Kuntatt magħna

Kriminalità

EU, #CEPOL u #Europol iniedu proġett ġdid għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fl-#EasternPartnership

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) nedew TOPCOP, proġett ġdid biex jappoġġja l-Pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant-l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Belarussja, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukraina, fil-ġlieda tagħhom kontra l-kriminalità organizzata. Il-Kummissjoni Ewropea tiffinanzja din l-inizjattiva, li hija implimentata mis-CEPOL u appoġġata mill-Aġenzija ta 'l-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni ta' l-Infurzar tal-Liġi, Europol.

Kif enfasizzat fil - Komunikazzjoni Konġunta tat - 28 ta 'Marzu, XNUMX Sħubija tal-Lvant Politika lil hinn mill-2020, il-kriminalità organizzata toħloq sfida maqsuma għall-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant. Biex tiġi indirizzata din l-isfida, il-proġett imniedi riċenti se jrawwem kooperazzjoni aktar profonda mal-aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, inkluż il-kriminalità ekonomika, b'mod aktar effettiv.

"Aħna kburin li nikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fil-pajjiżi sħab tagħna kif ukoll fl-UE. In-netwerks tal-kriminalità organizzata joperaw lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u billi nintensifikaw il-kooperazzjoni, nistgħu niżguraw li l-kriminalità ma tħallasx. Huwa l-għan komuni tagħna li toħloq soċjetà sigura u ġusta għal kulħadd, ”qal Lawrence Meredith, direttur għall-Viċinat tal-Lvant fil-Kummissjoni Ewropea.

"Ir-rwol uniku tas-CEPOL fil-ħolqien ta 'taħriġ professjonali u opportunitajiet ta' netwerking għall-professjonisti tal-infurzar tal-liġi fl-UE u l-Viċinat tagħha huwa fil-qalba tal-missjoni tas-CEPOL. Aħna nħarsu 'l quddiem biex naħdmu mill-qrib ħafna mas-sitt pajjiżi sħab fir-reġjun," qal id-Direttur Eżekuttiv tas-CEPOL Dr hc Detlef Schröder.

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Europol, Catherine De Bolle, qalet: “TOPCOP se jtejjeb l-effettività operattiva u jrawwem iktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-istati membri tal-UE u l-Pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant. Ħidma flimkien hija kruċjali biex tikkonnettja t-tikek bejn in-netwerks kriminali internazzjonali fl-UE u r-reġjun tal-viċinat. Il-pożizzjoni tal-Europol fil-qalba tal-arkitettura Ewropea tal-infurzar tal-liġi tippermettilna niffaċilitaw il-kooperazzjoni fir-reġjun. "

TOPCOP għandu l-għan li jtejjeb l-effettività operattiva mal-pajjiżi sħab fis-Sħubija tal-Lvant. Dan ser isaħħaħ in-nexus bejn it-taħriġ tal-infurzar tal-liġi u l-operazzjonijiet u jipprovdi stampa tas-sitwazzjoni aġġornata tat-theddida li l-kriminalità organizzata toħloq għar-reġjun.

Il-proġett se joħloq netwerks ta 'punti ta' kuntatt għall-bini tal-kapaċità biex jgħinhom jingħalqu kwalunkwe lakuni bejn it-taħriġ fl-infurzar tal-liġi u l-isforzi operattivi tal-infurzar tal-liġi. Hija tidentifika wkoll il-ħtiġijiet ta 'tagħlim bil-ħsieb li tipprovdi taħriġ reġjonali u mmirat ibbażat fuq l-evidenza u l-elementi komuni.

Il-proġett se jagħmel użu sħiħ mill-għarfien rispettiv li ilu fit-tul tas-CEPOL u l-Europol fil-valutazzjoni u fit-twassil tal-ħtiġijiet ta 'taħriġ tal-infurzar tal-liġi, u fl-analiżi tad-dejta dwar il-kriminalità bil-għan li jappoġġja l-kooperazzjoni internazzjonali fl-infurzar tal-liġi.

L-Unjoni Ewropea impenjat € 6 miljun għal din l-inizjattiva, li se ddum għal perjodu ta ’48 xahar. Il-proġett se jitwettaq f'koordinazzjoni mill-qrib ma 'awtoritajiet tas-sitt pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant flimkien mad-Delegazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fir-reġjun.

Kriminalità

Konferenza ta 'livell għoli dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu - tagħlaq il-bieb għal flus maħmuġin

ippubblikat

on

Fit-30 ta 'Settembru, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza ta' livell għoli dwar il-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il - konferenza mmarkat il - konklużjoni tal - konsultazzjoni pubblika li tnediet b'mod parallel ma 'l - adozzjoni tal - Pjan ta 'Azzjoni Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus fuq 7 Mejju 2020.

Kien hemm sensiela ta ’dibattiti apposta fuq il-bord u diskorsi ewlenin minn kelliema ta’ profil għoli li jinsabu fuq il-linja ta ’quddiem tal-ġlieda kontra l-flus maħmuġin, inkluż il-Prosekutur Ewlieni ta’ Catanzaro Nicola Gratteri u l-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Franċiża tal-Kassazzjoni Francois Molins.

Ekonomija li Taħdem għall-Poplu Il-Viċi President Eżekuttiv ta 'Valdis Dombrovskis qal: "Il-flus maħmuġin m'għandux ikollhom x'jaħbu. L-UE ilha żżid ir-regoli tagħha kontra l-ħasil tal-flus. Issa huma fost l-iktar iebsa fid-dinja - iżda xorta mhumiex infurzati b'mod ugwali madwar il-bord. Huwa ċar li rridu nagħmlu ħafna iktar biex inwaqqfu l-lakuni li fadal, ineħħu r-rabtiet dgħajfa, u nikkoordinaw aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Effettività, effiċjenza, infurzar: dawn huma l-prinċipji governattivi tal-istrateġija tagħna fl-indirizzar tal-ħasil tal-flus. Għandhom japplikaw madwar l-UE u madwar id-dinja. Hekk nistgħu nirbħuha. "

Tliet panels tematiċi se jkopru l-oqsma għar-riforma futura tar-regoli tal-UE, filwaqt li roundtable tal-għeluq se ġġib flimkien rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, il-Presidenza Ġermaniża u l-Parlament Ewropew biex tenfasizza l-pożizzjoni magħquda tal-UE u l-impenn tagħha fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Kull bord se jinkludi opportunità għal mistoqsijiet permezz ta 'Twitter bil-hashtag #StopDirtyMoneyEU. Għal aktar informazzjoni, dettalji dwar il-programm u link għall-live feed, jekk jogħġbok ara hawn.

Kompli Qari

L-Irlanda

Il-Kunsill Kummerċjali Russu - Irlandiż iniedi inkjesta dwar negozjant Russu

ippubblikat

on

Il-Kunsill tan-Negozju Irlandiż Russu nieda inkjesta wiesgħa dwar allegati attivitajiet illegali tan-negozjant Russu s-Sur Sergey Govyadin u l-assoċjat mill-qrib tiegħu s-Sur Ildar Samiyev.

Il-Kunsill, li jgħaqqad kumpaniji li jaħdmu fir-Renju Unit, l-UE u r-Russja, bagħtu ittra lill-HSBC u numru ta ’istituzzjonijiet finanzjarji oħra fir-Renju Unit fejn talbu informazzjoni li l-banek jista’ jkollhom dwar is-Sur Sergey Govyadin. Hija tallega li kemm hu kif ukoll is-Sur Samiyev kienu ovvjament involuti f'ħasil ta 'flus u skopijiet illegali oħra permezz tas-sistema legali tar-Renju Unit u l-uffiċċji tar-Renju Unit tal-HSBC. Il-Kunsill jitlob li jinvestiga atti possibbli ta 'frodi mis-Sur Govyadin u s-Sur Samiyev. Din l-informazzjoni ntbagħtet ukoll lis-Servizz Intern tad-Dħul Internazzjonali għall-konsiderazzjoni u feedback possibbli minħabba l-isfond kriminali tagħha. Hemm indikazzjonijiet li t-tnejn qed jużaw il-mekkaniżmi monetarji tal-Istati Uniti għall-attivitajiet illegali tagħhom. Kopji sħaħ ta 'dawn l-ittri jistgħu jinqraw fil-qiegħ ta' dan l-artikolu, filwaqt li bosta karti legali huma fil-pussess tar-Rapportatur tal-UE.

L-istorja ta 'Sergey Govyadin għandha ħafna komuni ma' "rikkezzi ġodda" infami oħra mill-Ewropa tal-Lvant li għandhom portafoll kriminali profond.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Viżibbilment negozjant u żviluppatur prosperu tal-proprjetà immobbli, Sergey Govyadin huwa allegat fil-midja Russa bħala involut f'ħafna każijiet kriminali relatati ma 'frodi u inċidenti kriminali oħra fuq il-bejgħ ta' proprjetà elite u appartamenti f'distretti lussużi f'Moska. Gazzetti fir-Russja jsejħu lis-Sur Govyadin "shadow influencer" li jallega konnessjonijiet korrotti ma 'numru ta' awtoritajiet tal-pulizija.

Togather ma ’Ildar Samiyev, is-Sur Govyadin ilu jidher fil-kronika kriminali Russa bħala persuna skandaluża, primarjament misjuba f’tratti frawdolenti bi proprjetà privata u appartamenti lussużi f’distretti fabulous f’Moska u fis-subborgi tagħha. Lura fl-2015, Govyadin kien "inkurunat" bħala "miljunarju ta 'suċċess" minn tabloid press. Sa dak iż-żmien kien miżżewweġ għall-konkors tas-sbuħija - Miss Russia. Madankollu, ismu jibqa 'fuq il-listi ta' frodisti u uffiċjali korrotti ppubblikati minn żmien għal żmien mill-midja.

Skond dawn, Govyadin u Samiev jimmigraw nies oħra li huma s-sieħba tagħhom, sabiex jiġġustifikaw it-transazzjonijiet allegatament illegali tagħhom. F’Moska, prova ta ’profil għoli ilha għaddejja fil-każ tal-iżviluppatur Albert Khudoyan, li Govyadin u Samiev akkużaw bi frodi u qerq. Bħala riżultat, in-negozjant ġie arrestat. Il-każ tiegħu sar magħruf ukoll minħabba ksur min-naħa tal-investigazzjoni. Xi uffiċjali korrotti tal-infurzar tal-liġi ppruvaw jibbenefikaw mill-arrest tiegħu skont il-midja.

L-ombudsman tan-negozju Russu Boris Titov diġà ddefenda lil Khudoyan. Madankollu, il-proċess kontrih ikompli. Khudoyan ibati minn mard tal-qalb.

L-allegati attivitajiet illegali ta 'Govyadin u Samiyev għandhom storja twila.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Pereżempju, flimkien ma 'Ildar Samiev, Govyadin huwa allegat li ħa sehem fl-irtirar ta' fondi mill-Bank Russu Svyaz. Huwa allegat li kien involut fi frodi ma ’appartamenti fil-kumpless residenzjali elite ta’ Knightsbridge fid-distrett ta ’Khamovniki ta’ Moska, kif ukoll numru ta ’stejjer oħra.

Pereżempju, lura fl-2014, Optima property management LLC, proprjetà ta ’Govyadin, ħadet self ta’ $ 95 miljun mill-Bank tal-istat Svyaz u uża l-fondi biex jixtri 22 appartament fil-kumpless residenzjali elite ta ’Knightsbridge li qed jinbena f’Khamovniki. Din il-kumpanija kienet ikkontrollata minn Sergey Govyadin u Ildar Samiev permezz ta 'katina ta' kumpaniji, jiġifieri l-LLC Russa "Eurofinance" u l-kumpanija Ingliża Mansfiled Executive Limited (minn 25 sa 50 fil-mija ta 'Mansfiled Executive Limited tappartjeni lil Govyadin, skond id-database Endole) . Fl-istess ħin, il-prezz tal-appartamenti taħt il-ftehim kien minfuħ, li ppermetta li fil-fatt jirtira aktar minn biljun rublu mill-Bank tal-istat.

Il-kumpless residenzjali nbena fl-2016. Probabbilment, minħabba l-prezz estremament għoli, l-appartamenti mixtrija jibqgħu fuq il-karta tal-bilanċ tal-immaniġġjar tal-proprjetà Optima, peress li huwa impossibbli li tbigħhom bi prezz daqshekk għoli. Il-proprjetajiet Optima għadhom ma rritornawx id-dejn lill-Bank, u fl-2018 Svyaz Bank fetaħ kawża biex jirkupra $ 95 miljun mill-immaniġġjar tal-proprjetà Optima, iżda falla. Bħala riżultat, l-istat, li huwa s-sid ta 'Svyaz Bank, sofra, wara li temm ir-riabilitazzjoni tiegħu fl-2011. Id-debitur għandu appartamenti fuq il-karta tal-bilanċ li x'aktarx ma jiswewx aktar minn 50 fil-mija tal-ammont tad-dejn, u aktar minn 1 biljun rublu issetiljaw fuq il-kontijiet tal-iżviluppatur Knightsbridge, ikkontrollat ​​minn Govyadin.

Huwa ovvju li t-talba tal-Business Irish Clouncil Russa tkun okkażjoni għal attenzjoni aktar mill-qrib u dettaljata għall-attivitajiet illegali ta 'Govyadin & Co. Istituzzjonijiet finanzjarji Ingliżi u Amerikani nisperaw li jinżammu responsabbli ta' dawk l-ispekulaturi internazzjonali.

Informazzjoni tas-sors

Ittra HSBC

Ittra tat-taxxa tal-Istati Uniti

Kompli Qari

Kriminalità

Drittijiet tal-Vittmi: Il-Kummissarju Reynders iniedi pjattaforma ġdida u jippreżenta l-ewwel Koordinatur tal-Kummissjoni Ewropea għad-drittijiet tal-vittmi

ippubblikat

on

F’vidjokonferenza ta ’livell għoli fit-22 ta’ Settembru, flimkien mal-Presidenza Ġermaniża, il-Kummissarju għall-Ġustizzja Didier Reynders inawgura l-Pjattaforma l-ġdida tad-Drittijiet tal-Vittmi - riżultat importanti wara l-adozzjoni ta ’ l-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Vittmi aktar kmieni din is-sena.

Il-pjattaforma l-ġdida, li se tiltaqa 'kull sena u fuq ad-hoc bażi meta meħtieġ, se jservi bħala forum importanti għal diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-vittmi ma 'l-atturi rilevanti kollha. Dawn jinkludu n-Netwerk Ewropew dwar id-Drittijiet tal-Vittmi, in-Netwerk tal-UE ta ’punti ta’ kuntatt nazzjonali għal kumpens, il-Koordinatur tal-UE Kontra t-Terroriżmu, l-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u s-soċjetà ċivili.

Minbarra dawn l-organizzazzjonijiet, li se jipparteċipaw ukoll illum waranofsinhar, l-avveniment se jiġbor ministri tal-ġustizzja tal-UE u membri tal-Parlament Ewropew. Fil-konferenza, il-Kummissarju Reynders se jintroduċi wkoll il-Kummissjoni li għadha kemm inħatret Koordinatur għad-Drittijiet tal-Vittmi Katarzyna Janicka-Pawlowska.

Qabel l-avveniment, il-Kummissarju Reynders qal: “Illum huwa mument importanti fil-ħidma tagħna biex nipproteġu d-drittijiet tal-vittmi fl-Unjoni Ewropea. Bi Pjattaforma ġdida tad-Drittijiet tal-Vittmi madwar l-UE kollha u Koordinatur ġdid għad-Drittijiet tal-Vittmi, qed nuru impenn ċar biex inwettqu din il-ħidma, u ftit xhur biss wara li l-Kummissjoni ppreżentat l-ewwel strateġija tal-UE f'dan il-qasam. Nilqa 'l-appoġġ tal-Presidenza Ġermaniża kif ukoll tal-partijiet interessati tagħna, u nistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni tagħna' l quddiem. Fl-24 ta 'Ġunju 2020, il-Kummissjoni adottat l-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Vittmi. L-għan primarju huwa li jiġi żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità jkunu jistgħu jiddependu fuq id-drittijiet tagħhom irrispettivament minn fejn fl-Unjoni Ewropea u irrispettivament minn liema ċirkostanzi ġara r-reat. "

Iktar informazzjoni dwar l-istrateġija hija disponibbli hawn.

Kompli Qari
reklam

facebook

twitter

Trending