Kif l-UE tfalli fuq # ħasil ta 'flus

L-istati membri ta 'l-UE bla dubju ffirmaw eżenzjoni meta l-Kummissjoni Ewropea ħabbret € 1.85 triljun Pakkett ta 'rkupru ekonomiku biex jgħin lill-blokk jgħaddi minn tnaqqis ekonomiku kkawżat mill-koronavirus fis-snin li ġejjin. Kif sostniet ġustament il-president tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen, il-pakkett għandu jkun "il-mument tal-Ewropa" - li jagħmel il-fatt li dan il-mument ta 'trijonf huwa kkontestat mill-inkapaċità kontinwa tal-UE għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus b'mod effettiv biss l-aktar li jiddispjaċih.

Fi żmien meta Brussell għandha tkun imfaħħra talli pproponiet baġit mingħajr preċedent, kontinwament tonqos milli tgħaqqad tnixxijiet finanzjarji li swew il-biljuni ta 'l-UE bla ħlas matul is-snin. Il-kwistjoni reġgħet ġiet fuq quddiem iktar kmieni dan ix-xahar, meta l-KE ppreżentati il-lista aġġornata tagħha ta '"pajjiżi terzi b'riskju għoli li joħolqu theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni" f'Mejju 7. Il-lista tinkludi 20 pajjiż, bħall-Afganistan, il-Barbados u l-Mongolja, filwaqt li ħames pajjiżi tneħħew minnha għal din is-sena. edizzjoni.

Il-lista ġibdet kritika immedjata u mifruxa sew minħabba l-metodoloġija tagħha, li kienet ippubblikati dak l-istess jum u ilu snin meqjus bħala difettuż serjament. Il-lista s-sewda, jiddikjaraw l-uffiċjali, hija kkumpilata skont parametri purament tekniċi, parzjalment ibbażati fuq dawk tat-Task Force ta ’Azzjoni Finanzjarja (FATF). Madankollu, ħarsa aktar mill-qrib tesponi li l-politika għandha rwol ferm akbar minn dawk li lesti jammettu l-uffiċjali.

L-iktar wieħed sfaċċat huwa l-fatt li l-lista hi definita ristretta għal pajjiżi mhux tal-UE - ommissjoni pjuttost awto-ġusta bbażata fuq il-premessa li d-diliġenza xierqa estensiva tal-membri tal-UE tagħmel il-ħasil tal-flus kważi impossibbli fl-UE. Madankollu anki Brussell innifsu jirrikonoxxi li dan bilkemm huwa minnu. Case in point huwa rapport tal-Kummissjoni mill-2019 li b’mod espliċitu enfasizza li l-oqfsa legali ta 'l-Ewropa jsofru minn diversi nuqqasijiet strutturali, li jirriżultaw mill-istati membri " approċċi diverġenti għar-regolazzjoni tal-flussi finanzjarji u għall-implimentazzjoni tal-politika kontra l-ħasil tal-flus.

Filwaqt li dan jippermetti pajjiżi bħall-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu u oħrajn ifissru lilhom infushom bħala ħielsa mill-ħasil ta 'flus kuntrarju għal realtajiet fuq il-post, forsi l-iktar kwistjoni problematika hija t-teħid ta' deċiżjonijiet politizzati li hemm fil-lista. Bħala riċenti EUObserver turi analiżi, konsiderazzjonijiet tekniċi waħedhom rarament jiffurmaw il-bażi għall-valutazzjoni tar-riskju tal-UE. Bħala konsegwenza, "Huwa iktar sinifikanti min mhux fuq il-lista [ta 'l-UE] minn min hemm fuqha."

Anki osservaturi każwali jistgħu jinnutaw l-assenza suspettuża ta 'pajjiżi bħar-Russja, iċ-Ċina jew l-Arabja Sawdita mil-lista s-sewda. Ir-raġuni għal dan hija sempliċi: l-istati membri tal-UE vvutaw b'mod konsistenti kontra l-inklużjoni tagħhom minħabba l-biża 'li jikkawżaw reazzjoni diplomatika. L-istituzzjonijiet Russi u l-ex pajjiżi Sovjetiċi kellhom rwol importanti f'ħafna mill-aktar skandli bankarji reċenti fit-territorju tal-UE. Iżda minħabba li l-banek Russi u s-settur finanzjarju Ewropew huma konnessi profondament, huwa ovvju għaliex l-UE tibża 'milli ssejjaħ lil Moska barra.

reklam

Il-waqgħat politiċi biċ-ċar tal-politika ta 'Brussell kontra l-ħasil tal-flus kienu wkoll bil-qawwi fil-każ tal-Arabja Sawdija. B’mod dirett theddida lil dawk li jfasslu l-politika ta 'l-UE, Riyadh wissa dwar "konsegwenzi negattivi severi" jekk tidher f'kull lista ta' riskju għoli. Ftit xhur wara, stati membri li evidentement spooked sempliċement skrappjaw id-dokument u qatlu l-lista, li tvarja tal-impatt negattiv fuq il-kuntratti bilaterali tan-negozju.

Filwaqt li dawn il-pajjiżi huma għalhekk meqjusa bħala “nodfa” għall-finijiet u għanijiet kollha, dawk li eventwalment jitpoġġew fil-lista huma ttrattati b’disprezz kważi palpabbli. Agħar minn hekk, ġeneralment jiżdiedu mingħajr ma jkunu infurmati dwar dan minn qabel u mingħajr ċans jiddiskutu t-titjib li jkun sar jew jikkontestaw l-inklużjoni tiegħu fl-ewwel post. Allegazzjonijiet bħal dawn la huma ġodda u lanqas huma limitati għal pajjiżi iżgħar. Meta l-KE kklassifikat diversi territorji ta ’l-Istati Uniti bħala problematiċi, it-Teżor ta’ l-Istati Uniti b’mod prominenti lmentaw in-nuqqas ta 'opportunità li jiddibattu uffiċjalment ma' l-UE u jikkontestaw l-inklużjoni. Għalkemm Washington qabdet il-piż tagħha biex toħroġ mil-lista, pajjiżi inqas b'saħħithom m'għandhomx dan ir-rikors, u lanqas il-mezzi li jikkontestaw Brussell fuq dak il-front.

Minħabba dawn in-nuqqasijiet ovvji kollha fil-forma u s-sustanza, huwa ċar li l-lista hija 'l bogħod ħafna minn dak li biħsiebha tkun. Ħafna saħħa issa hija f’idejn il-Kunsill tal-UE u l-presidenti tal-kumitati tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) u Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni (LIBE) - li għandhom sas-7 ta ’Ġunju biex tapprova jew tiċħad il-lista.

Għandhom jikkunsidraw li filwaqt li kritika bħal din hija skomda, huwa meħtieġ li l-membri tal-UE jikkunsidraw mill-ġdid l-approċċ tagħhom u jsaħħu tassew il-pożizzjoni internazzjonali tal-blokka bħala mudell fl-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

Aqsam dan l-artikolu: