L-Ewropa se tħares lejn aktar riformi fis-superviżjoni u l-iskambju ta 'informazzjoni dwar #MoneyLaundering

Il-Kunsill illum (5 ta ’Diċembru) adotta konklużjonijiet dwar prijoritajiet strateġiċi dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu (AML).

Il-konklużjonijiet huma tweġiba diretta għall-aġenda strateġika tal-UE għall-2019-2024 fejn il-Kunsill Ewropew jappella għal "tisħiħ tal-ġlieda tagħna kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, ittejjeb il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u tiżviluppa aktar l-istrumenti komuni tagħna".

Il-konklużjonijiet jindikaw titjib sinifikanti riċenti fil-qafas regolatorju tal-AML. L-implimentazzjoni tar-reviżjoni 5th tad-direttiva AML, adottata f'Mejju 2018, id-direttiva l-ġdida dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-banek (CRD5), adottata f'Mejju 2019, kif ukoll ir-reviżjoni tal-funzjonament tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, adottata f'2 f'Diċembru , kollha se jsaħħu r-regoli dwar l-indirizzar tal-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu.

F'dan il-kuntest, il-Kunsill iħeġġeġ għat-traspożizzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni kollha tal-AML fil-liġi nazzjonali u għat-tisħiħ tal-implimentazzjoni effettiva tagħhom

Il-konklużjonijiet jibnu wkoll fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u erba ’rapporti ppubblikati f’Lulju 2019 li jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-isfidi attwali u jidentifikaw firxa ta’ nuqqasijiet fir-rigward tal-banek, l-awtoritajiet AML, is-superviżuri prudenzjali u l-kooperazzjoni intra-UE u jikkonkludu li hemm frammentazzjoni kemm fir-regoli AML kif ukoll fis-superviżjoni.

Il-Kunsill għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tesplora azzjonijiet oħra possibbli biex ittejjeb ir-regoli eżistenti dwar l-AML, b'mod partikolari billi tikkunsidra:

reklam

• Modi ta 'assigurazzjoni ta' kooperazzjoni aktar b'saħħitha u effettiva bejn l-awtoritajiet rilevanti u l-korpi involuti fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu, inkluż billi jiġu indirizzati impedimenti dwar l-iskambju ta 'informazzjoni bejniethom;
• jekk xi aspetti jistgħux jiġu indirizzati aħjar permezz ta 'regolament, u;
• possibbiltajiet, vantaġġi u żvantaġġi li jiġu kkonferiti ċerti responsabbiltajiet u poteri superviżorji lil korp tal-UE.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar prijoritajiet strateġiċi dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu

Żur il-websajt

 

Aqsam dan l-artikolu: