Il-Qorti Federali ta’ New York tiċħad l-oġġezzjonijiet kollha ta’ Mukhtar Ablyazov u Ilyas Khrapunov u timponi sanzjonijiet fuqhom

Fit-18 ta' Ottubru 2021, l-Imħallef Distrettwali tal-Istati Uniti Alison J. Nathan tal-Qorti Distrettwali tal-Istati Uniti għad-Distrett tan-Nofsinhar ta' New York ċaħdet diversi oġġezzjonijiet ippreżentati minn Mukhtar Ablyazov u Ilyas Khrapunov u ssanzjonathom għall-kondotta ħażina tagħhom waqt il-litigazzjoni ppreżentata minn BTA Bank JSC u l-Belt ta' Almaty. Id-deċiżjoni tal-Imħallef Nathan affermat ukoll diversi ordnijiet preċedenti mill-Maġistrat tal-Istati Uniti Imħallef Katharine H. Parker (datati 3 ta’ Lulju 2019, 15 ta’ Lulju 2019, 7 ta’ Frar 2020, 19 ta’ Mejju 2020, u 3 ta’ Settembru 2020), li ssanzjonaw ukoll lil Ablyazov u Khrapunov.

Id-deċiżjoni tal-bieraħ, flimkien mad-deċiżjonijiet preċedenti tal-Qorti, sabet li Ablyazov, Viktor Khrapunov, u Ilyas Khrapunov kienu ostakolaw l-iskoperta ta’ evidenza ta’ BTA Bank u Almaty “relevanti ħafna” għat-talbiet tagħhom kontra Ablyazov, il-Khrapunov, u l-kumpanija shell Triadou SPV SA, talli ħasel għexieren ta’ miljuni ta’ dollari fl-Istati Uniti. Il-Qorti sabet li l-akkużati kellhom evidenza moħbija, intenzjonalment qerdu evidenza, xehdu bla verità, kisru ordnijiet tal-qorti, u ttrattaw il-litigazzjoni bħala “logħba tal-qtates u l-ġurdien”.

Fost l-imġieba ħażina speċifika ċċitata fid-deċiżjoni tal-bieraħ, il-Qorti sabet:

• Ablyazov "naqas milli jikkonforma mal-ordnijiet ta' din il-Qorti" li jitolbuh jipproduċi evidenza.
• Ablyazov sostna li ma kellu l-ebda evidenza bħal din, iżda dik it-talba kienet "kuntrarja għad-dikjarazzjonijiet tiegħu stess" taħt ġurament.
• Il-Khrapunov "naqsu milli jipproduċu xi rekords finanzjarji", "kollha mingħajr ebda skuża."
• Ilyas Khrapunov – li l-Qorti ddeskriviet bħala “l-abbuż primarju tal-iskoperta” – ħassar “kollha” l-emails tiegħu ftit qabel ma ġiet ippreżentata l-kawża ta’ BTA Bank u Almaty, beda juża “mijiet” ta’ kontijiet tal-email encrypted minflok, u mbagħad “oerhört” sostna li ma seta’ jaċċessa l-ebda wieħed minnhom.
• Ilyas Khrapunov irrifjuta wkoll li jidentifika emails li hu stess kien bagħat lil partijiet terzi, u "ċaħad kwalunkwe memorja ta 'tranżazzjonijiet finanzjarji li kienu jinvolvu għexieren jew mijiet ta' miljuni ta 'dollari."
• "Ablyazov kien inqas milli ġej" meta xehed li l-valur nett tiegħu kien ta 'aktar minn USD $ 20 biljun, iżda sostna li ma seta' jsemmi xi persuna li għenitu jamministra l-flus tiegħu.

Fuq il-bażi ta' dawn is-sejbiet u sejbiet simili ta' mġiba ħażina, il-Qorti tat sentenza favur BTA Bank u Almaty kontra Ablyazov ta' USD $140,115.16. Il-Qorti se tiffissa l-ammont tas-sanzjoni kontra Ilyas Khrapunov wara li tirċievi evidenza addizzjonali minn BTA Bank u Almaty dwar l-ispejjeż imġarrba bħala riżultat tal-imġieba tiegħu.

         Il-Qorti sabet ukoll li “kwalunkwe appell mill-ordni [tagħha] ma jittieħedx in bona fede.”

Il-proċedimenti ta 'New York f'isem il-ko-pretendenti l-Almaty u l-BTA Bank inbdew aktar minn ħames snin ilu akkużaw lil Mukhtar Ablyazov u l-assoċjati kriminali tiegħu li ħaslu flus misruqa fl-Istati Uniti. Kif diġà sabu qrati madwar id-dinja, Ablyazov ħakef biljuni ta’ dollari mill-BTA Bank permezz tal-ħruġ ta’ self fittizju – kondotta li għaliha diġà nstab ħati u kkundannat fil-Każakstan, u nstab ċivilment responsabbli fil-qrati tar-Renju Unit. Fil-proċedimenti tal-Istati Uniti, ir-rikorrenti ġabru evidenza sostanzjali addizzjonali tar-reati ta' Ablyazov, flimkien mal-iżgurar tax-xhieda ta' bosta xhieda għal dawk ir-reati. Il-proċess bħalissa huwa skedat li jibda quddiem ġurija tal-Istati Uniti fi New York City fi Frar 2022.

reklam

Aqsam dan l-artikolu: