#Europol: It-traffikanti tad-drogi jaħslu € 8 miljun permezz ta 'kriptokonġenzi u karti ta' kreditu

L-Operazzjoni Tulipan Blanca, ikkoordinata mill-Europol u mmexxija mill-Guardia Civil Spanjol bl-appoġġ tal-awtoritajiet Finlandiżi u l-Investigazzjoni tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti, rat 11-il arrest u 137 individwu investigati. Membri ta ’ċirku ta’ kriminalità ħaslu flus miksuba minn gruppi oħra ta ’kriminalità organizzata, li għamlu flushom ibiegħu d-drogi, billi użaw karti ta’ kreditu u kripto-muniti.

Il-kriminali bbażati fi Spanja ġew ikkuntattjati minn traffikanti tad-droga biex jaħslu l-flus miksuba mill-attivitajiet illegali tagħhom. Huma ġabru d-dħul illeċitu fi flus kontanti, li mbagħad inqasmu fi kwantitajiet żgħar biex jiġu depożitati f’mijiet ta ’terzi kontijiet bankarji - metodu kriminali magħruf bħala smurfing. Peress li l-flus kontanti kienu diġà jiċċirkolaw fis-sistema finanzjarja, iċ-ċirku kellu bżonn biss li jittrasferixxi l-flus kriminali lura lin-negozjanti tad-droga fil-Kolombja.

Karti tal-kreditu u kummerċ tal-kripto-muniti

L-investigazzjoni żvelat li l-kriminali akkwistaw karti ta ’kreditu marbuta mal-kontijiet bankarji li fihom ġew depożitati d-dħul kriminali. Ċerti kriminali mbagħad ivvjaġġaw lejn il-Kolombja b’karti tal-kreditu u għamlu diversi ġbid ta ’flus mill-kontijiet bankarji.

Ladarba l-kriminali indunaw li l-ġbid ta 'flus kontanti u l-operazzjonijiet bankarji kienu faċli biex jiġu rintraċċati, bidlu l-metodi ta' ħasil tagħhom u rrikorrew għall-kripto-muniti, prinċipalment bitcoin. Grazzi għall-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Finlandiżi, l-uffiċjali tal-pulizija setgħu jsibu li l-iskambju lokali tal-bitcoin kien ibbażat fil-Finlandja u ġabru l-informazzjoni kollha dwar is-suspettati miżmuma mill-iskambju tal-kripto-munita. Il-kriminali użaw l-iskambju biex jikkonvertu d-dħul illeċitu tagħhom f’bitcoins, imbagħad ibiddlu l-kripto-munita f’pesos Kolombjani u jiddepożitawha fil-kontijiet bankarji Kolombjani fl-istess jum.

174 kont bankarju użati

Bħala riżultat tal-operazzjoni l-Gwardja Ċivili Spanjola wettqet tmien tfittxijiet u qabdet diversi kompjuters, apparat u t-tagħmir użat biex jitwettqu r-reati, bħal boroż tal-flus jew magni tal-għadd tal-flus. 11-il individwu ġew arrestati u 137 qed jiġu investigati. L - investigazzjoni turi li s - suspettati ddepożitaw aktar minn €8 miljun fi flus kontanti bl-użu ta ’174 kont bankarju.

L-Europol appoġġa l-investigazzjoni billi pprovda appoġġ analitiku u operattiv u ffaċilita l-iskambju ta 'informazzjoni f'ħin reali. Bil-kripto-muniti dejjem aktar użati biex jiffinanzjaw u jwettqu attivitajiet kriminali, l-Europol se jkompli jikkoordina bejn l-istati membri u lil hinn, biex jirrispondi b’mod effettiv għal din it-theddida dejjem tikber. L-Europol organizza korsijiet ta ’taħriġ speċjalizzat biex jgħin lill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jidentifikaw l-użu tal-kripto-muniti min-netwerks tal-kriminalità organizzata.

reklam

Aqsam dan l-artikolu: