Scotland Yard biex tiddubita lill-oligarch Russu #VladimirGusinsky fuq allegazzjonijiet ta ’ħasil ta’ flus

Id-ditektifs ta ’Scotland Yard qed jiskopru investigazzjoni dwar oligark Russu bbażat f’Londra fuq allegati rabtiet ma’ ħasil ta ’flus. Uffiċjali ddaħħlu fl-inkjesta wara li informazzjoni finanzjarja dettaljata għaddiet lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità (NCA) tar-Renju Unit. L-NCA tmexxi l-ġlieda kontra l-ħasil ta’ flus. kemm f'pajjiżhom kif ukoll barra - jikteb Philip Braund.

L-allegat ex-mogul tal-midja Vladimir Gusinsky qed juża labirint ta 'każijiet ta' litigazzjoni fl-Amerika biex iċċaqlaq il-flus. Uffiċjali Brittaniċi issa x'aktarx jaħdmu ma 'aġenziji Amerikani tal-infurzar tal-liġi prinċipalment ikkonċernati b'allegazzjonijiet ta' ħasil ta 'flus.

Huwa maħsub li esperti legali sabu każijiet ta 'qrati XNUMx, li nstemgħu fl-Amerika matul dawn l-aħħar snin, li juru linja ta' attakk simili mill-avukati tas-Sur Gusinsky - jiġifieri, ksur tad-dmirijiet minn ex diretturi.

Il-każijiet isegwu kors simili: is-Sur Gusinsky u l-iskwadra legali tiegħu ta ’l-Istati Uniti jinżammu permezz tad-dokumenti legali tal-kumpaniji ta’ l-Istati Uniti - b’mod partikolari dawk għall-bejgħ. Huma jsibu problema legali li tista ’taffettwa lill-azzjonisti u tiswahom il-flus.

Il-Fiduċjarja Revokabbli ta 'Vladimir Gusinsky (VGRT) tressaq rikors kontra l-kumpanija u l-proċedura tibda. Iżda l-kwistjoni titwaqqaf malajr, tiġi solvuta jew miċħuda volontarjament, u kwalunkwe flus imħallsa fil-qorti jew ħlasijiet imħallsa lill-avukati fuq il-kont jintbagħtu - minbarra spejjeż - lil l-eżempju Trust.For, is-sena l-oħra l-VGRT ħadet azzjoni f'isem l-azzjonist ta 'USG Corp kontra l-kumpanija u d-diretturi tagħha talli allegatament kisret il-liġi tat-titoli federali. It-Trust iddikjara li l-USG ippubblika dikjarazzjoni ta ’prokura qarrieqa għall-kumpanija, sakemm ikun hemm akkwist ta’ $ 7 biljun minn rivali Ġermaniż.

Argumenta li ma kienx hemm biżżejjed dettalji dwar il-bejgħ li, min-naħa tiegħu, allegatament affettwa l-valur tal-kumpanija għax-xiri.

reklam

Il-każ ġie miċħud wara soluzzjoni barra mill-qorti.

F'każ preċedenti, mismugħ fl-istess qorti ta 'Delaware u bl-istess avukati ta' Gusinsky - Rigrodsky & Long –VGRT ħa lil KLX Inc.

Il-Trust sostniet li KLX Inc ippreżentat dikjarazzjonijiet qarrieqa b'rabta mal-bejgħ propost ta '$ 3.25 biljun ta' bejgħ ta 'partijiet u servizzi ta' l-avjazzjoni tagħha lill-ġgant aerospazjali ta 'Boeing.

It-Trust talab lill-qorti biex twaqqaf il-bejgħ.

Għal darb'oħra, il-każ ġie miċħud b'mod volontarju wara li l-avukati laħqu soluzzjoni barra mill-qorti.

L-użu tal-litigazzjoni biex jaħsel il-flus mhuwiex ġdid.

Kien jintuża għal żmien fir-Renju Unit qabel ma l-Imħallfin saru attenti għar-riskji.

Bħala pretendent għal talba huwa faċli li tressaq somma enormi ta 'flus ma' avukati ħerqana u grati fl-aspettattiva li jmexxu każ għal sentejn sa tliet snin.

Bl-istess mod, huwa miftuħ għal min jitlob li jħallas il-flus fil-qorti jew bħala offerta jew bħala garanzija jew garanzija għall-preżentazzjoni tat-talba.

Ladarba l-każ ikun solvut, u aktar kmieni aħjar, il-flus jitħallsu lura lill-klijent jew mill-avukati jew aħjar għadu l-qorti.

Huwa effettivament "imnaddaf" għal kwalunkwe skop ta 'sors ta' fondi kullimkien fid-dinja.

Sors, ​​li qabel kien parti mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tar-Renju Unit u li kien qrib tiegħu, ikkummenta:

"Dan it-tip ta 'attività potenzjalment tagħti sors" standard tad-deheb "ta' verifika tal-fondi għall-banek peress li l-flus jiġu jew mill-kont tal-klijent ta 'avukat jew mill-qorti nnifisha.

"Il-prattika ġiet innutata fir-Renju Unit aktar minn 10 snin ilu meta l-flus tħallsu fil-qorti bħala offerta biex tissetilja.

"L-ebda sors ta 'verifiki ta' fondi ma sar fuq flus imħallsa fil-qorti.

"Ladarba jitressqu l-qorti, il-partijiet korrotti jistgħu jagħmlu soluzzjoni falza tat-talba tagħhom u jitolbu li l-flus jitħallsu lill-qorti lill-" rebbieħ ".

"Il-flus imħallsa mill-High Court f'Londra, li kien jopera kont fil-Bank of England, kienu nodfa kemm tista '."

Mhux magħruf jekk dan hux dak li għamel is-Sur Gusinsky u huwa possibbli li t-Trust li ġab it-talbiet ta ’l-Istati Uniti jaġixxi indipendentement minnu.

Madankollu tkun kumbinazzjoni notevoli.

Is-Sur Gusinsky, 64, huwa litigator tas-serje.

Iżda s-Sur Gusinsky diġà qiegħed taħt investigazzjoni fil-Gżejjer Kajman wara li l-kumpanija tiegħu New Media Distribution Company marret fil-bust.

Huwa kien wiegħed lill-Qorti Internazzjonali ta 'l-Arbitraġġ ta' Londra s-sena l-oħra li juża £ 5 miljun flimkien ma 'ħlas f'każ differenti biex iħallas il-bank [East West Bank United] li lilu kien dovut flus.

L-avukati minflok daħħlu l-flus fil-kont tal-NMDC fil-Gżejjer Kajman - iżda jiem wara kien "sparixxa".

Is-Sur Gusinsky jiddikjara li kien intuża biex iħallas erba '"konsulenti" lill-kumpanija għat- "talent" tagħhom.

Huwa minnufih għalaq NMDC billi ħallaha.

Il-kontijiet tal-NMDC issa huma allegatament investigati forensikament mill-likwidaturi tal-FTI Consulting.

Il-London Globe kkuntattjat lil FTI Consulting kemm f'Londra kif ukoll fil-Gżejjer Kajman dwar il-likwidazzjoni ta 'NMDC.

Staqsejna jekk il-flus imħallsa mill-litigazzjoni ta 'Londra, u wegħda lejn East West, tħallsux lis-Sur Gusinsky?

Jekk le, min kienu l- "erba 'konsulenti b'talent" li tħallsu?

Ma fatturawx NMDC?

U FTI Consulting qed tistudja l-konnessjonijiet tas-Sur Gusinsky mal-President Russu Vladimir Putin u Gazprom Media?

Ashley Nicholls, Direttur Maniġerjali, FTI Consulting, qalet:

"B'konformità mal-inkjesta tiegħek, nista 'nikkonferma li aħna nħatru bħala l-Likwidaturi Uffiċjali Konġunti ta' NMDC mill-Qorti Grandja tal-Gżejjer Kajman.

"Madankollu, skont il-politika tal-kumpanija, aħna ma nikkummentawx dwar l-impenji tal-klijenti, għalhekk ma nistgħux nikkummentaw aktar."

Is-Sur Gusinsky għamel il-fortuna tiegħu fil-produzzjoni ta 'drammi televiżivi Russi.

Huwa sostna li kellu ftehim ta 'produzzjoni mal-Kremlin li ġie sanzjonat mill-President Russu Vladimir Putin.

Gusinsky se jsejjaħlu "l-ftehim li ma jinkiser" - arranġament li jiggarantixxih kummissjonijiet u flus bla tmiem għad-drammi mxandra.

Jgħix f’San Moritz, l-Isvizzera u l-familja tiegħu joqgħod f’Connecticut, l-Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqsam dan l-artikolu: