#RussianLaundromat - Il-flus maħmuġin tal-UE

Filwaqt li l-aħbarijiet dwar il-Ħasil ​​tal-Ħwejjeġ Russu mietet mill-ewwel darba l-istorja kisbet attenzjoni globali fix-2017, l-investigazzjonijiet komplew bla heda dwar kif aktar minn $ 21 biljun (xi stimi jissuġġerixxu li ċ-ċifra reali hija aktar probabbli li tkun $ 80bn) Ir-Russja, f'uħud mill-ikbar ċentri finanzjarji tad-dinja, jikteb Colin Stevens.

A artikolu riċenti jirrapporta li Ruslan Rostovtsev, negozjant ewlieni Russu u ex Viċi Sindku ta ’Sochi u uffiċjal tal-Belt ta’ Moska, kien allegatament wieħed mill-individwi involuti fl-iskema globali tal-ħasil tal-flus.

Rostovtsev, magnat tal-minjieri Russu, li ilu fiċ-ċentru tal-każijiet legali fir-Russja, il-Greċja u Ċipru fl-aħħar xhur, sab ruħu mħabbra f’wieħed mill-ikbar skandlu tal-ħasil ta ’flus fid-dinja, wara li l-kumpanija tiegħu, Grandwood Systems, kienet rappurtata misjuba li allegatament mexa aktar minn $ XNUMx miljun permezz taċ-ċirku, b '$ 400m miexi f'kont wieħed fi Trasta Komercebanka, bank Latvjan li minn dakinhar waqaf mill-operazzjonijiet wara li l-aħbarijiet tar-rabtiet tagħha mal-ħasil tal-ħwejjeġ saret magħrufa.

Skond Il-Kampanja għall-Amministrazzjoni ħażina u l-Korruzzjoni Ewropea, Grandwood Systems Ltd., kumpanija li għaliha Rostovtsev titlob il-pussess fil-preżentazzjoni uffiċjali tal-qorti Ċiprijotta, tidher li hija biss waħda minn serje ta 'kumpaniji li hu sidha li allegatament resqu mijiet ta' miljuni mir-Russja f'isem bosta individwi, inklużi maniġers minn Ferroviji Russi u rappreżentanti mir-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta 'Donetsk, fil-Krimea annessa. Ir-rabtiet tiegħu mar-reġjun ta ’Donetsk mhumiex ġodda Forbes is-sena l-oħra meta rrapporta li kienet l-iskala tar-rabtiet tiegħu mar-reġjun separatist, huwa rċieva għotja ta ’rikonoxximent mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tiegħu. Huwa suspettat li esporta mill-ġdid il-faħam mir-reġjun, fejn ġie rappurtat li bagħatha lura lejn ir-Russja qabel ma ntbagħat internazzjonalment taħt l-iskuża tal-faħam Russu.

L-aħbar ma tidħolx bħala sorpriża wara l-pubblikazzjoni tad-dokument "reġistru tal-flus iswed" kif allegatament kien kkorrompa ismijiet ta 'individwi, negozji u dipartimenti tal-gvern "depożitat" il-flus u s-somom involuti. Il-qrati Ċiprijotti implimentaw iffriżar dinji fuq l-assi ta 'Rostovtsev, filwaqt li l-każ tiegħu jinstema'. Dokumenti ppreżentati mal-qorti jissuġġerixxu li huwa uża n-negozji reġistrati Ċiprijotti tiegħu biex jikkanalizzaw iktar minn £ 13.3m 'il ġewwa u' l barra Diversi sistemi ta ’Grandwood Ltd.

Il-Laundromat Russa ressaq flus maħmuġin mir-Russja f’diversi pajjiżi tal-UE, inklużi r-Renju Unit, il-Ġermanja u Franza, billi tgħaddi minn banek fil-Moldova, l-Estonja u l-Latvja. Fil-konfront tat-tensjonijiet dejjem jikbru bejn ir-Russja u l-Punent, fid-dawl tal-avvelenament bi Skripal, dan iservi biss biex jiġu antagonizzati aktar il-kwistjonijiet.

L-ispettaklu tal-BBC McMafia, ibbażat fuq il-ktieb miktub mill-eks korrispondenta barranija tan-netwerk, Misha Glenny, enfasizza l-popolarità dejjem tiżdied ta 'Londra bħala dar għall-flus maħmuġin tar-Russja. Id-daqs u l-influwenza globali tas-swieq finanzjarji ta 'Londra, u l-attrazzjoni apparenti tagħha għar-Russi, ipoġġu r-Renju Unit f'vantaġġ sinifikanti li jippermettilu jeżerċita lieva sostanzjali fuq il-Kremlin. Bħala tali, il-gvern Ingliż impona rekwiżiti aktar stretti tal-klijent tiegħek (KYC) u implimenta Unxplained Wealth Orders (UWO's) biex iġġiegħel lill-individwi jiżvelaw is-sors tal-ġid tagħhom.

reklam

Bosta pajjiżi oħra Ewropej segwew, u dawn il-passi bil-mod qed jibdew iħallu impatt, iżda għad irid isir ħafna iktar biex ikun assigurat li l-politika kważi simili tal-istat biex tinbidel il-flus maħmuġin fl-Ewropa ssir aktar ta 'okkorrenza inkonvenjenti minflok kwistjoni ta 'sigurtà nazzjonali.

Aqsam dan l-artikolu: