġodda biex jaħrabhom. U, bħala riżultat, isir aktar sinjuri. Għalhekk, is-sid tal-korporazzjonijiet EuroChem u SUEK, Andrey Melnichenko, irdoppja l-fortuna tiegħu fl-2022 - minn USD 11 biljun għal USD 25 biljun, li huwa rekord għalih.

Il-problema ewlenija bin-nuqqas ta' effettività tas-sanzjonijiet hija li l-UE, fi kliem sempliċi, m'għandhiex lista sinkronizzata ta' dawk li se jintlaqtu minn dawn ir-restrizzjonijiet. Anke jekk, mill-2014, ġew imposti sanzjonijiet kontra kważi 10,000 Russu, 500 minnhom biss jiffaċċjaw restrizzjonijiet mill-pajjiżi kollha alleati mal-Ukrajna fl-istess ħin. Dan in-nuqqas ta' sinkronizzazzjoni huwa wkoll iffaċilitat mir-Russja stati bis-satellita fl-Ewropa - L-Ungerija mmexxija mill-Prim Ministru Viktor Orban, is-Slovakkja bil-kap il-ġdid tal-gvern tagħha Robert Fico, u ħafna politiċi oħra.

Sakemm ma jkun hemm l-ebda unità fl-UE fir-rigward tar-restrizzjonijiet għan-negozju Russu, l-oligarki jużaw diversi metodi biex jaħarbu s-sanzjonijiet: ibiddlu l-istruttura tas-sjieda u l-ġestjoni, jirriżenjaw mill-ogħla karigi, u jittrasferixxu s-sjieda lil qraba qrib: nisa (billi jippreżentaw fittizji). divorzji), tfal, ġenituri. Iżda wieħed mill-aktar metodi konvenjenti biex jiġu evitati sanzjonijiet huwa li tittrasferixxi parti mill-assi sanzjonati tiegħu lil persuni fdati. Dawn il-persuni huma normalment negozjanti ta' livell medju.

Xi kustodji tal-assi jistgħu saħansitra "jiksbu full house" - billi fl-istess ħin jaġixxu bħala kustodji nominali għal diversi mexxejja tal-lista Forbes Russa, li jikkompetu bil-qawwa ma 'xulxin għall-aċċess għar-riżorsi fir-Russja. Għalhekk, għall-aktar negozjant sinjur fir-Russja, Andrey Melnichenko, ex-Ministru tal-Fjuwil u l-Enerġija Sergey Generalov u persuna miċ-ċirku ta 'ġewwa ta' Vladimir Putin, Gennady Timchenko, li tippossjedi l-Grupp Volga, vettura ta 'investiment privat, tali kunfidant huwa negozjant bl-isem ta’ Nikolay Levitskiy.

Min hu Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy qasam il-mogħdijiet ma 'dawn l-oligarki kollha f'punti differenti fil-karriera tiegħu fin-negozju. Is-Sur Levitskiy twieled f'San Pietruburgu. Fl-1994, wara li ggradwa mill-Università tal-Ekonomija u l-Finanzi, huwa immedjatament sar president tal-bord tal-akbar fergħa reġjonali ta 'KomiBank, li kellha l-assi tal-kumpaniji taż-żejt (u li ġiet iddikjarata falluta sentejn wara). Imbagħad huwa mar għall-kumpanija taż-żejt Komi TEK, u mbagħad għall-Bank Imperjali. Wara dan, huwa mar għall-kariga ta 'Viċi President għall-Ekonomija u l-Finanzi fi Slavneft. Imbagħad huwa mmexxi oligarka ta' Andrey Melnichenko kellu l-Eurochem, u fl-2003 inħatar il-Viċi Gvernatur tar-Repubblika Komi.

reklam

Wara li telaq mis-servizz ċivili, is-Sur Levitskiy uża fondi tas-self biex sabet Geotech Holding CJSC, waħda mill-akbar kumpaniji Russi fis-suq tas-servizz tal-esplorazzjoni ġeoloġika u taż-żejt. Ta 'min jinnota li Gennady Timchenko kellu sehem ta' 25% fil-kumpanija għal xi żmien.

Geotech Holding għadha mfakkra mill-ħaddiema taż-żejt, mhux għall-kisbiet tagħha iżda għal frodi dejjem preżenti, talbiet għal ħlasijiet mitlufa ta 'taxxa li jammontaw għal mijiet ta' miljuni ta 'rubli u pagi mhux imħallsa. Sur Levitskiy  personalment irtirat aktar minn USD 30 miljun minn Geotech b'kollox. Bħala riżultat, il-kredituri, inklużi Sberbank u l-grupp finanzjarju Otkritie, irkupraw is-servizz taż-żejt Geotech Holding mingħandu meta d-djun tal-kumpanija jersqu lejn USD 700 miljun.

Wara dan is-"suċċess" fis-servizzi taż-żejt, is-Sur Levitskiy daħal fin-negozju tal-kvass, u fl-2013 akkwista kontroll fuq il-mexxej tal-industrija Russa - JSC Deka minn Veliky Novgorod b'fatturat ta' USD 100 miljun. Bħala riżultat, l-intrapriża sofriet id-destin ta 'Geotech: ftit snin wara l-kumpanija ġiet iddikjarata fallut, bi djun jilħqu għexieren ta 'miljuni USD. Filwaqt li dan kollu niżel, bħalma ġara ma' Geotech, somma kbira kienet misruqa mill-kumpanija permezz ta’ kumpaniji assoċjati personalment mas-Sur Levitskiy. Din id-darba kien aktar minn USD 7 miljun.

Kif l-oligarki jaħarbu mis-sanzjonijiet mas-Sur Levitskiy l-għajnuna ta'

Skont il-midja rapporti, Diċembru 2022 kienet l-ewwel darba li s-Sur Levitskiy aġixxa bħala prokura biex mhux biss jirreġistra, iżda jakkwista assi ġdid għal oligarki Russi sanzjonati. Dak iż-żmien, il-kumpanija offshore tiegħu Axiomi Consolidation akkwistati sehem ta' kontroll fil-kumpanija Russa tal-ħadid mhux maħdum tal-Lvant Imbiegħed IRC minn Gazprombank għal USD 96 miljun.

Il-benefiċjarju reali tal-kumpanija IRC, is-Sur Melnichenko, ma setax jipparteċipa f'din it-tranżazzjoni, peress li kien jikkawża li l-kumpanija IRC, li hija kkwotata fil-Borża ta' Ħong Kong, tintlaqat minn sanzjonijiet, u s-Sur Levitskiy kien pjuttost adattat. għar-rwol ta' "kustodju tal-assi". Wara kollox, is-Sur Levitskiy ma kellu l-ebda kapital sinifikanti għal xi żmien. Il-kumpaniji kollha ta' Nikolay Levitskiy fallew. Bis-saħħa ta' din l-iskema ta' reġistrazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà, l-IRC mhux biss evita s-sanzjonijiet iżda saħansitra żamm il-lista tiegħu fil-Borża ta' Ħong Kong.

F'April 2022, il-kumpanija Donalink, li tippossjedi l-Impjant tal-Enerġija tad-Distrett tal-Istat Primorskaya, kienet sempliċement reġistrati mill-ġdid taħt isem is-Sur Levitskiy. Preċedentement, qabel l-introduzzjoni tas-sanzjonijiet tal-Punent, din il-kumpanija kienet tappartjeni taċ-Ċiprijotta AIM Capital plc., li hija proprjetà ta’ biljunarju Melnichenko. Il-parteċipanti f'din it-tranżazzjoni lanqas b'mod partikolari ħebu l-fatt li din kienet biss skema oħra biex jinħeba l-assi.

Skont sorsi uffiċjali, mis-7 ta’ April 2022, Nikolay Levitskiy kien wieħed mit-tliet parteċipanti f’MK Donalink LLC. Iżda fl-istess jum, l-ishma kollha tal-kumpanija ġew imwiegħda lil AIM Capital plc. Għalhekk, is-Sur Melnichenko, minkejja s-sanzjonijiet, żamm kontroll sħiħ fuq l-assi. Madankollu, huwa ma baqax assoċjat formalment magħha.

Barra minn hekk, minn Ġunju sa Settembru 2022, is-Sur Levitskiy, permezz tal-IK Axioma LLC, ħa sjieda temporanja tal-port ta’ Vanino tal-Lvant Imbiegħed, li huwa wkoll parti mill-assi tas-Sur Melnichenko. Dakinhar, din il-kumpanija aġixxiet bħala korporazzjoni finta fl-iskema għar-ristrutturar tal-assi tal-biljunarju.

Intużat skema kważi identika mal-assi ta' Sergey Generalov. Huwa proprjetà ta' NPF Mikran JSC. Dan il-manifattur Russu ewlieni tal-elettronika tar-radju ilu taħt sanzjonijiet mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti mill-2016.

F'Diċembru 2021, biex jevita s-sanzjonijiet, is-Sur Generalov, permezz ta' Promyshlennyye Investory LLC, biegħ sehem ta' imblukkar (25 % + sehem 1) f'NPF Mikran JSC għal USD 5 miljun lill-kumpanija tiegħu stess, MIKPI LLC, li nominalment hija proprjetà tas-Sur. Levitskiy. Madankollu, is-Sur Generalov, bħas-Sur Melnichenko, żamm l-ishma mirhuna.

Fost affarijiet oħra, is-Sur Levitskiy wkoll tippossjedi it-terminal tal-port ta' Tuloma għat-trażbord tal-fertilizzanti. Preċedentement, il-port kien proprjetà ta ' Gennady Timchenko's familja. Din l-iskema hija simili għat-tnejn ta 'qabel - Timchenko nominalment ma baqax jippossjedi l-assi sanzjonat iżda jkompli jżomm kontroll attwali fuq l-operazzjonijiet tiegħu.

Huwa possibbli li din il-lista ta' assi nominalment proprjetà tas-Sur Levitskiy ma tkunx kompluta. Bis-saħħa ta’ tali skemi formali ta’ trasferiment ta’ assi, l-oligarki Russi, minkejja s-sanzjonijiet tal-Punent, se jkomplu jaqilgħu biljuni fis-swieq internazzjonali, kollha filwaqt li jżommu l-ilmenti pubbliċi dwar telf kolossali. 

Lista ta' links:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Aqsam dan l-artikolu:

Suġġetti Relatati:
EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending