In-negozju dellija ta' Nikolay Levitskiy fuq il-Borża ta' Ħong Kong

Rapporti EU ILLUM

Magħruf l-aktar għall-fallimenti tan-negozji tiegħu, in-negozjant Russu Nikolay Levitskiy, li qabel kien innutat fost il-fundaturi ta’ “Geotech” Oil Service Holding u li kellu l-pożizzjoni ta’ Direttur Ġenerali ta’ “EuroChem” proprjetà ta’ u ġestit mit-trustees ta’ trust diskrezzjonali minn dakinhar. 2006, wara l-parteċipazzjoni tiegħu f'numru ta 'proġetti kummerċjali mingħajr suċċess qed jipprovdi b'mod attiv servizzi bħala detentur tal-assi nominat-detentur tal-assi tal-oligarki Russi, li huma taħt sanzjonijiet internazzjonali.

Levitskiy qed jixtri ishma fil-proġetti assoċjati ma 'kapital kbir, billi jwettaq manipulazzjonijiet tas-suq b'ishma elenkati fil-Borża ta' Hong Kong Limited.

Wara l-invażjoni sħiħa tar-Russja tal-Ukrajna, numru sinifikanti ta’ biljunarji Russi ġew miżjuda mal-listi sanzjonati tal-UE, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u pajjiżi oħra tal-Punent ikkaratterizzati bħala “membri taċ-ċirku intern ta’ Vladimir Putin”.

Bi tweġiba huma kienu qed ifittxu modi kif jissalvagwardjaw l-assi Russi tagħhom.

Matul l-aħħar sentejn, tfassal metodu sistematiku għat-trasferiment apparentement ta 'rutina ta' assi lil negozjanti Russi inqas magħrufa li, fuq il-karta, jassumu r-rwol ta 'sidien ġodda.

Każ rappreżentattiv huwa l-istorja ta’ Nikolay Levitskiy, li fl-2022 sar magħruf bħala detentur nominali ta’ assi li huma soġġetti għal sanzjonijiet internazzjonali (Far Eastern Vanino Port, Primorskaya Water Power Plant, kumpaniji tal-minjieri), kif ukoll dawk ta’ Gennady Timchenko u l-iben tiegħu Gleb Frank (“Tuloma” Sea Terminal), eks Ministru tal-Enerġija Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

U l-maġġoranza tal-attività fittizja tiegħu tibqa' lil hinn mill-aċċess tal-awtoritajiet regolatorji tal-Punent.

reklam

Nikolay Levitskiy sar il-benefiċjarju ta 'l-assi ta' "qabel" bejn 2022 u 2023. Għal kull analista tan-negozju, din is-sekwenza ta 'avvenimenti tkun sorpriża sħiħa.

Minħabba li x-xiri tal-assi seħħ wara numru ta 'fallimenti tan-negozju - irtirar skandaluż minn IGSS ("Geotech"), li żied id-dejn tal-kumpanija għal $ 700 mil permezz ta' frodi finanzjarja u falliment tal-aħħar assi tagħha ("Deka" Kvass Factory f'Novgorod).

Madankollu f'April 2022 Nikolay Levitskiy f'daqqa waħda sar xerrej ta' Donalink Ltd ta' Andrey Melnichenko li allegatament kellha interess ta' kontroll f'Primorskaya Water Power Plant.

Saħansitra aktar tal-għaġeb kien l-akkwist, li seħħ fl-2021-2023 permezz ta 'serje ta' tranżazzjonijiet ta 'kontroll fuq il-kumpanija IRC, is-sid ta' Kimkano-Sutarsky GOK (intrapriża tal-ilbies u l-ipproċessar tal-minerali) fir-Reġjun Awtonomu Lhudi, l-akbar produttur tal-mineral tal-ħadid. fil-Lvant Imbiegħed Russu.

Tali assi jikkmanda prezz sostanzjali anke fiż-żminijiet ekonomiċi diffiċli fil-Federazzjoni Russa, peress li s-suq primarju għall-prodotti tal-GOK huwa ċ-Ċina, u l-ishma tal-IRC huma nnegozjati fil-Borża ta' Hong Kong Limited.

Billi nużaw it-teħid tal-kontroll ta’ Kimkano-Sutarsky GOK bħala eżempju illustrattiv, għarafna l-ħidma interna tal-iskema, li tinvolvi diversi individwi, inkluża Marina Kolesnikova, li taġixxi bħala n-nomina ta’ Levitskiy u bħala s-sid ta’ OOO “MIK INVEST” (wieħed mill- azzjonisti ewlenin tal-IRC), kif ukoll Olga Chesnokova.

Konsulent finanzjarju ta' Levitskiy u membru tal-Bord tad-Diretturi tal-“Geotech Holding” tiegħu, hija taġixxi wkoll bħala n-nomina tiegħu f'Oikku Finance (azzjonist tal-IRC li qed jipparteċipa b'mod attiv fl-iskemi finanzjarji ta' Levitskiy).

Kif Kimkano-Sutarsky GOK ttieħed f'idejh

F'Diċembru 2021, Levitskiy permezz tiegħu offshore Axiomi Consolidation Ltd akkwista 29.86% tal-ishma IRC, li f'dak il-mument kienu mgħobbija favur Gazprombank bil-kreditu ta '$ 113 mil estiż lil Kimkano-Sutarsky GOK (minn hawn 'il quddiem - KS GOK).

Xahrejn biss wara, fi Frar 2022, Gazprombank "b'mod mhux mistenni" assenjat id-drittijiet tas-self tiegħu favur OOO "MIK INVEST", irreġistrat f'isem il-persuna nominata Marina Kolesnikova.

Biex jiżgura kontroll operattiv sħiħ fuq l-intrapriża, Levitskiy fforma l-Bord tad-Diretturi puppet tiegħu fl-IRC f'Lulju 2022, magħmul mill-individwi li qabel ħadmu għal Levitskiy fin-negozji l-oħra tiegħu: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko inħatar Direttur Eżekuttiv – li qabel kien subordinat ta’ Levitskiy u eks Viċi President u membru tal-Bord tad-Diretturi ta’ Geotech Holding.

Bil-Bord tad-Diretturi issa taħt il-kontroll tiegħu, Nikolay Levitskiy irnexxielu jimplimenta l-iskema għax-xiri u l-konsolidazzjoni tal-pakkett tal-ishma tal-IRC. Huwa għamilha bl-użu tal-fondi mill-intrapriża prinċipali KS GOK li tipproduċi d-dħul.

Biex jissolidifika l-kontroll sħiħ tiegħu fuq l-assi, l-IRC wettaq ħruġ addizzjonali ta 'ishma ta' 16.7% f'Ottubru 2022. Ġie nnutat li dan sar mingħajr ebda spiża.

Ishma ġodda, bi ftehim, inbiegħu lil MIK INVEST għal $19-il miljun għall-ħlas lura tal-istess kreditu.

Il-fondi waslu għand IRC u l-għada, wara l-ħlas lura tal-kreditu minn GOK favur MIK INVEST, ġew ritornati lis-sors oriġinali, u bħala riżultat ta’ tali skema, MIK INVEST sar azzjonist ġdid tal-IRC li kellu 16.7. % sehem.

Biex tiġi evitata l-attenzjoni tar-regolaturi, f'Lulju 2023, Levitskiy reġa' rreġistra l-pakkett tiegħu "dilwit" permezz ta' ħruġ addizzjonali u diġà mhux mgħobbi bir-rahan, u li jammonta għal 24.88% ishma, minn Axiomi Consolidation Ltd. għall-kumpanija offshore l-oħra tiegħu Axioma Capital. FZE (ibbażat fl-Emirati Għarab Magħquda), u akkwistat addizzjonalment 1.01% mingħand Ineth Limited.

Barra minn hekk, f'Novembru 2023, Levitskiy akkwista 4.72 % tal-ishma minn Oikku Finance tiegħu stess (milli jidher proprjetà tas-subordinata u nnominata preċedenti tiegħu Olga Chesnokova). L-ammont tat-tranżazzjoni kien 47 mil HKD ($6 mil).

Ta’ min jinnota li Oikku Finance xtrat il-pakkett ta’ ishma tagħha (4.72 %) għall-istess $6 miljun fl-2022, li kienu waslu permezz ta’ sensiela ta’ tranżazzjonijiet, inizjalment mingħand Kimkano-Sutarsky GOK għal MIK INVEST, u aktar għal Oikku Finance, għal darb'oħra bl-approvazzjoni tal-Bord tad-Diretturi, li huwa kkontrollat ​​bis-sħiħ minn Levitskiy.

Bħala riżultat, sa Novembru 2023, Levitskiy kien akkumula sehem ta’ 30.61 % tal-IRC, filwaqt li MIK INVEST kellu 16.67 %.

Wara li l-kumpanija ta 'Levitskiy Axioma Capital FZE estendiet offerta ta' tifdija ta 'ishma lil azzjonisti oħra bl-istess prezz - 0.118 HKD għal kull sehem, u vvalutat l-IRC kollu għal 1 biljun HKD ($ 129 mil).

Għajnejn magħluqin ħafna tar-regolaturi

Essenzjalment, fi żmien kważi sentejn l-intrapriża ġiet trasferita barra miż-żona tas-sanzjonijiet bi spiża minima, peress li l-istrutturi ta 'Levitskiy għandhom kontroll sħiħ fuq Kimkano-Sutarsky GOK.

Huwa għalhekk li l-intrapriża għandha tagħti l-flus kollha li qalgħu lill-azzjonist tagħha stess (MIK INVEST) biex isservi d-djun. Kien ikun impossibbli li jiġi implimentat arranġament bħal dan mingħajr l-involviment tal-awtoritajiet.

U għalhekk, familjarità antik ta 'Levitskiy, il-Gvernatur attiv tar-Reġjun Awtonomu Lhudi Rostislav Goldshtein isir involut fl-iskema.

Ir-"relazzjoni sħuna" bejn in-negozjant u l-Kap tar-Reġjun tmur lura għall-2003, meta Levitskiy kien qed jokkupa l-pożizzjoni ta 'Viċi-Gvernatur tar-Repubblika Komi, u Goldshtein kien il-President tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika Komi.

Lil hinn mill-kunsens taċitu għall-eżekuzzjoni tal-iskema, il-preżenza ta' Gvernatur “amikevoli” assigurat konċessjonijiet tat-taxxa addizzjonali għall-GOK, li tikkontribwixxi 10% tad-dħul mit-taxxa tar-Reġjun Awtonomu Lhudi.

Filwaqt li skemi bħal dawn mhumiex tas-soltu fir-Russja kontemporanja, in-nuqqas ta 'interess mir-regolaturi internazzjonali huwa mħawwad.

Il-Borża f'Hong Kong ma tiżvelax l-affiljazzjonijiet tat-tliet kumpaniji kollha involuti fi tranżazzjonijiet reċenti - Axioma Capital FZE, Oikku Finance, u MIK INVEST - minkejja s-sors ta 'finanzjament kondiviż apparenti minn KS GOK u l-interkonnessjoni mill-qrib tagħhom permezz ta' ktajjen ta 'finanzjament reċiproku.

Barra minn hekk, is-Sinjura Chesnokova konsistentement irċeviet finanzjament minn OOO “MIK” permezz tal-kumpaniji ta’ Levitskiy permezz tal-kumpaniji tagħha stess fl-2021-2022. OOO "MIK" hija proprjetà tal-istess persuna nominata ta' Levitskiy bħal f'MIK INVEST MA Kolesnikova.

Fl-2022, is-Sur Levitskiy innifsu rċieva finanzjament permezz ta’ KS GOK u MIK INVEST personalment għalih innifsu u għall-OOO tiegħu “IK “AXIOMA”, li lilhom ġew trasferiti l-assi bil-għan li jiġu evitati s-sanzjonijiet.

Bħala riżultat, Levitskiy u l-kumpaniji affiljati tiegħu, permezz tal-fidwa inġust ta’ ishma bil-prezz sinifikament differenti mill-prezz attwali tas-suq, ikkonsolidaw sehem ta’ 47 % f’IRC f’idejn azzjonist nominali wieħed.

L-akkwist ta' ishma kien iffinanzjat mill-emittent innifsu, IRC, li estratt il-fondi minn KS GOK.

Il-fatt li l-azzjonisti bona fide tal-IRC ġew imqarrqa għal dawn l-għanijiet għandu jkun ilu jsir is-suġġett ta’ investigazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji.

Sakemm iseħħ tali skrutinju, ir-riskju tal-espansjoni tal-iskema u aktar dilwizzjoni tal-ishma tal-azzjonisti l-oħra huwa għoli ħafna.

NB. Verżjoni preċedenti ta 'dan l-artikolu bi żball irreferiet għal Andrey Melnichenko bħala s-sid ta' EuroChem.

Is-Sur Melnichenko kien il-benefiċjarju tat-trust diskrezzjonali sa Marzu 2022 iżda minn dakinhar m'għandu l-ebda relazzjoni magħha. Huwa wkoll m'għandu l-ebda relazzjoni mal-assi li jistgħu jkunu nominalment miżmuma minn Nikolay Levitskiy. 

Aqsam dan l-artikolu: