Kif Politika Mċajpra Qerdet Bank Ewropew

Fuq 10^th Marzu 2015 id-Dipartiment tal-Istati Uniti tan-Netwerk tal-Infurzar tar-Reati Finanzjarji tat-Teżor, (FinCEN) ta daqqa ta’ martell lill-Banca Privada d’Andorra (BPA) billi indika lill-bank bħala “tħassib primarju dwar il-ħasil tal-flus” taħt il-liġi tal-Istati Uniti - jikteb Dick Roche, eks Ministru Irlandiż għall-Affarijiet Ewropej.

BPA ma kellha l-ebda twissija li kienet taħt skrutinju. Ma ngħatat l-ebda opportunità biex twieġeb l-allegazzjonijiet tal-FinCEN jew biex tara l-evidenza tagħha.

Tentattiv biex tikkontesta l-FinCEN fil-Qrati tal-Istati Uniti kien frustrat meta l-aġenzija qalbet id-deżinjazzjoni tagħha ta 'BPA fuq il-bażi li hekk kif il-bank ingħalaq "m'għadux tħassib primarju dwar il-ħasil tal-flus". Bid-denominazzjoni mneħħija, FinCEN argumentat li ma kellha l-ebda każ x'twieġeb. Il-Qrati Amerikani marru flimkien ma’ din il-‘loġika’.

Il-fdalijiet hollow-out tal-BPA inbiegħu mill-awtoritajiet ta' Andorra fl-2016 lil JC Flowers għal €29 miljun, frazzjoni tal-valur oriġinali tiegħu.

L-istorja ma spiċċatx hemm: l-evidenza emerġenti tissuġġerixxi li l-qerda tal-BPA kellha x'taqsam ma' politika mċajpra daqs kemm ma' ħasil tal-flus, li FinCEN kienet tintlagħab bħala 'idjota utli' minn operazzjoni moħbija tal-pulizija u li l-intervent tagħha kien ieħor ta' skonċert. Eżempju ta 'US Outterritorial Outreach- jikteb Dick Roche eks Ministru Irlandiż għall-Affarijiet Ewropej.

Allegazzjonijiet li jġibu l-għajn.

Il-qalba tal-każ tal-FinCEN kienet li n-negliġenza mill-BPA fil-proċeduri ta’ kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML-CFT) tat aċċess għas-sistema finanzjarja tal-Istati Uniti lil persuni li jaħslu l-flus ta’ partijiet terzi (TPMLs).

reklam

Dawk l-allegazzjonijiet huma kkontestati bil-qawwa mill-eks azzjonisti tal-BPA. Jirrimarkaw li l-BPA kkonformat bis-sħiħ mar-regolamenti, u li r-regolaturi ta' Andorra rċevew rapporti annwali dettaljati u rapporti ta' esperti esterni indipendenti dwar il-proċeduri AML-CFT. Jirrimarkaw ukoll li sensiela ta’ kawżi fil-qorti mill-2015 ‘l hawn ma rriżultawx f’sejbiet ta’ ħasil ta’ flus kontra BPA.  

L-azzjonisti jargumentaw ukoll li, peress li l-aġenzija regolatorja ewlenija ta' Andorra kienet immexxija minn eks awditur li kien involut fit-tħejjija tar-rapporti dwar il-BPA, l-awtoritajiet Andorrani kellhom għarfien uniku tal-operazzjonijiet tal-BPA.  

Il-FinCEN appoġġat il-każ tagħha kontra BPA b'erba' allegazzjonijiet li jolqtu l-għajn, li kollha huma kkontestati mill-azzjonisti.

L-ewwel allegazzjoni kienet tikkonċerna lil Andrei Petrov deskritt bħala persuna terza li ħasel il-flus [TPML] “suspettata” b’“rabtiet ma’ Semion Mogilevich, wieħed mill-għaxar l-aktar maħruba mfittxija tal-FBI”.  

Petrov, ta’ nazzjonalità Russu, li kien jgħix Spanja, kien aġent ta’ Victor Kanaykin, eks membru tad-Duma Russa. Fl-2003 Kanaykin fetaħ kont f'BPA b'fondi trasferiti minn bank Latvjan. Bħala l-aġent ta' Kanaykin, Petrov, kellu aċċess limitat għall-kont. Huwa ttrasferixxa €2.5 miljun permezz tal-kont, €1.5 miljun minn kontijiet bankarji tar-Renju Unit, u l-kumplament minn banek oħra tal-Andorra.

Sentejn qabel in-nomina tal-BPA mill-FinCEN, Petrov ġie arrestat mill-awtoritajiet Spanjoli fuq suspett li għen fil-ħasil ta’ €56 miljun ċifra li tissuġġerixxi trattamenti ma’ ħafna banek minbarra l-BPA.

Fl-azzjoni tal-qorti li segwiet l-arrest ta' Petrov, ma saret l-ebda sejba ta' mġiba ħażina kontra BPA. Minbarra li jagħmlu dan il-punt, l-azzjonisti jistaqsu għaliex FinCEN naqset milli teżamina l-banek l-oħra tal-Andorra, tar-Renju Unit jew tal-Latvja li kellhom tranżazzjonijiet mal-kont Kanaykin.  

It-tieni allegazzjoni tal-FinCEN kienet tinvolvi l-kontijiet ta’ ċittadini tal-Venezwela. L-aġenzija Amerikana allegat li $2 biljun sifonati minn Petroleos de Venezuela ġew imċaqalqa minn dawn il-kontijiet.

 L-azzjonisti għal darb'oħra jindikaw id-difetti fin-narrattiva ta' FinCEN. Huma jinnotaw li l-fondi fil-kontijiet tal-BPA ġew, wara d-diliġenza dovuta, minn banek tal-Istati Uniti u tal-Andorra li l-ebda wieħed minnhom ma nnota xi irregolaritajiet. Huma jagħmlu l-punt li l-kontijiet dehru fil-proċeduri tal-qorti ġew żblukkati wara sentejn ta 'eżami. Ma saret l-ebda sejba ta' mġiba ħażina minn BPA.

It-tielet allegazzjoni tal-FinCEN iffukat fuq Gao Ping ċittadin Ċiniż deskritt mill-aġenzija tal-Istati Uniti bħala li jaġixxi f'isem "organizzazzjoni kriminali transnazzjonali involuta fil-ħasil tal-flus u t-traffikar tal-bnedmin ibbażati fuq il-kummerċ".  

Gao Ping ġie arrestat mill-awtoritajiet Spanjoli fl-2012. Dak iż-żmien kien deskritt minn Reuters bħala "l-ogħla profil Ċiniż fi Spanja".

Il-Prosekutur ta’ Kontra l-Korruzzjoni ta’ Spanja akkuża lil Gao Ping, u aktar minn 100 assoċjat, bi frodi fiskali sistematika mwettqa mill-2010 sal-2012. L-akkużi kienu jinkludu organizzazzjoni kriminali, tixħim, kuntrabandu, ħasil ta’ flus, reati kontra t-Teżor, u theddid ta’ detenzjoni illegali. 

FinCEN allega li Gao Ping "ħallas kummissjonijiet eżorbitanti lill-uffiċjali tal-BPA biex jaċċettaw depożiti fi flus kontanti f'kontijiet inqas skrutinizzati u jittrasferixxu l-fondi lil kumpaniji shell speċifiċi suspettati fiċ-Ċina". Allega wkoll li Gao Ping ipprova tixħim lil BPA biex iżomm il-kont ta' Rafael Pallardo, assoċjat fin-negozju.

L-azzjonisti jindikaw li Gao Ping ma kellu l-ebda kontijiet fil-BPA, ma kellu l-ebda trattament dirett mal-bank, u jirrifjuta s-suġġeriment li offra tixħim biex iżomm il-kont Pallardo.

Jirrimarkaw li fl-2010 żieda fit-tranżazzjonijiet fuq il-kont Pallardo wasslet lil BPA biex tikkummissjona reviżjoni mingħand KPMG. KPMG ma sabet l-ebda attività illegali iżda rrapportat li l-kont kien assoċjat ma’ evażjoni tat-taxxa Spanjola. Iż-żamma ta' fondi f'Andorra biex tiġi evitata t-taxxa fi Spanja ma kinitx reat f'Andorra, madankollu, peress li BPA kienet qed tespandi fi Spanja, waqgħet lil Pallardo bħala klijent fl-2011 sena qabel l-arrest ta' Gao Ping u erba' snin qabel il-FinCEN innominat lil BPA.  

Minbarra li jenfasizzaw nuqqasijiet speċifiċi fl-'evidenza' tal-FinCEN dwar il-każijiet Petrov, il-Venezwela, u Gao Ping, l-azzjonisti tal-BPA jindikaw ukoll li t-tliet każijiet kollha kienu koperti f'eżami estern speċjali indipendenti ppreżentat lill-aġenzija regolatorja ta' Andorra, l-INAF, fl-2014.

Fir-raba' 'każ' tagħha, FinCEN allegat rabta bejn BPA u individwu identifikat bħala "TPML 4," li ħadem mal-kartell tad-droga ta' Sinaloa, l-aktar organizzazzjoni b'saħħitha tat-traffikar tad-droga fl-Ameriki. L-azzjonisti tal-BPA jirrifjutaw is-suġġeriment ta' kwalunkwe rabtiet mal-kartell u jindikaw li FinCEN ma pproduċiet l-ebda evidenza biex tipprova mod ieħor.     

Evidenza emerġenti

Il-purtiera miġbuda mill-qrati tal-Istati Uniti fuq l-azzjonijiet tal-FinCEN inqatgħet minn azzjonijiet legali fi Spanja u Andorra. L-evidenza f'dawk il-każijiet jiddubita l-azzjonijiet tal-FinCEN u jenfasizza r-rwol li kellha operazzjoni tal-pulizija Spanjola moħbija u politika ħafna.

L-awtodeterminazzjoni Katalan saret kwistjoni ewlenija fil-politika Spanjola mill-2010. Implacably oppost għall-idea, il-gvern ta 'Mariano Rajoy, ippermetta l-formazzjoni ta' operazzjoni moħbija tal-pulizija, l-Operazzjoni Katalunja, iffukat fuq idgħajjef il-kredibilità tal-mexxejja Katalan.

Investigazzjoni li nfetħet fl-2015 dwar l-attivitajiet kummerċjali tal-eks surmast tal-pulizija Jose Manuel Villarejo pproduċiet materjal notevoli dwar l-affari tal-BPA.  

Irrabjat bl-akkużi miġjuba kontrih, Villarejo, ħareġ materjal splussiv fuq l-Operazzjoni Catalonia, li fiha kien plejer ċentrali.

F’evidenza ġuramentata quddiem qorti ta’ Andorra li qed tinvestiga l-affari tal-BPA, Villarejo xehed li kien ingħata struzzjonijiet biex jissottometti informazzjoni ta’ ħsara kbira dwar BPA u s-sussidjarja tagħha, Banco Madrid lid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti.

F'rapporti tal-midja Villarejo spjega kif, filwaqt li jemmen li l-BPA ma kinitx koperattiva bis-sħiħ, il-'kollegi tal-intelliġenza' Amerikani u l-FinCEN ntbagħtu "rapporti mimlija gideb" inklużi allegazzjonijiet dwar il-"klijenti Venezwelani u Russi" tal-BPA.  

Tape recording sigriet li sar f'Marzu 2014 u li nħareġ f'Mejju li għadda jiżvela li t-tmexxija tal-Operazzjoni Katalunja tiddiskuti kif tista' tiġi estratta illegalment informazzjoni li tagħmel ħsara lit-tmexxija separatista Katalana mill-BPA.

Ir-reġistrazzjoni tappoġġja bil-qawwa l-allegazzjonijiet tal-azzjonisti tal-BPA, l-aħwa Ciero, li l-awtoritajiet Spanjoli, bl-użu ta’ estorsjoni, sfurzar, u rikatt, sfurzaw lill-BPA jgħaddi informazzjoni bankarja privata relatata mal-mexxej Katalan li ilu żmien twil Jordi Pujol lil Marcelino Martin Blas, l-eks Kap. tal-unità tal-Affarijiet Interni tal-Pulizija Nazzjonali ta' Spanja, attur ewlieni ieħor fl-Operazzjoni Katalunja.  

F'intervista televiżiva f'Mejju Villarejo ittimbra l-metodi użati kontra l-BPA bħala "illegali" u ddeskriva lill-bank bħala l-'akbar vittma' tal-Operazzjoni Katalunja.

Il-Kungress Spanjol irrikonoxxa l-eżistenza tal-Operazzjoni Katalunja. Il-Parlament Katalan ikkonkluda li Mariano Rajoy u membri tal-amministrazzjoni tiegħu kkofoffaw biex jiskreditaw ir-rivali politiċi.

F’Ġunju li għadda Imħallef ta’ Andorra sejjaħ lill-eks Prim Ministru Spanjol Rajoy u tnejn mill-eks Ministri tiegħu u eks uffiċjali fil-Ministeru tal-Intern ta’ Spanja biex jixhdu bħala akkużati dwar l-Operazzjoni Catalonia u s-sehem li kellha fil-kollass tal-BPA. Rajoy qed jikkontesta t-taħrika fil-qrati ta’ Madrid.

Filwaqt li se jieħu ż-żmien biex il-każijiet legali kollha relatati mal-BPA jilagħbu, huwa ċar li l-politika mċajpra kellha rwol ewlieni fl-affari tal-BPA. Jidher ċar ukoll li l-affari hija eżempju skonċertanti ieħor ta' komunikazzjoni barra mill-Istati Uniti, kwistjoni li dwarha l-UE baqgħet siekta wisq.  

Dick Roche huwa eks Ministru Irlandiż għall-Affarijiet Ewropej u eks Ministru għall-Ambjent. Huwa kien attur ewlieni fil-Presidenza tal-UE tal-Irlanda tal-2004, li rat l-akbar tkabbir tal-UE li qatt sar meta 10 pajjiżi daħlu fis-sħubija fl-1 ta' Mejju 2004.  

Aqsam dan l-artikolu: