Nifhmu l-Bidliet fir-Regolamenti tal-Liċenzja tal-Logħob tal-Ażżard tar-Renju Unit fl-2024

Hello, sħabi dilettanti tal-logħob! Liema żmien eċċitanti li tkun qed tgħix, hux? B'firxa vasta ta' logħob tal-casino li jinkludu l-eċċitament tal-poker b'ħafna stakes, in-natura imprevedibbli tar-roulette, il-kumplessitajiet strateġiċi tal-blackjack, u t-tgawdija sempliċi ta' slots online u craps online, id-dinja tal-logħob tal-azzard onlajn qed tikber b'pass mingħajr paragun. L-industrija kibret malajr, u din il-varjetà—flimkien mal-faċilità li wieħed jilgħab mid-dar—żgur ikkontribwixxa b'mod sinifikanti għal dan. Imma f’nofs dan l-iżvilupp eċċitanti u l-pjaċir diġitali kollu, hemm xi ħaġa kruċjali li lkoll għandna nkunu konxji ta’: li nkunu nafu l-liġijiet li jikkontrollaw dan il-qasam.

Fir-rigward tal-liġijiet, ejja niffukaw fuq ir-Renju Unit, li għandu wieħed mill-akbar u l-aktar swieq tal-logħob tal-azzard fid-dinja. Is-suq tal-logħob fil-Gran Brittanja huwa t-tieni l-akbar fl-Ewropa, b'lagħba mill-pajjiż jonfqu £14-il biljun għaġeb ($18.9 biljun) fis-sena. Din l-industrija enormi hija doqqajs ta 'attività, għalhekk jagħmel sens li dejjem qed tinbidel biex tevita mġiba illeċita u tiggarantixxi s-sigurtà tal-plejers.

Bħala l-kontrollatur tal-industrija, il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard tar-Renju Unit dejjem qed tissorvelja u timplimenta miżuri ġodda li jtejbu s-sikurezza. L-għodda 'Għidilna xejn b'mod kunfidenzjali', li ġiet introdotta f'Diċembru 2023, hija eżempju wieħed. Din l-għodda għaqlija tagħmilha aktar faċli li tirrapporta attività illegali u suspettuża, li turi aktar id-dedikazzjoni tal-Kummissjoni għal ambjent ta' logħob ġust u trasparenti.

In-navigazzjoni fl-ambjent regolatorju fir-Renju Unit tista’ titqabbel ma’ logħba taċ-ċess tridimensjonali minħabba dawn il-bidliet frekwenti. Imma tibżgħux—aħna nkoprukom, għeżież qarrejja. Ir-referenza komprensiva tagħna għal-liġijiet tal-logħob tal-azzard tar-Renju Unit hija maħsuba biex iżżommok infurmat u tgħinek tilgħab kif suppost f'dan l-ambjent dinamiku.

Fir-Renju Unit, il-logħob huwa permess u regolat?

Fir-Renju Unit, il-logħob huwa tabilħaqq permess u regolat.

L-awtorità ewlenija li tissorvelja s-settur tal-logħob fir-Renju Unit hija l-Kummissjoni tal-logħob tal-Gran Brittanja. Jikkontrolla ħafna tipi ta’ logħob tal-azzard, bħal lotteriji, imħatri sportivi, logħob onlajn, u logħob tal-każinò. Barra minn hekk, tiżgura li l-operaturi jaderixxu ma’ sett ta’ kriterji għall-ġustizzja, l-onestà u l-ftuħ billi tagħti liċenzji lil dawk li jagħmlu dan.

Il-Kummissjoni hija kapaċi li tħares lejn u tinforza r-regoli, tippenalizza n-nuqqas ta' konformità, u tittratta kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-logħob tal-azzard kompulsiv.

reklam

Barra minn hekk, l-operaturi tal-logħob tal-azzard mill-bogħod huma suġġetti għal ċerti liġijiet fir-Renju Unit. Biex jipprovdu s-servizzi tagħhom b'mod legali liċ-ċittadini tar-Renju Unit, dawn l-operaturi jeħtieġ li japplikaw għal liċenzja mill-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard.

Regolamenti ewlenin?

Il-leġiżlazzjoni primarja tal-logħob tal-azzard fir-Renju Unit hija l- Att dwar il-Logħob tal-Ażżard tal-2005 (GA), li tiddefinixxi terminoloġija importanti inklużi "lotterija", "imħatri," u "premju." L-Att jistabbilixxi rekwiżiti għal tipi differenti ta’ liċenzji tal-logħob kif ukoll limitazzjonijiet u penali għall-istabbilimenti tal-logħob tal-azzard. Inħoloq bl-intenzjoni li tissalvagwardja t-tfal, twaqqaf l-attività illegali bħall-ħasil tal-flus, u tiżgura kundizzjonijiet ekwi tal-logħob. Bħala riżultat, il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard ġiet stabbilita biex tiggarantixxi li r-rekwiżiti tal-Att jiġu segwiti mill-industrija.

L-operaturi għandhom jirrispettaw il-Kundizzjonijiet tal-Liċenzjar u l-Kodiċi ta' Prattika (LCCP) tal-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard sabiex jiksbu u jżommu l-liċenzji tal-logħob tagħhom. Firxa wiesgħa ta’ suġġetti huma koperti mill-LCCP, bħal programmi ta’ responsabbiltà soċjali, protezzjoni tal-klijenti, marketing u reklamar, u prevenzjoni tal-ħasil tal-flus.

Barra minn hekk, l-Istandards Tekniċi tal-Logħob tal-Ażżard Remote u tas-Softwer (RTS) joffru linji gwida tekniċi għal kotba tal-isports onlajn, kmamar tal-poker, u każinos li jindirizzaw kwistjonijiet inkluż l-inkoraġġiment tal-logħob responsabbli, il-protezzjoni tal-flus tal-plejers, u l-garanzija ta’ gameplay ġust. L-Att tal-2002 dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità jittratta l-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus, li jirrikjedi li korporazzjonijiet tal-logħob iwaqqfu politiki biex iwaqqfu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

L-Att dwar il-Lotterija Nazzjonali eċċ 1993 jistabbilixxi r-regoli u l-qafas ta' kif titmexxa l-Lotterija Nazzjonali fir-Renju Unit. Sadanittant, il-Kodiċijiet tal-Awtorità tal-Istandards tar-Reklamar (ASA) jirregolaw il-kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar li jappartjenu għal-logħob. L-operaturi għandhom jiżguraw li l-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni tagħhom jappoġġjaw il-logħob responsabbli u ma jimmirawx lejn persuni li faċilment jiġu feruti minn dawn il-kodiċijiet.

Min huma taħt ir-regolamenti?

Skont l-Att dwar il-Logħob tal-Ażżard (GA), għadd ta’ prodotti u attivitajiet huma rregolati minn regoli tal-logħob tal-azzard. Fost dawn hemm swali, li jistgħu jilqgħu kemm għall-adulti kif ukoll għall-familji. Kategorija importanti oħra hija l-imħatri, li tinkludi kull forma ta’ mħatri fuq avvenimenti simulati jew ħajjin. Dan jista 'jinkludi l-proġettazzjoni ta' kif se tirriżulta avveniment, l-istima taċ-ċans li jiġri xi ħaġa, jew saħansitra l-verifika tal-veraċità ta 'dikjarazzjoni. Barra minn hekk, il-liċenzji jridu jinkisbu minn individwi li joperaw bħala intermedjarji fil-proċess tal-imħatri.

Kemm il-logħob tat-tombla ħajjin kif ukoll dak virtwali għandhom jirrispettaw dawn ir-regoli. Imbagħad hemm casinos li joperaw fir-Renju Unit, kemm fiżiċi kif ukoll virtwali; id-daqs tal-istabbiliment jaffettwa r-rekwiżiti tal-liċenzja għal dawn in-negozji. Wara hemm lotteriji, li jinkludu lotteriji soċjetali, privati ​​u nazzjonali. Huwa kruċjali li wieħed jiftakar li l-lotterija nazzjonali hija soġġetta għal regoli distinti mill-oħrajn.

Dawn ir-regoli tal-logħob tal-azzard japplikaw ukoll għal magni tal-logħob, li jinkludu magni tal-frott, slot machines, u terminals tal-imħatri. Fl-aħħar nett, dawn ir-regoli japplikaw ukoll għas-softwer tal-logħob tal-azzard, li jippermetti lill-utenti jagħmlu mħatri mill-bogħod.

Tipi ta' Liċenzji

Fir-Renju Unit jeżistu tliet kategoriji ta’ liċenzji tal-logħob tal-azzard: 1) li joperaw, 2) personali, u 3) bini. Il-gvernijiet lokali joffru liċenzji tal-bini; il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard tagħti liċenzji operattivi u individwali.

1. Liċenzji għall-Operat

Biex joffru s-servizzi elenkati fit-taqsima preċedenti, l-intrapriżi tal-logħob tal-azzard għandu jkollhom liċenzja operattiva. Il-fornituri għandhom japplikaw għal liċenzji differenti jekk joperaw diversi stabbilimenti tal-logħob (bħal każinos u slot machines).

Jeżistu tliet tipi ta' liċenzji operattivi: 1) bbażati fuq l-art, 2) onlajn, u 3) anċillari. Liċenzji anċillari huma meħtieġa għall-operaturi li joffru imħatri bl-email u bit-telefon. Il-kumpaniji tal-logħob tal-azzard iridu jkollhom liċenzji kemm online kif ukoll offline meta joperaw kemm mill-bogħod kif ukoll personalment.

Barra minn hekk, korporazzjoni trid tikseb liċenzja jekk in-negozju tagħha tal-logħob tal-azzard onlajn ikun ibbażat barra l-pajjiż sakemm toffri servizzi lil plejers fir-Renju Unit.

Min hu eliġibbli biex japplika?

Kwalunkwe individwu jew grupp, kullimkien fid-dinja, huwa mistieden japplika. Kull applikant irid ikollu aktar minn tmintax-il sena. L-azzjonijiet li l-liċenzja hija maħsuba li tawtorizza għandhom jiġu speċifikati fl-applikazzjoni. L-applikazzjonijiet li jkunu tlestew jistgħu jintbagħtu lill-websajt tal-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard.

Ħtiġiet għal Liċenzji Operattivi

Meta tevalwa l-applikanti, il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard tuża sett ta’ kriterji li jenfasizzaw għadd ta’ fatturi importanti. L-ewwel jeżaminaw bir-reqqa l-identità tal-applikant kif ukoll dik ta' kwalunkwe membru tal-familja. Biex jiġi żgurat li l-applikant ikollu r-riżorsi biex iżomm id-ditta wara li tingħata l-liċenzja, huma jeżaminaw ukoll id-dikjarazzjonijiet finanzjarji fit-tieni post. It-tielet, huma jivvalutaw l-affidabbiltà u l-onestà tal-applikant biex jiżguraw li jimmaniġġjaw in-negozju tagħhom b'mod korrett. Ir-raba ', huma jqisu l-edukazzjoni, it-taħriġ, u l-istorja tax-xogħol tal-kandidat fil-qasam. Il-passat kriminali tal-applikant huwa l-aħħar ħaġa li jħarsu lejha għax jista’ jkun sinjal ta’ problemi futuri. Flimkien, dawn l-elementi jappoġġjaw it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-liċenzjar infurmat tajjeb tal-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard.

Ħin u Ħlasijiet

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji operattivi jiġu pproċessati f'madwar 16-il ġimgħa. Dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-identifikazzjoni tal-operatur, il-politika, il-finanzi, u individwi importanti huma fost id-dejta meħtieġa, li l-Kummissjoni teżamina bir-reqqa.

Trid titħallas ħlas għall-applikazzjonijiet. L-applikant għandu jħallas l-ewwel prezz tal-liċenzja annwali fi żmien 30 jum minn meta jirċievi l-liċenzja tiegħu, jekk ikun approvat. Huma jkollhom iħallsu ħlas annwali biss wara dan. Il-kalkulatur onlajn ipprovdut mill-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard jista' jintuża biex tiddetermina l-ispiża preċiża.

2. Liċenzji Personali

L-impjegati ewlenin tad-ditti tal-logħob huma koperti minn liċenzji personali. Dawn il-liċenzji tipikament idumu għal ħames snin, u meta jiskadu, jeħtieġ li jiġġeddu.

Liċenzji funzjonali personali (PFLs) u liċenzji ta' ġestjoni personali (PMLs) huma ż-żewġ kategoriji ta' liċenzji personali.

Liċenzji funzjonali personali

Huwa rakkomandat li l-membri tal-persunal li jaħdmu fis-sigurtà, id-dispaċċ u l-kaxxier japplikaw għal liċenzja funzjonali personali (PFL). Kull applikant irid jissottometti numru ta’ dokumenti meħtieġa u jkollu mill-inqas tmintax-il sena. Dawn jikkonsistu fin-numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku tal-persuna, rekord sħiħ tal-aħħar ħames indirizzi ħajjin tagħha u d-dati ta’ kull kirja, indirizz postali fir-Renju Unit, u dokumenti ta’ identifikazzjoni vverifikati. Huwa kruċjali li wieħed jiftakar li r-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni jistgħu jinbidlu skont il-post tar-residenza tal-applikant—Wales, l-Ingilterra, jew barra. Miżata ta' applikazzjoni ta' £185 trid titħallas mill-applikanti, u l-proċedura ta' evalwazzjoni normalment tieħu tmien ġimgħat. Din il-proċedura rigoruża tiggarantixxi li persuni kwalifikati biss jistgħu jimlew dawn il-pożizzjonijiet importanti fis-settur tal-logħob.

Liċenzji ta' ġestjoni personali

Persunal li jaħdem fil-ġestjoni, partikolarment dawk b'responsabbiltajiet fil-marketing, l-ippjanar, l-IT, u l-konformità, għandhom japplikaw għal Liċenzja ta 'Ġestjoni Personali (PML). Għandhom jiġu pprovduti diversi dokumenti importanti bħala parti mill-proċedura ta' applikazzjoni. Dawn jikkonsistu f’formola ta’ verifika tal-identità, ritratt daqs passaport, dokumenti tal-identità tan-negozju, u indirizz ta’ kuntatt tar-Renju Unit bħala konferma tal-identità.

Huwa importanti li wieħed jinnota li skont jekk l-applikant jgħixx f'Wales, l-Ingilterra, jew barra, jista' jkun hemm ħtiġijiet addizzjonali ta' burokrazija. L-ispiża tal-applikazzjoni ta' £370 hija fissa. Wara l-proċedura ta' reviżjoni, li tipikament tieħu tmien ġimgħat, l-applikant jiġi nnotifikat bir-riżultat. Din il-proċedura bir-reqqa tiggarantixxi li nies kapaċi u responsabbli biss jokkupaw rwoli maniġerjali fis-settur tal-logħob.

3. Liċenzji ta' Fond

Bażi Il-permess biex jintużaw faċilitajiet bħala każinos jew għal attivitajiet oħra tal-logħob tal-azzard jingħata minn liċenzji li jappartjenu għal negozji mhux remoti. Wieħed jista 'jinkiseb billi tikkuntattja lill-gvern lokali.

Min hu eliġibbli biex japplika?

Dawk biss li applikaw għal jew ingħataw liċenzja tal-operat huma kkwalifikati biex jissottomettu applikazzjoni għal liċenzja tal-fond. L-applikant għandu juri wkoll li huwa awtorizzat li jokkupa l-ispazju.

Notifika obbligatorja

Wara li jissottometti applikazzjoni, l-applikant għandu sebat ijiem biex jinnotifika lill-awtoritajiet xierqa bil-funzjoni mibdula tal-post. Dawn l-awtoritajiet jinkludu HM Revenue and Customs, l-awtorità lokali tal-ippjanar, l-awtorità lokali tal-liċenzjar, is-servizz lokali għall-protezzjoni tat-tfal, id-dipartiment tas-saħħa ambjentali lokali, il-kap tal-forza tal-pulizija lokali, is-servizz lokali tan-nar u s-salvataġġ, u l-awtorità tal-ippjanar lokali. Billi titlob din il-komunikazzjoni, il-partijiet pertinenti kollha jsiru konxji tal-bidliet u jkunu jistgħu jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiggarantixxu l-aderenza mal-istandards u r-regolamenti tas-sikurezza.

miżati

Il-gvern lokali huwa inkarigat li jistabbilixxi t-taxxi kollha fuq il-proprjetà. Il-mod kif jiġu kkalkulati l-miżati jvarja skond jekk il-post hux fl-Iskozja, Wales, jew l-Ingilterra. Tista' ssib aktar dettalji bir-reqqa hawn.

Regolamenti kontra l-money laundering

Id-detenturi tal-liċenzja huma meħtieġa mil-liġijiet tal-logħob tal-azzard tar-Renju Unit biex jiksbu u jidentifikaw l-identità ta' klijent qabel ma jippermettulhom jagħmlu mħatri. L-isem, l-indirizz, u d-data tat-twelid tal-klijent huma kkunsidrati fatti essenzjali. Hemm tliet raġunijiet għaliex il-kumpaniji tal-logħob jitolbu dan it-tip ta 'awtentikazzjoni mill-patruni tagħha. L-ewwel u qabel kollox, l-iskop huwa li tiġi vverifikata l-identifikazzjoni tagħhom sabiex jitwaqqaf il-ħasil tal-flus. It-tieni raġuni hija li jiġi żgurat li jkunu qodma biżżejjed biex jilagħbu legalment. Fl-aħħarnett, tfittex li tiddetermina jekk il-parteċipanti għażlux li jastjenu mil-logħob fuq il-volontà tagħhom stess. Din il-proċedura bir-reqqa tiggarantixxi l-aderenza mar-rekwiżiti regolatorji filwaqt li tippreserva l-integrità tas-settur tal-logħob.

Hemm erba' modi ewlenin kif il-ħasil tal-flus jista' jseħħ fin-negozju tal-logħob. L-ewwel mod huwa li tuża flus miksuba illegalment biex tagħmel flus li jidhru li huma legali billi timħatri fuq riżultati improbabbli. It-tieni, flus miksuba permezz ta' mezzi illeċiti jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw logħob rikreattiv.

L-emerġenza tal-munita diġitali u l-pjattaformi tal-logħob online għamlet it-tielet tip ta’ ħasil tal-flus agħar. Dawn is-siti huma użati mill-kriminali biex jilagħbu flus li jkunu nkisbu illegalment u mbagħad jirtirawhom bħala flus "nodfa". Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, il-ħasil tal-flus jista’ jiġi megħjun minn ditti ta’ quddiem jew korporazzjonijiet shell affiljati ma’ każinos. Dawn l-organizzazzjonijiet, minkejja l-leġittimità apparenti tagħhom, jimmaniġġjaw u jaħbu flus li jkunu nkisbu illegalment, u jagħmilha aktar diffiċli biex jiġi identifikat is-sors oriġinali ta’ finanzjament. Dan juri l-kumplessità tal-ħasil tal-flus fis-settur tal-logħob u l-ħtieġa għal miżuri b’saħħithom u li jinkludu kollox biex jiġġielduh.

Modifiki għal-Liġijiet tal-Logħob tar-Renju Unit

Il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard iddebuttat servizz ġdid imsejjaħ "Għidilna xi ħaġa b'kunfidenza" f'Diċembru 2023. L-għan tagħha huwa li tirrapporta attività mhux etika jew suspettuża fin-negozju tal-logħob tal-azzard. Bl-għajnuna ta’ din il-funzjoni, in-nies jistgħu jirrappurtaw varjetà ta’ attivitajiet, bħal prattiki dubjużi relatati mal-imħatri fuq l-isports u l-manipulazzjoni tal-logħob, il-logħob tal-azzard taħt l-età, tħassib dwar il-ħasil tal-flus, imġieba stramba, u logħob illeċitu jew attività kriminali.

Billi jippermetti lill-utenti jtellgħu b'mod konvenjenti karti ta' appoġġ u ritratti f'post wieħed, is-servizz il-ġdid itejjeb il-proċedura ta' rappurtar b'mod anonimu. Jekk xi ħadd jixtieq jissottometti aktar informazzjoni, jista’ jibgħatha bil-posta jew bl-email. Din is-soluzzjoni li tinkludi kollox tagħti lin-nies il-kapaċità li jikkontribwixxu b’mod attiv biex tinżamm l-integrità tal-industrija tal-logħob billi toffri pjattaforma sigura u faċilment aċċessibbli għar-rappurtar ta’ kondotta ħażina.

Il-Kundizzjonijiet tal-Liċenzja u l-Kodiċi ta' Prattika

il Kundizzjonijiet tal-Liċenzja u Kodiċi ta' Prattika (LCCP) japplikaw għall-operaturi kollha liċenzjati. Dawn ir-regolamenti jeħtieġu li l-intrapriżi tal-logħob tal-azzard jevalwaw il-possibbiltà ta’ ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu fl-operazzjonijiet tagħhom.

Il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard għandha d-dritt li tikkanċella liċenzja ta’ kumpanija jekk din ma tikkonformax ma’ ċerti kundizzjonijiet.

Sabiex tiġi evitata attività illegali, għandhom jinħolqu sett ta' regoli u proċessi sabiex jikkonformaw mal-LCCP. Konsegwentement, in-negozji għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija Nazzjonali għall-Kriminalità (NCA) bi kwalunkwe ħasil tal-flus.

L-Att tal-2002 dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità

L-Att dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità tal-2002 jimponi obbligi fuq l-operaturi kollha fin-negozju tal-logħob tal-azzard. L-għanijiet tal-Att huma li: iġiegħel lill-kumpaniji jiżvelaw ċirkostanzi li fihom jafu jew jemmnu li xi ħadd hu involut fil-ħasil tal-flus; jitolbuhom jagħmlu żvelar fil-format u l-istil legalment meħtieġa; u kun żgur li jiksbu l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex jiffinalizzaw tranżazzjoni li kieku tkun illegali.

Kwalunkwe sitwazzjoni li fiha l-fondi tal-klijenti huma maħsuba jew murija li huma l-prodott ta 'attività illegali teħtieġ rappurtar lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità (NCA). Jekk ma jagħmlux hekk, il-persunal tal-kumpanija jista' jiġi akkużat bil-ħasil tal-flus.

Ċerti standards iridu jkunu fis-seħħ sabiex jitħaffef il-proċess ta’ reviżjoni u preżentazzjoni ta’ Rapporti ta’ Attività Suspettużi (SARs). Min iħaddem huwa meħtieġ li jiżgura li l-impjegati jinnotifikaw uffiċjal jew maniġer nominat bi kwalunkwe attività suspettuża. Wara dakinhar, hija r-responsabbiltà tal-uffiċjal jew tal-maniġer li jivvaluta kull rapport u jiddeċiedi jekk SAR għandux jiġi ppreżentat jew le. Min iħaddem jeħtieġ ukoll li jiżgura li l-impjegati tagħhom jieħdu t-taħriġ li għandhom bżonn biex jittrattaw dawn iċ-ċirkostanzi b’mod effettiv.

In-negozji tal-logħob huma meħtieġa wkoll isegwu l-istandards stabbiliti mit-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja minbarra dawn is-salvagwardji. Huwa imperattiv li l-korporazzjonijiet tal-logħob jirrispettaw dawn l-oqfsa legali u regolatorji peress li n-nuqqas li jagħmlu dan jista' jirriżulta f'multi sinifikanti mill-Kummissjoni tal-logħob.

konklużjoni

Billi tħares lejn negozji li mhumiex konformi, il-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard qed tagħti l-ewwel prijorità lill-infurzar tar-rekwiżiti tal-AML. In-negozji ġew immultati total ta' £32.1 biljun ($43.3 biljun) mill-Kummissjoni fl-2020. Minbarra l-multa lill-operaturi, il-Kummissjoni reċentement ikkanċellat għadd ta' liċenzji tal-logħob. Il-kumpaniji għandhom jagħtu prijorità lill-konformità mar-regolamenti AML u li javżaw lir-regolaturi dwar kwalunkwe attività suspettuża sabiex jevitaw dawn ir-riperkussjonijiet.

Aqsam dan l-artikolu: